Бывшему председателю совета директоров Saigon Co.op Дьепу Зунгу по-прежнему предлагается пройти судебное преследование.

8 августа Департамент следственной безопасности полиции города Хошимин завершил третье дополнительное расследование и передал его в Народную прокуратуру того же уровня для возбуждения уголовного дела против Диеп Дунга (бывшего председателя совета директоров Союза торговых кооперативов города Хошимин — Saigon Co.op ) и его сообщников, включая Во Тхань Чунга, Тон Тхат Хао, Нгуен Тхань Нхана, Хо Ми Хоа, Чан Чунг Лиета, Ханг Тхань Дана, Нгуен Тхи Тхуи Транг, Фам Тхи Минь Нгок, по обвинению в злоупотреблении служебным положением и безответственности, повлекшей серьезные последствия в Saigon Co.op.

Ранее, после получения второго дополнительного отчета о расследовании, Народная прокуратура Хошимина вернула материалы дела для дальнейшего расследования, обратившись в Управление по расследованию преступлений в сфере безопасности с просьбой рассмотреть ряд дополнительных вопросов.

Согласно результатам расследования, в феврале 2016 года совет директоров Saigon Co.op провел заседание и принял решение о плане слияния и поглощения компании Big C Vietnam, а также о привлечении капитала для его осуществления.

4 марта 2016 года совет директоров Saigon Co.op провел очередное заседание и принял резолюцию о реструктуризации капитала.

В тот же день обвиняемый Диеп Дунг произвольно подписал документ, направленный «потенциальным инвесторам», в котором объявлялось о проведении двух раундов мобилизации капитала на общую сумму 10 000 миллиардов донгов с целью внесения средств для приобретения розничной сети Big C во Вьетнаме.

В этом документе Диеп Дунг объявляет номер счета для получения капитальных вложений от Saigon Co.op.

19 августа 2016 года ответчик Диеп Дунг (без одобрения совета директоров) произвольно присвоил 1000 миллиардов донгов из 3000 миллиардов донгов, привлеченных в качестве депозита для приобретения сети ресторанов Big C Vietnam; затем он произвольно подписал договоры о сотрудничестве в сфере инвестиций и перевел указанные 1000 миллиардов донгов двум частным компаниям.

В действительности, соглашение об инвестиционном сотрудничестве между сторонами предусматривало предоставление компанией Diep Dung кредита в размере 1000 миллиардов донгов под 7% годовых.

Согласно договору о сотрудничестве в сфере инвестиций с двумя частными компаниями, Saigon Co.op имела право на фиксированную ставку прибыли в размере 7% в год. Однако ответчик Диеп Дунг впоследствии произвольно подписал дополнительное соглашение, скорректировав ставку прибыли с 7% в год до 0% в год, что привело к убыткам Saigon Co.op в размере более 115 миллиардов донгов (включая почти 30 миллиардов донгов налоговых убытков).

Ранее Народная прокуратура Хошимина вернула материалы дела, запросив дополнительное расследование по пяти аспектам. В частности, что касается проверки законных представителей компаний, внесших капитал в Saigon Co.op в 2016 году, согласно последнему дополнительному отчету о расследовании, Управление безопасности и расследований зафиксировало показания 41 из 56 человек, установив, что 3000 миллиардов донгов, внесенных 56 компаниями в Saigon Co.op (первый раунд привлечения средств), поступили от частных компаний.

Что касается данного дела, то в конце 2022 года компания Dai A Real Estate Joint Stock Company добровольно выплатила 1,5 миллиарда донгов в качестве компенсации ответчику Тон Тхат Хао (согласно платежному поручению от 7 декабря 2022 года), а компания New Urban Development Investment Joint Stock Company добровольно выплатила 3,5 миллиарда донгов в качестве компенсации ответчику Во Тхань Чунгу (согласно платежному поручению от 7 декабря 2022 года).

К началу апреля 2023 года адвокат защиты подсудимого Диепа Дунга предоставил файлы и документы, касающиеся Диепа Дунга, по делу о преднамеренном разглашении государственных секретов и присвоении документов, являющихся государственной тайной, совершенных Нгуен Хоай Бак, Ле Тхи Фуонг Хонг и Диепом Дунгом.

Ранее, в начале февраля 2023 года, следственное управление безопасности издало приказ о задержании обвиняемых Диеп Дунга, Во Тхань Чунга и Тон Тхат Хао на срок 1 месяц и 29 дней, до 7 апреля.

Кроме того, следственное ведомство также наложило запрет на выезд и временный запрет на выезд в отношении обвиняемых Ханг Тхань Дана, Хо Ми Хоа, Нгуен Тхань Нхана, Нгуен Тхи Тхуи Транга, Фам Тхи Минь Нгока и Чан Чунг Лиета.

Хоанг Тхо

Выгодный
Эмоции
Творческий
Уникальный
Гнев