Верховная народная прокуратура только что завершила предъявление обвинения в отношении обвиняемого Ла Куанг Биня (1979 года рождения, председателя совета директоров компании ECPAY) и 35 других лиц по обвинению в преступлениях, связанных с «нарушением правил банковской деятельности и иной деятельности, связанной с банковской деятельностью», «предоставлением кредитов под высокие проценты по гражданско-правовым сделкам», «дачей взяток» и «получением взяток».

Согласно обвинению, для того, чтобы иметь деньги для погашения кредита в размере 1000 миллиардов донгов компании ECPAY, с согласия г-на Дао Хоанг Тханга (1974 года рождения, бывший директор филиала банка) и под руководством Фам Нху Ха (1974 года рождения, бывший заместитель директора филиала банка), Нгуен Тхань Нхан (банковский служащий), Выонг Тхи Бич Нгок (банковский служащий) с мая 2021 года по февраль 2023 года г-н Ла Куанг Бинь использовал 68 компаний для создания поддельных кредитных документов и выдачи средств, что привело к убыткам банка в размере более 948 миллиардов донгов.

ла куанг би нх копия 6794 1728963235.jpg
г-н Ла Куанг Бинь. Фото: ECPAY

Кроме того, чтобы получить деньги для кредитования г-на Ла Куанг Биня под высокие проценты, получить незаконную прибыль и использовать эти деньги в личных целях, обвиняемые Ха и Нгок вступили в сговор с обвиняемым Нгуеном Хоай Анем (1981 года рождения, генеральным директором акционерной компании «Tin Viet Investment and Business»), чтобы использовать две компании Хоай Аня для создания поддельных кредитных документов и выдачи кредитов, что привело к убыткам банка в размере более 137 миллиардов донгов. Общая сумма потерь банка составила более 1086 миллиардов донгов.

Помимо нарушения правил банковской деятельности, обвиняемые по делу также совершили ростовщичество по гражданско-правовым сделкам, а также дачу и получение взятки.

Г-н Ла Куанг Бинь был полон решимости обсудить и договориться с ответчиками Фам Нху Ха, Нгуен Тхань Нхан и Выонг Тхи Бич Нгок, а затем поручил своей сестре Ла Тхи Фыонг Лиен и подчиненным ему сотрудникам создать поддельные документы, чтобы банк мог легализовать кредитные заявки и выдать кредиты в нарушение закона о банковской деятельности 64 компаниям Биня.

В обвинительном заключении установлено, что общая сумма непогашенной задолженности 64 компаний составляет более 2 189 млрд донгов (основной долг — более 2 068 млрд донгов, задолженность по процентам — более 121 млрд донгов).

Из них 23 компании имеют обеспеченные активы, 41 компания не имеет обеспеченных активов. Сравнивая общую сумму непогашенной задолженности и общую стоимость оцененного залога, банк понес убытки в размере более 948 миллиардов донгов.

Кроме того, Бинь также обсудил и договорился со своей сестрой о даче взятки в размере 200 000 акций EIN (что эквивалентно 2 миллиардам донгов) г-ну Дао Хоанг Тхангу с целью урегулирования ситуации, чтобы компания Thinh Phat Ла Куанг Биня не была переведена в категорию безнадежных долгов и продолжала получать выплаты от банка.

В этом деле сестра Ла Куанг Биня обвинялась в том, что помогала своему брату контролировать и побуждать сотрудников выполнять задания под руководством Биня, такие как покупка компании и поиск законного представителя для компании Биня, что противоречит закону о банковской деятельности.

Общая сумма непогашенной задолженности 51 компании составляет более 1,934 млрд донгов, из которых 20 компаний имеют обеспеченные активы, а 31 компания не имеет обеспеченных активов. Сопоставляя общую сумму непогашенной задолженности с общей стоимостью оцененного залога, банк понес убытки в размере более 945 млрд донгов.