În această dimineață, 11 aprilie, Tribunalul Popular din orașul Ho Și Min a început pronunțarea sentințelor în cazul lui Truong My Lan (68 de ani, președinta consiliului de administrație al Grupului Van Thinh Phat) și al altor 84 de inculpați care au comis infracțiuni, cauzând daune Băncii Comerciale pe Acțiuni din Saigon (SCB) de peste 677.000 de miliarde de VND, conform acuzației acuzării. Completul de judecători urmează să anunțe verdictul în termen de o zi.
În după-amiaza zilei de 11 aprilie, Tribunalul Popular din orașul Ho Și Min a condamnat-o pe inculpata Truong My Lan (68 de ani, președinta consiliului de administrație al grupului Van Thinh Phat) la moarte pentru delapidare, 20 de ani de închisoare pentru luare de mită și 20 de ani de închisoare pentru încălcarea reglementărilor privind acordarea de credite în cadrul operațiunilor instituțiilor de credit. Condamnarea la moarte pentru Truong My Lan.
În ceea ce privește daunele plătite de SCB, comisia a stabilit că 1.284 de împrumuturi false au fost metoda și trucul prin care Truong My Lan a însușit peste 677.000 de miliarde VND de la SCB - la data de 17 octombrie 2022.
În același timp, întreaga sumă de bani a fost utilizată în esență de Truong My Lan sau a fost dispusă să fie utilizată conform dorințelor pârâtului, astfel încât Truong My Lan este obligat să despăgubească integral SCB.
Cu toate acestea, comisia a constatat, de asemenea, că până la 1 aprilie 2024, o parte din cele 1.284 de împrumuturi fuseseră rambursate, iar Truong My Lan plătise o anumită despăgubire, astfel încât inculpatul Truong My Lan a trebuit să despăgubească doar peste 673.800 miliarde VND / 1.243 de împrumuturi.
Truong My Lan a fost condamnat la moarte
Completul de judecători a decis să transfere 1.000 de miliarde de VND pe care inculpata Nguyen Cao Tri le-a plătit pentru Truong My Lan către SCB; și să transfere toți banii pe care ceilalți inculpați i-au plătit în mod voluntar pentru consecințe către SCB, pentru a asigura obligațiile Truong My Lan în acest caz.
Tribunalul Poporului a decis să continue confiscarea proprietăților imobiliare legate de Truong My Lan, inclusiv vila antică de la adresa 112 Vo Van Tan (Districtul 3) și clădirea de la adresa 19 Nguyen Hue (Districtul 1, Ho Chi Minh City)...
Completul de judecători din cazul Truong My Lan - Van Thinh Phat
ADOLESCENT
Instanța nu i-a permis lui Truong My Lan să păstreze vechea vilă.
În ceea ce privește vechea vilă de la adresa 110-112 Vo Van Tan (Sectorul 3), a cărei carte roșie nu a fost încă confiscată, fiica inculpatului Truong My Lan, Chu Duyet Phan, a solicitat anularea sechestrului. Potrivit instanței, acționarii companiei care deține această clădire sunt de fapt descendenți ai lui Truong My Lan, deci aceasta este proprietatea inculpatului. Prin urmare, completul de judecată a decis continuarea sechestrului pentru a asigura obligația de despăgubire a inculpatului. Comitetul Popular din orașul Ho Chi Minh permite doar restaurarea acestei proprietăți, iar statutul actual nu poate fi modificat.
În același timp, în ceea ce privește imobilul de la adresa Nguyen Hue nr. 75, pe care Grupul Van Thinh Phat l-a închiriat către SCB, completul de judecată a stabilit că acesta este proprietatea Truong My Lan, astfel că a declarat că va continua sechestrul asupra acestuia pentru a asigura obligația de executare a hotărârii judecătorești.
În ceea ce privește seria de proprietăți imobiliare din districtele 1, 7, 4, Phu Nhuan... Tribunalul Popular a decis, de asemenea, să continue sechestrul asupra acestora pentru a asigura obligațiile civile ale inculpatului Truong My Lan.
În plus, TH Ha Long Joint Stock Company și Au Lac Company au primit peste 6.090 miliarde VND de la Truong My Lan pentru a transfera 18 milioane de acțiuni. Completul de judecător consideră că inculpata Lan are o obligație foarte mare de îndeplinit, banii pe care i-a dat celor 2 companii menționate anterior fiind bani de la SCB. Prin urmare, completul de judecător consideră că aceștia trebuie recuperați pentru SCB, astfel încât TH Ha Long Joint Stock Company și Au Lac Company trebuie să returneze 6.090 miliarde VND.
În ceea ce privește bunurile confiscate ale inculpatului Truong Hue Van (nepoata lui Truong My Lan), instanța a stabilit că inculpatul a fost crescut de inculpatul Lan încă din copilărie, bunurile aparținând președintelui Van Thinh Phat, astfel încât instanța a decis continuarea confiscării acestora pentru a asigura obligația de executare a hotărârii judecătorești.
Truong My Lan domină SCB
În jurul orei 10:00 dimineața, pe 11 aprilie, completul de judecată a stabilit că mărturiile inculpaților din instanță recunosc în mare parte infracțiunile așa cum le-au fost imputate. Mărturiile au fost în concordanță între ele, cu martorii, persoanele implicate și alte probe din dosarul cauzei, oferind o bază suficientă pentru a stabili că Truong My Lan era proprietarul ecosistemului Van Thinh Phat Group (prescurtat Van Thinh Phat Group).
Totodată, pe baza documentelor și mărturiilor altor inculpați din proces, se arată că inculpatul Lan este adevăratul proprietar și controlează peste 91,5% din acțiunile SCB, fiind persoana care deține efectiv puterea absolută de a dirija și opera toate activitățile SCB; de a selecta și de a organiza personalul cheie din cadrul SCB.
Prin urmare, completul de judecată nu a acceptat apărarea inculpatei Lan și a avocaților, conform căreia inculpata deținea de fapt doar 15% din acțiuni, inclusiv inculpata și cele două fiice ale sale. În timpul anchetei, persoanele ale căror nume figurau pe peste 75% din acțiunile SCB au recunoscut că acționau în numele lui Truong My Lan.
Conform Tribunalului Poporului, SCB este o bancă comercială pe acțiuni; conform legii, decizia adunării generale a acționarilor este adoptată atunci când majoritatea acționarilor votează în favoarea acesteia. Prin urmare, deținând peste 91,5% din acțiunile SCB, Truong My Lan controla și gestiona practic toate activitățile acestei bănci.
Inculpații înainte de verdictul juriului
NHAT THINH
Instanța și-a exprimat opinia cu privire la acuzațiile aduse lui Truong My Lan.
Potrivit completului de judecată, toate acțiunile lui Truong My Lan din ultimii 10 ani au constituit infracțiunea de delapidare, însă înainte de 2018, infracțiunea de delapidare de proprietate împotriva întreprinderilor nestatale nu fusese urmărită penal. Prin urmare, urmărirea penală a inculpatului pentru două capete de acuzare în cele două perioade anterioare și ulterioare datei de 1 ianuarie 2018 a fost adecvată. Prin urmare, completul de judecată nu a acceptat opinia apărării conform căreia urmărirea penală a inculpatului Lan pentru două capete de acuzare a fost dezavantajoasă pentru inculpat.
Inculpatul a condus crearea de documente de credit false, legalizând 368 de împrumuturi pentru 304 clienți, cu o datorie totală restantă de peste 132.000 de miliarde VND. Aplicând principiul favorabil inculpatului, se stabilește că actele criminale ale lui Truong My Lan au cauzat pierderi SCB de peste 64.600 de miliarde VND, după deducerea valorii activelor colaterale ale împrumuturilor de peste 67.600 de miliarde VND.
În perioada 1 ianuarie 2018 - 7 octombrie 2022, Truong My Lan a ordonat crearea a 916 cereri de împrumut false pentru retragerea și însușirea de bani de la SCB. La 17 octombrie 2023, aceste împrumuturi aveau un principal restant de peste 415.600 miliarde VND și o dobândă restantă de peste 129.300 miliarde VND.
În această perioadă, Truong My Lan și complicii săi au comis infracțiunea de delapidare de proprietate, așa cum este prevăzută la articolul 353, literele a) și b), clauza 4, din Codul Penal din 2015. Aplicând principiul favorabil inculpatului, după deducerea valorii activelor care garantează împrumuturile, se stabilește că Truong My Lan a însușit peste 304.000 miliarde VND din soldul principal și a cauzat o pierdere de peste 129.000 miliarde VND din dobânzi provenite din suma principală deturnată menționată mai sus.
Inculpatul Truong My Lan în dimineața zilei de 11 aprilie
NHAT THINH
La ora 11, completul de judecată a continuat să prezinte o perspectivă cuprinzătoare asupra cazului, afirmând că „trebuie să existe cea mai severă sentință” pentru Truong My Lan.
După ce a ascultat comentariile completului de judecată cu privire la comportamentul ei, Truong My Lan a provocat scandal, așa că completul de judecată a trebuit să-i reamintească și să ceară poliției să asigure ordinea în sala de judecată.
Cererea lui Truong My Lan de a transfera 1.350 miliarde VND (plătite de Nguyen Cao Tri și o altă persoană) către inculpatul Truong Hue Van (nepoata lui Truong My Lan) pentru a compensa prejudiciul nu a fost acceptată de completul de judecată. Deoarece, potrivit instanței, inculpata Lan are o obligație foarte mare de a despăgubi, iar activele sale nu sunt suficiente pentru a compensa.
În ceea ce-l privește pe inculpatul Chu Lap Co (președintele consiliului de administrație al Times Square Investment Joint Stock Company), potrivit instanței, inculpatul are un rol limitat deoarece este străin, nu cunoaște limba vietnameză și este în întreținerea soției sale, inculpatul Truong My Lan.
Inculpatul Chu Lap Co este primul om de afaceri din Hong Kong care investește în Vietnam, a fost decorat cu Medalia Muncii din partea statului vietnamez și a primit numeroase certificate de merit din partea Comitetului Popular al orașului Ho Chi Minh pentru participarea și contribuțiile sale active la comunitate prin activități caritabile și prevenirea Covid-19.
Inculpatul Chu Lap Co în dimineața zilei de 11 aprilie
NHAT THINH
A cere 5,2 milioane de dolari pentru a proteja familia... este „nefondat”
În ceea ce privește activitățile de inspecție ale Echipei de Inspecție a Băncii de Stat de la SCB, completul de judecată a stabilit că, în timpul procesului de inspecție, Truong My Lan s-a întâlnit, a discutat și a avut un schimb de replici cu Do Thi Nhan (fostul director al Departamentului de Inspecție și Supraveghere Bancară II), șefa echipei de inspecție. În același timp, inculpatul i-a ordonat lui Vo Tan Hoang Van (directorul general al SCB) să acorde 5,2 milioane USD lui Do Thi Nhan.
În plus, SCB a oferit bani și cadouri pentru a compensa membrii echipei de inspecție, cea mai mare sumă fiind de 390.000 USD.
De acolo, Do Thi Nhan a ascuns, a raportat în mod necinstit și incomplet încălcările SCB într-un mod atenuant și benefic pentru SCB, astfel încât această bancă să nu fie plasată sub un control special și a continuat să propună și să propună crearea condițiilor pentru restructurare.
Potrivit completului de judecată, inculpații din echipa de inspecție, în scop personal, au întocmit și au redactat rapoarte necinstite și incomplete, mușamalizând încălcările SCB. Acest lucru a dus la imposibilitatea de a-i împiedica prompt pe Truong My Lan și pe complicii săi să retragă și să utilizeze ilegal banii SCB, cauzând pierderi extrem de mari băncii.
În instanță, inculpatul Nhan a declarat că motivul primirii a 5,2 milioane USD a fost acela de a-și proteja familia... Cu toate acestea, completul de judecată a considerat această afirmație „nefondată”. Deoarece procesul de primire a banilor de către inculpat s-a desfășurat pe o perioadă lungă de timp. Dacă nu dorea să-i primească, nu putea accepta banii. Mai mult, inculpatul i-a dat lui Vo Tan Hoang Van și parola casei pentru a aduce banii în casă pentru inculpat.
Din analiza de mai sus, completul de judecată a stabilit că Truong My Lan a comis infracțiunea de dare de mită, iar Do Thi Nhan a comis infracțiunea de primire de mită.
În ceea ce privește suma de 5,2 milioane USD pe care inculpatul Nhan a primit-o drept mită și sumele pe care le-au primit 16 inculpați din echipa de inspecție, potrivit completului de judecată, acestea trebuie recuperate și returnate către SCB pentru a remedia parțial consecințele cazului.
Fostul director al Departamentului II de Inspecție și Supraveghere Bancară a fost propus de Procuratură pentru a fi condamnat la închisoare pe viață pentru acceptarea unei mite de 5,2 milioane de dolari.
ADOLESCENT
Completul de judecători a stabilit că inculpatul Nhan a primit o sumă excepțional de mare de bani, aceasta fiind cea mai periculoasă infracțiune de corupție, afectând politicile Partidului și Statului. „La proces, inculpatul Nhan nu a fost onest și a recunoscut comiterea infracțiunii, așadar este necesară cea mai severă pedeapsă. Cu toate acestea, având în vedere că inculpatul a returnat toți banii de mită, pedeapsa ar trebui redusă”, a citit președintele curții de judecată în verdict.
Printre cei 16 inculpați din grupul de infracțiuni de abuz de funcție și putere în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, Tribunalul Poporului a stabilit că inculpatul Nguyen Van Hung (fost inspector-șef adjunct responsabil cu Agenția de Inspecție și Supraveghere Bancară, Banca de Stat) a fost persoana care a luat decizia de inspecție.
Potrivit instanței, inculpatul a fost cel care a condus și a supravegheat activitățile de inspecție ale echipei de inspecție de la SCB, a primit rapoarte și a raportat conducerii Băncii de Stat și prim-ministrului rezultatele inspecției. „Inculpatul Hung a fost, de asemenea, cel care a primit cea mai mare sumă de bani, așadar ar trebui să aibă cea mai mare pedeapsă în comparație cu alți inculpați din acest grup de infracțiuni”, conform verdictului.
Vedeți aici conținutul de bază al verdictului de primă instanță pronunțat de Tribunalul Popular din orașul Ho Și Min în cazul Truong My Lan - Van Thinh Phat.
Inculpatul la proces în dimineața zilei de 11 aprilie
NHAT THINH
Avocații au participat la apărarea inculpatului la procesul de astăzi dimineață.
NHAT THINH
Avocații au participat la apărarea inculpatului la procesul de astăzi dimineață.
NHAT THINH
Sediul Tribunalului Popular din orașul Ho Și Min în dimineața zilei de 11 aprilie
NHAT THINH
În timpul procesului, reprezentantul Procuraturii Populare din orașul Ho Și Min (Procuratura), care deține dreptul de a urmări penal în cadrul procesului, a apreciat că inculpatul Lan a profitat de politica statului privind restructurarea sistemului bancar, urmărind să preia, să controleze și să gestioneze toate activitățile SCB.
Pârâtul a deținut și controlat treptat până la 91,5% din acțiunile SCB, fiind persoana care avea efectiv puterea absolută de a conduce și opera toate activitățile SCB; a selectat și a organizat personalul cheie din cadrul SCB.
De acolo, Truong My Lan a folosit SCB ca instrument financiar, mobilizând capital de la organizații și persoane fizice, apoi a folosit numeroase trucuri sofisticate pentru a crea documente de împrumut false, a umfla valoarea garanțiilor; a furnizat garanții ilegale, nu a înregistrat tranzacția garantată, a retras active de mare valoare și le-a schimbat cu active de valoare mai mică pentru a retrage bani din SCB.
Când SCB a debursat bani în baza unui plan fals, inculpatul Lan le-a ordonat subordonaților săi să creeze un plan de retragere a banilor, întrerupând fluxul de numerar prin crearea unui contract fals care promitea transferul de acțiuni, evitând astfel detectarea de către autorități.
Procurorul a propus pedeapsa cu moartea pentru inculpatul Truong My Lan.
ADOLESCENT
În perioada de 10 ani, 2012-2022, SCB a acordat peste 2.500 de împrumuturi grupului inculpatului Truong My Lan, în valoare totală de peste 1 milion de miliarde VND, reprezentând 93% din împrumuturile băncii. Până în 2022, grupul inculpatului Lan mai avea 1.284 de împrumuturi, cu o datorie restantă la SCB de peste 677.000 de miliarde VND (aproape 484.000 de miliarde VND în principal, peste 193.000 de miliarde VND în dobânzi), în categoria împrumuturilor nerecuperabile.
Procurorul a propus pedeapsa cu moartea pentru inculpatul Truong My Lan.
Conform procedurilor procesului din perioada 5 martie - 4 aprilie, cu excepția inculpatului Lan, ceilalți inculpați prezenți în instanță și-au recunoscut cu toții infracțiunile.
Mai exact, 66 de inculpați care lucrează la SCB - ecosistemul Van Thinh Phat, la compania de evaluare a garanțiilor, la alte întreprinderi, precum și complicii care îl asistă pe inculpatul Truong My Lan, au recunoscut infracțiunile conform rechizitoriului, au solicitat să fie luați în considerare pentru roluri limitate, au lucrat pe bază de salariu, au avut încredere absolută în Truong My Lan și nu au beneficiat de pe urma cazului pentru a primi o pedeapsă blândă.
18 inculpați din echipa de inspecție, echipa de supraveghere a Băncii de Stat de la SCB și conducerea Agenției de Inspecție și Supraveghere Bancară a Băncii de Stat au primit bani de la SCB în această perioadă de inspecție bancară pentru a acoperi încălcările și a disimula situația financiară deosebit de precară. În instanță, toți și-au recunoscut faptele ilicite.
Inculpata Truong My Lan a prezentat numeroase explicații, explicând că nu a manipulat SCB, nu a însușit bani SCB, ci a folosit activele familiei, rudelor și prietenilor săi pentru a restructura SCB, dar a eșuat.
Dosarul are 5 inculpați judecați în lipsă pentru că sunt căutați, iar cererea inculpatului de a fi judecat în lipsă pentru boală a fost admisă de completul de judecată.
Complici în cazul în care Truong My Lan a cauzat daune SCB
ADOLESCENT
În rechizitoriu, Procuratura a propus pedeapsa cu moartea pentru inculpatul Lan pentru delapidare, 20 de ani de închisoare pentru luare de mită și 19-20 de ani de închisoare pentru încălcarea reglementărilor de creditare în operațiunile instituțiilor de credit. Condamnarea totală la pedeapsa cu moartea.
Au fost propuse condamnări pe viață pentru 4 inculpați, inclusiv 3 inculpați care sunt foști lideri de rang înalt la SCB, printre care: inculpatul Dinh Van Thanh, președinte al Consiliului de Administrație (căutat, judecat în lipsă); inculpatul Bui Anh Dung, președinte al Consiliului de Administrație; inculpatul Vo Tan Hoang Van, director general; și inculpata Do Thi Nhan (fost director al Departamentului de Inspecție și Supraveghere Bancară II), care a primit o mită de 5,2 milioane USD.
Pentru restul inculpaților, Procuratura a propus pedepse cu suspendare de la 3 ani la 24 de ani de închisoare, dintre care pentru 15 inculpați s-a propus pedeapsa cu suspendare.
Care este valoarea pagubei în acest caz?
Procuratura Poporului din orașul Ho Și Min a stabilit că Truong My Lan a cauzat pagubele și a folosit toți banii deturnați, așa că, în ceea ce privește răspunderea civilă, a solicitat ca inculpatul Truong My Lan să despăgubească integral SCB cu peste 677.000 de miliarde de VND.
Totuși, pentru a asigura principiul favorizării inculpaților, procuratura a dedus valoarea activelor colaterale ale dnei Lan pe care SCB le deține. Conform rezultatelor evaluării companiei de evaluare Hoang Quan, prejudiciul suferit de SCB este de aproximativ 498.000 de miliarde VND.
Potrivit Procuraturii, prejudiciul suferit de SCB este de peste 677.000 de miliarde de VND, sau aproximativ 498.000 de miliarde de VND, iar Tribunalul Poporului va decide.
Între timp, SCB a solicitat completului de judecată să stabilească prejudiciul băncii la data procesului în primă instanță (5 martie 2024) la 761.802 miliarde VND, din care datoria principală era de aproape 484.000 miliarde VND, iar dobânzile și taxele provizorii erau de peste 277.800 miliarde VND. În același timp, SCB a solicitat ca inculpata Truong My Lan și complicii săi să fie responsabili în solidar pentru compensarea tuturor daunelor.
Inculpatul Nguyen Cao Tri a primit despăgubiri suplimentare de 10,5 miliarde VND.
Dintre cei 86 de inculpați aduși în fața instanței, inculpata Nguyen Cao Tri (54 de ani, președinte al consiliului de administrație al companiilor Van Lang și Capella) este singura care nu este complice a inculpatului Truong My Lan în însușirea banilor SCB și nu are legătură cu încălcările de la Grupul Van Thinh Phat sau SCB.
Inculpatul Nguyen Cao Tri
ADOLESCENT
Inculpata Nguyen Cao Tri a fost acuzată că a încercat să însușească 1.000 de miliarde de VND din Truong My Lan, după ce inculpata Lan a fost arestată.
În instanță, inculpatul Tri și-a recunoscut infracțiunea. În timpul anchetei, urmăririi penale și procesului, inculpatul Tri și-a mobilizat familia pentru a o despăgubi pe dna Truong My Lan cu peste 761 de miliarde VND; pe lângă confiscarea a 3 active pentru a asigura despăgubiri complete pentru daunele suferite de dna Lan. Ulterior, Procuratura a propus pentru Nguyen Cao Tri o pedeapsă de 9-10 ani de închisoare.
În timp ce juriul delibera, soția inculpatului Tri a recuperat și ea încă 10,5 miliarde VND în numerar.
De asemenea, în timpul deliberării, complicii lui Truong My Lan au plătit sume suplimentare, printre care: inculpatul Duong Tan Truoc a plătit încă 5 miliarde VND, inculpatul Truong Khanh Hoang a plătit 500 de milioane VND, inculpatul Nguyen Thanh Tung a plătit 200 de milioane VND, iar Nguyen Van Thanh Hai a plătit 50 de milioane VND.
Thanhnien.vn
Sursă: https://thanhnien.vn/toa-tuyen-tu-hinh-truong-my-lan-boi-thuong-hon-673800-ti-dong-cho-scb-185240410192642061.htm
Comentariu (0)