24 июня генерал-лейтенант То Ан Хо, представитель Министерства общественной безопасности , подтвердил VietNamNet , что Агентство следственной полиции привлекло к ответственности 18 человек за контрабанду и 2 человека за уклонение от уплаты налогов по делу, которое произошло в акционерной компании Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company.
По словам генерал-лейтенанта То Ан Хо, борьба с вышеуказанной сетью велась под руководством руководителей Министерства общественной безопасности.
Результаты расследования на данный момент определили, что: С 2022 года по настоящее время Нгуен Тхи Хоа (проживающая в уезде Хыонгхоа провинции Куангчи ) и Нгуен Тхи Гай организовали сеть контрабандистов, занимающихся перевозкой более 3 тонн золота общей стоимостью около 5 000 миллиардов донгов из Лаоса во Вьетнам через пограничный переход Лао Бао (провинция Куангчи), и продажей в золотых магазинах во Вьетнаме с целью получения незаконной прибыли.
Кроме того, Следственное управление установило, что акционерная компания Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company задекларировала и предоставила недобросовестную отчетность по налоговым расчетам за 2021 год, нарушив правила об уклонении от уплаты налогов, что нанесло ущерб государству, первоначально определенный в размере 6 145 млрд донгов.
На основании собранных документов и доказательств 23 июня Следственное управление полиции Министерства общественной безопасности вынесло решение о возбуждении уголовного дела по факту контрабанды и уклонения от уплаты налогов, произошедшего на пограничном переходе Лаос-Бао, в акционерном обществе Phu Quy Gold Investment и связанных с ним подразделениях. Одновременно следственное управление возбудило уголовные дела в отношении 20 человек по обвинению в контрабанде и уклонении от уплаты налогов.
Ранее функциональные силы Министерства общественной безопасности одновременно провели обыски в домах лиц в городе Лао Бао (район Хыонгхоа, провинция Куангчи), подозреваемых в контрабанде 3 тонн золота.
Ниже приведены фотографии обыска домов лиц, имеющих отношение к вышеуказанному делу:
Источник
Комментарий (0)