De ce a returnat instanța dosarul privind deturnarea a peste 34 de miliarde de VND de către director și subordonații săi?

În după-amiaza zilei de 15 noiembrie, după mai multe zile de deliberări, Tribunalul Popular Provincial Thua Thien Hue a anunțat returnarea dosarului privind cazul „Deturnării de active” care a avut loc la Societatea pe Acțiuni de Construcții și Inginerie Mecanică 878 (adresa: strada Ly Dao Thanh nr. 31, sectorul Phu Bai, orașul Huong Thuy, provincia Thua Thien Hue). Printre inculpații judecați se numărau Le Huu Tien (fost director), Tran Viet Hung (fost director adjunct), Truong Van Huy (fost șef al departamentului de echipamente și materiale) și Le Van Tuan (fost contabil șef) al companiei.

Motivul pentru care Tribunalul Popular Provincial Thua Thien Hue a returnat dosarul este pentru a permite Procuraturii Populare Provinciale Thua Thien Hue să clarifice responsabilitățile penale și civile ale altor persoane implicate în caz. Simultan, acest lucru permite Procuraturii Populare Provinciale Thua Thien Hue să organizeze confruntări între cei implicați în caz pentru a determina suma de bani deturnată de inculpați, în vederea luării de măsuri pentru recuperarea acesteia.

Anterior, în februarie 2023, Departamentul de Poliție de Investigații din provincia Thua Thien Hue a emis o decizie de inițiere a unui dosar penal, de punere sub acuzare a inculpaților și de reținere temporară a celor patru persoane menționate mai sus. În zilele de 7 și 8 noiembrie, Tribunalul Popular al Provincialului Thua Thien Hue a organizat un proces de primă instanță în cazul de „delapidare de averi” și „evaziune fiscală” petrecut la Societatea pe Acțiuni de Construcții și Inginerie Mecanică 878 împotriva celor patru inculpați Tien, Hung, Huy și Tuan.

Conform dosarului cauzei, Societatea pe Acțiuni de Construcții și Inginerie Mecanică 878 este membră a Corporației de Construcții Căi Ferate din Vietnam (adresa: strada Lang Ha 33, sectorul O Cho Dua, districtul Dong Da, Hanoi ).

Înainte de 31 decembrie 2017, Corporația de Construcții Feroviare din Vietnam era deținută în proporție de 100% de stat. Din 4 aprilie 2018 până în prezent, prin procesul de capitalizare, această întreprindere a cesionat 100% din capitalul său deținut de stat.

Înainte de 31 decembrie 2015, Corporația Vietnam de Construcții Feroviare deținea 51,44% din capitalul social al Companiei de Construcții și Inginerie Mecanică nr. 878. De la 31 decembrie 2016 până în prezent, Corporația Vietnam de Construcții Feroviare deține 61,34% din capitalul social al Companiei de Construcții și Inginerie Mecanică nr. 878.

Le Huu Tien (născut în 1959) este autorizat să reprezinte participația la capitalul Corporației de Construcții Căi Ferate din Vietnam la Compania de Construcții și Inginerie Mecanică 878, deținând funcția de președinte al Consiliului de Administrație și director al Companiei de Construcții și Inginerie Mecanică 878.

Le Van Tuan (născut în 1976) deține funcția de șef adjunct al Departamentului Financiar și Contabilitate și contabil șef; Tran Viet Hung (născut în 1969) deține funcția de director adjunct; iar Truong Van Huy (născut în 1970) deține funcția de șef adjunct al Departamentului de Materiale și Echipamente al Societății pe Acțiuni de Construcții și Inginerie Mecanică 878.

Între august 2016 și mai 2018, Le Huu Tien a semnat contracte cu o companie de construcții din orașul Ho Chi Minh și cu o altă companie de construcții din provincia Quang Ngai .

În cadrul ședințelor Societății pe Acțiuni de Construcții și Inginerie Mecanică 878, Le Huu Tien și-a instruit și direcționat subordonații săi să achiziționeze facturi de taxă pe valoarea adăugată și să creeze documente de plată fictive pentru a retrage bani din companie în vederea plății contractului menționat anterior.

Le Van Tuan și Tran Viet Hung au fost responsabili de găsirea companiilor care vindeau facturi false. Ulterior, Le Van Tuan, Tran Viet Hung și Truong Van Huy au fabricat și semnat contracte de construcție și recepție fictive pentru a legitima documente și au semnat 21 de ordine de plată de la Societatea pe Acțiuni de Construcții și Inginerie Mecanică 878 către companii care vindeau facturi false, dar care nu au efectuat efectiv lucrările de construcție, deturnând astfel un total de 34.729.848.000 VND de la Societatea pe Acțiuni de Construcții și Inginerie Mecanică 878.

Pe lângă actele criminale menționate anterior, Le Huu Tien a folosit și 15 facturi ilegale de taxă pe valoarea adăugată (facturi fictive) pentru a declara impozite în scopul deducerii taxei pe valoarea adăugată și a impozitului pe profit pentru Compania de Construcții și Inginerie Mecanică 878, cauzând statului o pierdere de 7.693.004.234 VND din venituri fiscale.

NGUYEN VUONG

Sursă: https://vtcnews.vn/vi-sao-toa-tra-ho-so-vu-giam-doc-cung-thuoc-cap-tham-o-hon-34-ty-dong-ar907647.html