Unele bunuri au fost confiscate de Vama din Hong Kong în timpul anchetei.
Vama din Hong Kong a declarat că grupul de șapte persoane era format din cinci bărbați și două femei, cu vârste cuprinse între 23 și 74 de ani. Se crede că unul dintre ei este liderul operațiunii de spălare de bani.
Potrivit Reuters din 16 februarie, autoritățile locale nu au dezvăluit naționalitatea suspecților, dar au declarat că toți erau rezidenți permanenți în Hong Kong.
În timpul anchetei, autoritățile au confiscat active în valoare totală de 21,2 milioane de dolari, inclusiv 5 proprietăți și 3 afaceri.
Funcționarul vamal din Hong Kong, Yeung Yuk Man, a declarat că au împărtășit informațiile anchetei cu mai multe agenții de aplicare a legii din regiune, inclusiv cu India.
Se crede că rețeaua de spălare de bani este legată de escrocherii online din India, precum și de comerțul cu pietre prețioase, cum ar fi diamantele.
Cei implicați în schemă au folosit companii-fantomă și mai multe conturi bancare pentru a spăla bani, un cont primind peste 50 de transferuri pe zi. Autoritățile nu au făcut publice numele băncilor implicate.
Grupul de șapte suspecți a fost eliberat pe cauțiune după arestare, în timp ce ancheta continuă, iar poliția din Hong Kong nu a exclus posibilitatea arestării mai multor suspecți.
Legătură sursă
Comentariu (0)