Верховная народная прокуратура только что вынесла обвинительное заключение о привлечении к ответственности 14 обвиняемых по делу, которое произошло в акционерном обществе International Progress (AIC Company), Департаменте планирования и инвестиций города Хошимин и Центре биотехнологий города Хошимин (CNSH).
Среди них бывший председатель компании AIC Нгуен Тхи Тхань Нхан была привлечена к ответственности за два преступления: взяточничество и нарушение правил проведения торгов, повлекшее тяжкие последствия. Бывший директор Центра биотехнологий Дуонг Хоа Хо был привлечен к ответственности за взяточничество.
Бывший президент компании AIC Нгуен Тхи Тхань Нхан
Согласно материалам дела, в 2006 году Народный комитет города Хошимин одобрил инвестиционный проект по закупке оборудования для 12 лабораторий Центра биотехнологий. В 2014 году Департамент планирования и инвестиций одобрил проект, в котором стоимость закупки оборудования составила более 425 млрд донгов. К 2017 году проект был скорректирован, стоимость закупки оборудования возросла до более 468 млрд донгов.
Проект разделен на 3 этапа по 10 пакетов, реализованных с 2015 по 2019 год. Компания AIC и связанные с ней компании «монополизировали» 8 пакетов, что привело к убыткам в размере более 94 млрд донгов.
«Компания отправит вам подарок в знак благодарности »
В обвинительном заключении установлено, что примерно в апреле 2014 года на церемонии инаугурации г-жа Нхан встретилась с г-ном Хо и попросила его создать условия для участия компании AIC в проекте по закупке оборудования для 12 лабораторий.
Г-жа Нхан пообещала, что «компания отправит благодарственный подарок г-ну Хо и его братьям». Г-н Хо понимал, что если он поможет AIC, компания потратит деньги на него и персонал Центра биологических ресурсов, поэтому он согласился.
После того, как г-н Хо дал зеленый свет, г-жа Нхан поручила своим подчиненным встретиться, обсудить и договориться с г-ном Хо о том, что компания AIC составит список оборудования, гарантирующий, что это предприятие получит прибыль, эквивалентную примерно 40% от стоимости каждого пакета заявок.
Предложение о судебном преследовании бывшего председателя AIC Нгуен Тхи Тхань Нхан по 4-му делу
Поскольку политика «захвата» пакетов заявок была согласована г-жой Нхан и г-ном Хо заранее, сотрудники этих двух людей в компании AIC и Центре биотехнологий координировали работу по составлению списка оборудования проекта. В списке проектирования приоритет отдавался оборудованию, в котором компания AIC и ее «союзники» имели сильные стороны.
Со своей стороны, AIC организует для многих других компаний выступление в качестве «синей команды» и «красной команды». Эти компании подают свои заявки с намерением «проложить путь», чтобы помочь AIC и компаниям, назначенным AIC, выиграть тендер.
Примечательно, что преимущество компании AIC возникло не только благодаря сговору ответчиков инвестора, но и благодаря помощи консалтинговых и оценочных подразделений.
При проведении оценки сотрудники оценочной компании не работали самостоятельно, не исследовали рынок и не проверяли котировочную информацию. Вместо этого эта группа использовала каталог и единичные цены, предоставленные Центром биотехнологий (в связи с АИК), для выдачи сертификата оценки.
Незаконные сертификаты использовались и были включены в дело в качестве основы для оценки стоимости, что помогло г-же Нгуен Тхи Тхань Нян и ее сообщникам завышать цены на предлагаемое на торгах оборудование.
Обвиняемые Дуонг Хоа Ксо (слева) и Тран Тхи Бин Минь
Отношения, «подпитываемые» взятками
Обвинительное заключение Верховной народной прокуратуры показывает, что отношения между бывшим председателем АИК Нгуен Тхи Тхань Нян и бывшим директором Центра биологических ресурсов Дуонг Хоа Со «подпитывались» взятками на сумму в десятки миллиардов донгов.
Штаб-квартира компании AIC находится на улице Туетинь, район Хай Ба Трунг, Ханой , а также имеет представительство в городе Хошимин. Как председатель совета директоров и генеральный директор, г-жа Нхан имеет полное право принимать решения о доходах и расходах компании. Остальные — просто наемные работники.
Для управления зарубежными доходами и расходами г-жа Нхан создала Финансовый секретариат. Доходы и расходы этого отдела не регистрировались в бухгалтерских книгах компании AIC, а регистрировались отдельно под непосредственным руководством г-жи Нхан.
После сговора с лицами в CNSH Center, чтобы выиграть тендер, г-жа Нхан приказала бухгалтерскому отделу в главном офисе компании AIC в Ханое много раз переводить деньги в южный офис. Затем деньги были сняты, и подчиненные г-жи Нхан приходили, чтобы встретиться и передать их г-ну Хо 6 раз, на общую сумму 14,4 млрд донгов.
Получив деньги, г-н Хо передал их нескольким другим лицам в Центре социальных и гуманитарных наук и Департаменте планирования и инвестиций города Хошимин. Обвиняемый оставил себе более 11,3 млрд донгов для личного пользования.
По данным Верховной народной прокуратуры, помимо г-на Хо, в нарушениях г-жи Нхан принимала участие г-жа Чан Тхи Бинь Минь, бывший заместитель директора Департамента планирования и инвестиций города Хошимин. Именно г-жа Минь одобрила корректировку проекта, хотя он еще не был оценен, чтобы оперативно выделить капитал для Центра природных ресурсов и окружающей среды.
Прокуратура обвинила г-жу Минь в том, что она знала, что г-н Хо самовольно утвердил корректировки списка оборудования и заключил контракт, не представив его компетентному органу для корректировки проекта и корректировки бюджета...
Однако женщина-заместитель директора не потребовала рассмотреть и устранить нарушения Центра природных ресурсов и экологии для предотвращения ущерба бюджету, не организовала встречу с Департаментом финансов и Департаментом сельского хозяйства и развития села, как предлагал специалист, но все же поручила своим подчиненным представить бюджет на экспертизу и утверждение.
Вышеуказанная цепочка действий создала условия для CNSH Center и AIC Company, чтобы легитимировать повышение цен на пакеты заявок. Взамен г-жа Минь незаконно получила выгоду в размере 1,9 млрд донгов, включая 1 млрд донгов, предоставленных г-ном Хо (из взятки, полученной от г-жи Нхан) и 900 млн донгов, предоставленных напрямую подчиненными г-жи Нхан.
В ходе расследования прокуратура в настоящее время удерживает в общей сложности более 25 миллиардов донгов, включая 11,5 миллиардов донгов, выплаченных г-ном Со, 800 миллионов донгов, выплаченных г-жой Минь, и более 12 миллиардов донгов, выплаченных компаниями, имеющими отношение к делу...
4 дела, связанные с Нгуен Тхи Тхань Нхан
Несмотря на то, что бывшая председатель компании AIC Нгуен Тхи Тхань Нхан находится в бегах, ее по-прежнему преследуют по четырем уголовным делам.
Помимо вышеуказанного дела в Центре биологических ресурсов, в конце 2022 года г-жа Нхан была приговорена Народным судом Ханоя к 30 годам тюремного заключения как организатор дела о нарушении правил проведения торгов и получении взяток, которое имело место в больнице общего профиля Донг Най .
В октябре 2023 года Народный суд провинции Куангнинь приговорил г-жу Нхан к 10 годам тюремного заключения за нарушение правил проведения торгов, повлекшее за собой серьезные последствия, а также за нарушение порядка поставки оборудования в провинциальную родильную и детскую больницу.
В декабре 2023 года г-жу Нхан продолжили преследовать за нарушение правил проведения торгов по делу, которое рассматривалось во Вьетнамском центре реагирования на компьютерные инциденты (VNCERT) при Министерстве информации и коммуникаций.
Источник: https://thanhnien.vn/cuu-chu-tich-aic-nguyen-thi-thanh-nhan-dung-tien-thau-tom-8-goi-thau-ra-sao-185240526155750701.htm
Комментарий (0)