Сотрудники банка предотвратили две крупные мошеннические схемы.

6 февраля полиция провинции Биньдинь провела церемонию вручения благодарственных грамот от директора полиции провинции Биньдинь двум сотрудникам банка за успешное предотвращение мошенничества, связанного с нецелевым использованием активов. Двумя награжденными стали г-жа Че Тхи Нгок Линь (41 год) и г-н Данг Куанг Тхач (33 года, оба проживают в городе Куи Ньон, провинция Биньдинь), оба сотрудника отделения банка BIDV в провинции Биньдинь.

Nhân viên ngân hàng ngăn chặn 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt 500 triệu đồng- Ảnh 1. — Полковник Нго Ку Винь, заместитель директора полиции провинции Биньдинь, вручил благодарственные грамоты г-же Линь и г-ну Тхачу.

Согласно данным Департамента экономической безопасности полиции провинции Биньдинь, 21 ноября 2023 года г-н НТС (проживающий в городе Куиньон, провинция Биньдинь) посетил отделение банка BIDV в провинции Биньдинь для завершения процедур открытия нового счета, смены номера телефона и сброса пароля к системе Smart Banking.

В ходе своей работы, заметив необычное поведение клиента (беспокойство, тревога, постоянное оглядывание по сторонам), г-н Данг Куанг Тхач проявил инициативу и подошел к нему, чтобы поговорить и получить информацию.

В разговоре с г-ном Тхачем г-н С. заявил, что ему неоднократно звонила группа людей, представившихся полицейскими, угрожая ему причастностью к отмыванию денег в Хошимине. Группа, выдавая себя за полицейских, расспросила г-на С. о состоянии его банковского счета, на что он ответил, что у него примерно 500 миллионов донгов.

Эта группа поручила г-ну С. открыть новый банковский счет, купить новую SIM-карту, новый телефон и снять номер в отеле в одиночку, чтобы он мог принимать звонки и ходить в банк для внесения указанной суммы на свой новый счет, предоставив им пароль…

В ходе разговора с г-ном Тачем г-ну С. неоднократно звонила группа людей, представившихся полицейскими, и требовала от него денег и пароля.

Заметив признаки мошенничества в отношении клиента, г-н Тхач объяснил и убедил г-на С. не сообщать свой пароль от системы Smart Banking посторонним лицам, а также сообщил об этом своему начальству. После этого г-н Тхач поручил г-ну С. сообщить об инциденте в полицию города Куинён.

Выслушав объяснения банка и полиции, г-н С понял, что стал жертвой мошенничества, и отказался сообщить свой пароль от системы Smart Banking группе незнакомцев. Благодаря этому поступку г-н Тхач успешно предотвратил попытку мошенничества с целью кражи 500 миллионов донгов, защитив активы клиента.

В ноябре 2023 года г-жа Че Тхи Нгок Линь успешно предотвратила дело о мошенничестве, связанное с выводом средств и нецелевым использованием активов.

В это время г-н НВТ (проживающий в районе Нго Май, город Куи Нхон) обратился в транзакционный офис Нгуен Тхай Хок банка BIDV, филиал в провинции Биньдинь, с просьбой о процедуре снятия 500 миллионов донгов.

В процессе снятия средств г-н Т. неоднократно убеждал г-жу Линь продолжить, но его жена и ребенок запретили ей снимать деньги.

Заметив несколько подозрительных признаков со стороны своего клиента, г-жа Линь провела расследование и выяснила, что г-н Т. получил угрожающий телефонный звонок с неизвестного номера. Звонивший утверждал, что причастен к наркоторговле, и требовал снять 500 миллионов донгов и передать деньги в отель в городе, чтобы избежать судебного преследования. Невыполнение этого требования поставит под угрозу его жизнь.

Подозревая, что г-н Т. стал жертвой мошенничества, г-жа Линь не стала снимать деньги и сообщила об этом своему начальству. Впоследствии г-жа Линь и руководство банка посоветовали г-ну Т. не переводить деньги, как просил незнакомец, и поручили его семье сообщить об инциденте в полицейский участок Нго Май. Выслушав объяснения банка и полиции, г-н Т. понял, что стал жертвой мошенничества, и не стал снимать деньги.

Ссылка на источник