Делистинг акций TGG когда-то помог До Тхань Няню «прикарманить» сотни миллиардов

По данным HoSE, акции TGG компании The Golden Group Company в настоящее время находятся под наблюдением на предмет нарушений, приостановки торгов и проверки.

HoSE объявила о проведении принудительного делистинга акций TGG акционерной компании The Golden Group. (Фото: D.V)

В частности, торги акциями TGG были приостановлены решением № 545/QD-SGDHCM от 11 сентября 2023 года Генерального директора HoSE в связи с нарушением организацией правил раскрытия информации на фондовом рынке в связи с включением ее в список организаций с ограниченной торговлей. До настоящего времени TGG не опубликовала аудированную финансовую отчетность за 2022 год, что превышает установленный срок более чем на 6 месяцев.

Кроме того, акции TGG также находятся под контролем в соответствии с решением № 592/QD-SGDHCM от 4 октября 2023 года Генерального директора HoSE в связи с задержкой представления аудированной финансовой отчетности за полугодие 2023 года более чем на 30 дней после установленного срока. На сегодняшний день TGG не представила аудированную финансовую отчетность за 2023 год, и срок ее представления истек на 45 дней.

Кроме того, HoSE также сохраняет за акциями TGG статус контролируемых ценных бумаг в соответствии с Решением № 306/QD-SGDHCM от 31 мая 2023 года.

31 октября 2023 года акционерное общество «The Golden Group» опубликовало официальное уведомление о необходимости предоставления обществу аудированной финансовой отчетности за 2022 год не позднее 15 ноября 2023 года. Однако, по данным HoSE, на сегодняшний день общество «The Golden Group» еще не опубликовало аудированную финансовую отчетность за 2022 год и полугодовую аудированную финансовую отчетность за 2023 год.

« С момента приостановки торгов нарушения компании в отношении раскрытия информации не были устранены и, вероятно, будут продолжаться и усугубляться, серьезно нарушая обязательство по раскрытию информации и затрагивая права акционеров», — заявили в HoSE.

Таким образом, основываясь на постановлениях и заключениях Государственной комиссии по ценным бумагам и Вьетнамской фондовой биржи, HoSE объявила о проведении обязательного делистинга акций TGG акционерной компании The Golden Group.

По данным VTC News, акции TGG в настоящее время торгуются по цене 2370 донгов за акцию. За последние два месяца цена этих акций практически «стагнировала», и транзакций не было.

Между тем, в сентябре 2021 года акции TGG достигли пика в 74 800 донгов за акцию. Таким образом, за более чем два года цена этих акций снизилась почти на 97%.

Ранее компания Golden Group называлась Truong Giang Investment and Construction Company. Г-н До Тхань Нян и группа акционеров, связанных с Louis Holding, приобрели эту компанию и изменили её название на Louis Capital.

После раскрытия дела о махинациях с акциями, связанном с До Тхань Няном, компания сменила название на The Golden Group.

Обвиняемый До Тхань Нхан предстает перед судом. (Фото: Дан Чонг)

Вердикт суда первой инстанции, оглашенный в мае 2023 года, установил, что обвиняемые До Тхань Нян и До Дык Нам — бывший генеральный директор компании Tri Viet Securities — обсуждали и предлагали стратегии купли-продажи с целью манипулирования ценами на акции BII и TGG, что привело к росту цен на акции.

Обвиняемые создали 17 счетов для перекрестной покупки и продажи этих двух акций с целью манипулирования и создания ложного спроса и предложения, что привело к неправильному пониманию со стороны многих инвесторов и участию в покупке и продаже.

Первоначально акции BII были приобретены группой г-на Нхана и Нама по цене от 1000 до 5000 донгов. Эта группа использовала множество счетов для перекрестной покупки и продажи, чтобы завысить цену.

За девять месяцев манипуляций цена BII достигла 33 800 донгов за акцию, что примерно в 10 раз превышает цену, по которой ее купила группа г-на Нхана.

Установив ценовую зону наверху, группа До Тхань Нян и До Дык Нам завершила продажу с целью получения прибыли и незаконного обогащения.

Аналогично, с акциями TGG группа Нхана начала скупать их по цене 1800 донгов. Затем председатель Louis Holdings, используя множество счетов, купил более 10 миллионов акций по цене от 4000 до 5000 донгов.

Фан-страница на Facebook была создана для привлечения внимания большого числа инвесторов. Цена акций TGG непрерывно росла, достигая пика благодаря большому объёму торгов, и достигла пика в 74 800 донгов за акцию.

Установлено, что эта цена в 37 раз выше той, которая была на момент покупки г-ном Няном.

Сразу после достижения пиковой ценовой зоны акции TGG начали непрерывно падать из-за недостатка ликвидности, отсутствия покупателей или крайне низкого объёма торгов. Затем цена TGG резко упала, что привело к значительным убыткам для многих инвесторов.

Результаты расследования показали, что общая сумма денег, которую группа г-на До Тхань Нхана незаконно получила от биржевых махинаций и «завышения» цен на две вышеуказанные акции, составила более 154 млрд донгов.

Народный суд Ханоя приговорил обвиняемого До Тхань Нхана, бывшего председателя Louis Holdings Company, к 5 годам и 6 месяцам тюремного заключения за «манипулирование фондовым рынком».

ДАЙ ВЬЕТ

Источник