«Матрица» предприятий, связанных с семьей Ван Тхинь Пхата и Чыонг Ми Лана

Экосистема Van Thinh Phat Group насчитывает около 1000 предприятий, включая дочерние компании и компании-члены в стране и за рубежом. Эта группа разделена на множество уровней, и сотни людей наняты в качестве законных представителей или являются родственниками, должностными лицами и сотрудниками Van Thinh Phat Group.

Следственный орган также установил, что Чыонг Ми Лан и члены ее семьи (дочь, внучка) владеют крупными пакетами акций во многих предприятиях, таких как Van Thinh Phat Group Joint Stock Company, Van Thinh Phat Investment Group Joint Stock Company или Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company. В частности, компания Viet Vinh Phu Company также имеет 3 акционеров, все из которых являются гражданами «налоговой гавани» — Британских Виргинских островов.

Кроме того, Чыонг Ми Лан поручила своим подчиненным создать «компании-призраки» для занятия денег и снятия их со счета SCB Bank. Подчиненные выполняют такие задачи, как выбор названия компании, поиск и найм людей для создания компании в качестве законного представителя, акционера, участника ООО, поиск адреса штаб-квартиры компании, выбор направлений деятельности...

Дизайн: Туй Тьен

Источник: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/ma-tran-doanh-nghiep-lien-quan-van-thinh-phat-va-gia-dinh-truong-my-lan-20231120162636473.htm