Экосистема Van Thinh Phat Group объединяет около 1000 компаний, включая отечественные и зарубежные дочерние компании и компании-члены. Эта группа разделена на множество уровней, включающих сотни лиц, нанятых в качестве законных представителей или родственников, должностных лиц и сотрудников Van Thinh Phat Group.
Следственное управление также установило, что Чыонг Ми Лан и члены её семьи (дочь, внучка) владеют крупными пакетами акций во многих предприятиях, таких как Van Thinh Phat Group Joint Stock Company, Van Thinh Phat Investment Group Joint Stock Company и Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company. В частности, у Viet Vinh Phu Company также есть три акционера, все из которых являются гражданами «налоговой гавани» Британских Виргинских островов.
Кроме того, Чыонг Ми Лан поручила своим подчиненным создать компании-«призраки» для займа и вывода средств из банка SCB. Её подчиненные выполняли такие задачи, как выбор названия компании, поиск и найм лиц для её создания в качестве законных представителей, акционеров, членов ООО, поиск адреса штаб-квартиры компании, выбор направления деятельности и т. д.
Источник
Комментарий (0)