Трем лицам предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов в связи с торговлей золотом и серебром.

Согласно информации, полученной от Следственного управления полиции провинции Тханьхоа, 10 декабря подразделение вынесло решение о возбуждении уголовного дела, исполнило ордер на арест для временного содержания под стражей и провело обыски в жилых домах и на рабочих местах трех человек в компании Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited (район Хак Тхань) по обвинению в уклонении от уплаты налогов.

Трем лицам предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов в связи с торговлей золотом и серебром.

В ходе обыска в компании Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited полиция обнаружила и изъяла множество кусков желтого металла, а также другие документы, связанные с деятельностью компании и уклонением от уплаты налогов.

В ходе расследования было установлено, что с 2020 года по настоящее время г-н Нгуен Хуу Бинь, директор компании, и его жена, г-жа Ле Тхи Тху Хуонг, вместе с другими ключевыми лицами, давали указания сотрудникам создать десятки личных счетов для проведения операций по покупке и продаже золота с целью уклонения от уплаты налогов, сокрытия доходов от бухгалтерской отчетности компании и причинения значительных убытков государству.

Статистика показывает, что выручка компании за 5 лет (2020-2025) достигла 5 триллионов донгов, но она ежемесячно уплачивала государству лишь около 10 миллионов донгов налогов. Если рассматривать только один счет, открытый сотрудницей Тран Тхи Хонг в банке BIDV , то в ноябре и декабре 2024 года были совершены транзакции на общую сумму 163 миллиарда донгов, что привело к уклонению от уплаты налогов на сумму почти 500 миллионов донгов. В настоящее время следственное агентство продолжает расширенное расследование, чтобы строго пресечь действия причастных к этому лиц и организаций.

Источник: https://quangngaitv.vn/khoi-to-3-nguoi-ve-toi-tron-thue-kinh-doang-vang-bac-6511634.html