Hong Kong destructura o rețea de spălare de bani de 1,8 miliarde de dolari, cea mai mare din istorie

Unele dintre bunurile confiscate de Vama din Hong Kong în timpul anchetei

Vama din Hong Kong a declarat că grupul de șapte persoane includea cinci bărbați și două femei, cu vârste cuprinse între 23 și 74 de ani. Se crede că unul dintre ei este liderul rețelei de spălare de bani.

Potrivit Reuters din 16 februarie, autoritățile locale nu au dezvăluit naționalitățile suspecților, dar au declarat că toți erau rezidenți permanenți în Hong Kong.

În timpul anchetei, autoritățile au confiscat active în valoare totală de 21,2 milioane de dolari, inclusiv cinci proprietăți și trei afaceri.

Funcționarul vamal din Hong Kong, Yeung Yuk Man, a declarat că a împărtășit informațiile anchetei cu mai multe agenții de aplicare a legii din regiune, inclusiv cu India.

Se crede că rețeaua de spălare de bani este legată de escrocherii online din India, precum și de vânzarea de pietre prețioase, cum ar fi diamantele.

Membrii rețelei au folosit firme-paravan și mai multe conturi bancare pentru a spăla bani, un cont primind peste 50 de transferuri pe zi. Autoritățile nu au dezvăluit numele băncilor implicate.

Grupul de șapte suspecți a fost eliberat pe cauțiune în timp ce ancheta este în desfășurare, iar poliția din Hong Kong nu a exclus posibilitatea arestării mai multor suspecți.

Legătură sursă: https://thanhnien.vn/hong-kong-pha-duong-day-rua-tien-18-ti-usd-lon-nhat-tu-truoc-den-nay-185240216151503876.htm