Каким образом бывший председатель АИК Нгуен Тхи Тхань Нхан использовала деньги, чтобы «захватить» 8 тендерных пакетов?

Верховная народная прокуратура только что вынесла обвинительное заключение о привлечении к ответственности 14 обвиняемых по делу, произошедшему в Международной акционерной компании прогресса (AIC), Департаменте планирования и инвестиций города Хошимин и Центре биотехнологий города Хошимин (CNSH).

В их числе бывший председатель правления компании AIC Нгуен Тхи Тхань Нян, которая была привлечена к ответственности за два преступления: взяточничество и нарушение правил проведения торгов, повлекшее тяжкие последствия. Бывший директор Центра биотехнологий Зыонг Хоа Хо был привлечен к ответственности за взяточничество.

Бывший председатель компании AIC Нгуен Тхи Тхань Нхан

Согласно материалам дела, в 2006 году Народный комитет города Хошимин одобрил проект инвестирования в закупку оборудования для 12 лабораторий Центра биотехнологий. В 2014 году Департамент планирования и инвестиций одобрил проект, в котором стоимость закупки оборудования составила более 425 млрд донгов. К 2017 году проект был скорректирован, стоимость закупки оборудования увеличилась до более чем 468 млрд донгов.

Проект разделен на 3 этапа по 10 пакетов и реализован с 2015 по 2019 год. Компания AIC и связанные с ней компании «монополизировали» 8 пакетов, что привело к убыткам в размере более 94 млрд донгов.

«Компания отправит вам подарок в знак благодарности ».

В обвинительном заключении установлено, что примерно в апреле 2014 года на церемонии инаугурации г-жа Нхан познакомилась и попросила г-на Хо создать условия для участия компании AIC в проекте по закупке оборудования для 12 лабораторий.

Г-жа Нхан пообещала, что «компания отправит подарки в знак благодарности г-ну Хо и его братьям». Г-н Хо понимал, что, если он поможет AIC, компания будет тратить деньги на него и сотрудников Центра биологических ресурсов, поэтому он согласился.

После того, как г-н Хо дал зеленый свет, г-жа Нхан поручила своим подчиненным встретиться, обсудить и согласовать с г-ном Хо, что компания AIC составит список оборудования, чтобы гарантировать, что это предприятие получит прибыль, эквивалентную примерно 40% от стоимости каждого пакета заявок.

Предложение о судебном преследовании бывшего председателя АИК Нгуен Тхи Тхань Нхан по четвертому делу

В связи с политикой «перехвата» тендерных пакетов, согласованной г-жой Нхан и г-ном Хо заранее, сотрудники компании AIC и Центра биотехнологии, входящие в их состав, координировали составление списка оборудования для проекта. В списке приоритет отдавался оборудованию, в котором компания AIC и её «союзники» были сильны.

Со своей стороны, AIC организует участие множества других компаний в качестве «синей команды» и «красной команды». Эти компании подают заявки с намерением «проложить путь», чтобы помочь AIC и компаниям, выбранным AIC, выиграть тендер.

Примечательно, что преимущество компании AIC возникло не только из-за сговора ответчиков, принадлежащих инвестору, но и благодаря помощи консалтинговых и оценочных подразделений.

При проведении оценки сотрудники оценочной компании не работали самостоятельно, не проводили исследование рынка и не проверяли котировки. Вместо этого группа использовала каталог и удельные цены, предоставленные Центром биологических ресурсов (в рамках АИК), для выдачи акта оценки.

В качестве основы для оценки стоимости использовались и включались в документы незаконные сертификаты, что помогало г-же Нгуен Тхи Тхань Нян и ее сообщникам завышать цены на оборудование для торгов.

Подсудимые Дуонг Хоа Ксо (слева) и Тран Тхи Бинь Минь

Отношения, «питаемые» взятками

Обвинительное заключение Верховной народной прокуратуры показывает, что отношения между бывшим председателем АИК Нгуен Тхи Тхань Нян и бывшим директором Центра развития биологических ресурсов Зыонг Хоа Хо «подпитывались» взятками на сумму в десятки миллиардов донгов.

Компания AIC Company расположена на улице Туэтинь в районе Хайбачынг в Ханое и имеет представительство в Хошимине. Будучи председателем совета директоров и генеральным директором, г-жа Нхан имеет все полномочия принимать решения о доходах и расходах компании. Остальные сотрудники — просто наёмные работники.

Для управления зарубежными доходами и расходами г-жа Нхан создала Финансовый секретариат. Доходы и расходы этого отдела не отражались в бухгалтерских книгах компании AIC, а велись отдельно под непосредственным руководством г-жи Нхан.

Вступив в сговор с лицами из центра CNSH, чтобы выиграть тендер, г-жа Нхан многократно поручала бухгалтерии головного офиса компании AIC в Ханое перечислять деньги в южный офис. Затем деньги снимались, и подчинённые г-жи Нхан шесть раз приходили на встречу с г-ном Со и передали их ему, что в общей сложности составило 14,4 млрд донгов.

Получив деньги, г-н Хо передал их нескольким другим сотрудникам Центра биологических ресурсов и Департамента планирования и инвестиций города Хошимин. Более 11,3 млрд донгов обвиняемый оставил себе для личного пользования.

По данным Верховной народной прокуратуры, помимо г-на Со, г-же Нян в нарушениях способствовала г-жа Чан Тхи Бинь Минь, бывший заместитель директора Департамента планирования и инвестиций города Хошимин. Именно г-жа Минь одобрила корректировку проекта, несмотря на то, что оценка ещё не была проведена, с целью привлечения финансирования для Центра биотехнологий.

Прокуратура обвинила г-жу Минь в том, что она четко знала, что г-н Хо произвольно утвердил корректировки списка оборудования и заключил контракт, не представив его компетентному органу для корректировки проекта и корректировки бюджета...

Однако женщина-заместитель директора не потребовала рассмотреть и устранить нарушения в работе Центра биологических ресурсов и окружающей среды для предотвращения ущерба бюджету, не организовала встречу с Департаментом финансов и Департаментом сельского хозяйства и развития сельских территорий, как предлагал специалист, но все же поручила подчиненным представить бюджет на экспертизу и утверждение.

Вышеуказанные действия создали условия для Центра биологических ресурсов и компании AIC для легализации повышения цен на тендерные пакеты. Взамен г-жа Минь незаконно получила 1,9 млрд донгов, включая 1 млрд донгов, предоставленный г-ном Хо (из взятки, полученной от г-жи Нян), и 900 млн донгов, непосредственно предоставленных подчинёнными г-жи Нян.

В ходе расследования прокуратура в настоящее время удерживает в общей сложности более 25 миллиардов донгов, включая 11,5 миллиардов донгов, выплаченных г-ном Хо, 800 миллионов донгов, выплаченных г-жой Минь, и более 12 миллиардов донгов, выплаченных компаниями, имеющими отношение к делу...

4 дела, связанные с Нгуен Тхи Тхань Нхан

Несмотря на то, что бывшая председатель совета директоров компании AIC Нгуен Тхи Тхань Ньян находится в бегах, ее по-прежнему преследуют по четырем делам.

Помимо вышеупомянутого дела в Центре биологических ресурсов, в конце 2022 года г-жа Нхан была приговорена Народным судом Ханоя к 30 годам тюремного заключения как организатор дела о нарушении правил проведения торгов и получении взяток, которое произошло в городской больнице Донгнай .

В октябре 2023 года г-жа Нхан была приговорена Народным судом провинции Куангнинь к 10 годам тюремного заключения за нарушение правил проведения торгов, повлекшее тяжкие последствия, а именно за нарушение порядка поставки оборудования в провинциальную родильную и педиатрическую больницу.

В декабре 2023 года г-жа Нхан продолжила подвергаться судебному преследованию за нарушение правил проведения торгов в рамках дела, которое рассматривалось во Вьетнамском центре реагирования на компьютерные инциденты (VNCERT) при Министерстве информации и коммуникаций.

Источник: https://thanhnien.vn/cuu-chu-tich-aic-nguyen-thi-thanh-nhan-dung-tien-thau-tom-8-goi-thau-ra-sao-185240526155750701.htm