Fondatorul platformei de schimb de criptomonede Binance, condamnat la 4 luni de închisoare

Considerat cândva cea mai puternică figură din industria cripto, Zhao, cunoscut și sub porecla „CZ”, este al doilea magnat major al criptomonedelor condamnat recent la închisoare, după pedeapsa de 25 de ani de închisoare a lui Sam Bankman-Fried, liderul escrocheriei în domeniul cripto.

Changpeng Zhao în drum spre instanță. Foto: Reuters

Sentința, pronunțată de judecătorul Richard Jones la Seattle, a fost semnificativ mai mică decât cei trei ani solicitați de procurori. Înainte de a pronunța sentința, judecătorul l-a acuzat pe Zhao că a pus creșterea și profiturile Binance mai presus de legislația americană.

Zhao, în vârstă de 47 de ani, nu a arătat nicio reacție anume la auzul verdictului. El a purtat un costum bleumarin și o cravată în sala de judecată, la care au participat mama sa și alți câțiva membri ai familiei.

Procurorii au declarat că Binance a folosit un model de „Vest Sălbatic” pentru a-și primi infractorii și nu a raportat peste 100.000 de tranzacții suspecte cu grupuri teroriste desemnate, inclusiv Hamas, al-Qaeda și autoproclamatul Stat Islamic (IS).

De asemenea, au spus că platforma de schimb a lui Zhao a facilitat vânzarea de materiale cu abuzuri sexuale asupra copiilor și a primit o mare parte din venituri de la hackeri și organizații de malware.

Binance a fost de acord cu o amendă de 4,32 miliarde de dolari, în timp ce Zhao a plătit personal o amendă penală de 50 de milioane de dolari, plus încă 50 de milioane de dolari către Comisia de Tranzacționare cu Contracte Futures pe Mărfuri din SUA.

„Îmi cer scuze”, i-a spus Zhao judecătorului înainte de a fi condamnat. „Nu am reușit să implementez un program cuprinzător de combatere a spălării banilor... Acum îmi dau seama de gravitatea acelei greșeli.”

Procurorii i-au spus judecătorului că o sentință dură ar trimite un semnal clar altor infractori. Însă procurorul Kevin Mosley a mai spus: „Nu credem că Zhao este Sam Bankman-Fried sau... un monstru.”

Zhao a demisionat din funcția de CEO al Binance în noiembrie anul trecut, după ce el și bursa pe care a fondat-o în 2017 au recunoscut că au evitat cerințele de spălare a banilor conform Legii privind secretul bancar.

Mai mulți alți magnați ai criptomonedelor au fost, de asemenea, în vizorul autorităților americane după ce prăbușirea prețurilor criptomonedelor din 2022 a expus o mulțime de fraude și practici incorecte în industria emergentă.

Huy Hoang (conform Reuters)

Sursă: https://www.congluan.vn/nha-sang-lap-san-tien-dien-tu-lon-nhat-the-gioi-binance-bi-ket-an-4-thang-tu-post293783.html