«Матрица» предприятий, связанных с семьей Ван Тхинь Пхата и Чыонг Ми Лан

Экосистема Van Thinh Phat Group включает в себя около 1000 предприятий, в том числе дочерние и аффилированные компании как внутри страны, так и за рубежом. Эта группа разделена на несколько уровней, в нее входят сотни лиц, нанятых в качестве законных представителей, а также родственники, должностные лица или сотрудники Van Thinh Phat Group.

Следственное агентство также установило, что Чыонг Ми Лан и члены ее семьи (дочь, внучка) владели значительными долями в нескольких компаниях, таких как акционерное общество Van Thinh Phat Group, акционерное общество Van Thinh Phat Investment Group и акционерное общество Viet Vinh Phu Financial Investment. В частности, у компании Viet Vinh Phu было три акционера, все из которых являлись гражданами «налоговой гавани» Британских Виргинских островов.

Кроме того, Чыонг Ми Лан также поручила своим подчиненным создавать «подставные» компании для получения мошеннических кредитов и снятия денег со счетов в банке SCB. Подчиненные выполняли такие задачи, как присвоение названий компаниям, наем людей для регистрации в качестве законных представителей, акционеров и членов обществ с ограниченной ответственностью, поиск адресов компаний и выбор направлений деятельности.

Дизайн: Тхуй Тьен

Источник: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/ma-tran-doanh-nghiep-lien-quan-van-thinh-phat-va-gia-dinh-truong-my-lan-20231120162636473.htm