Сотрудники банка предотвратили два крупных случая мошенничества с недвижимостью

6 февраля в полиции провинции Биньдинь состоялась церемония вручения почетных грамот директором полиции провинции Биньдинь двум сотрудникам банка за успешное предотвращение мошенничества и хищения имущества. Почетные грамоты получили г-жа Че Тхи Нгок Линь (41 год) и г-н Данг Куанг Тхать (33 года, оба проживают в городе Куинён, провинция Биньдинь), сотрудники отделения банка BIDV в Биньдине.

Nhân viên ngân hàng ngăn chặn 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt 500 triệu đồng- Ảnh 1. — Полковник Нго Ку Винь, заместитель директора полиции провинции Биньдинь, вручил почетные грамоты г-же Линь и г-ну Тхачу.

По данным Департамента экономической безопасности полиции провинции Биньдинь, 21 ноября 2023 года г-н НТС (в городе Куинён, провинция Биньдинь) посетил головной офис отделения BIDV в Биньдине, чтобы завершить процедуры по открытию нового счета, смене номера телефона и перевыпуску пароля Smart Banking.

Во время работы, заметив, что у клиента много странных симптомов (беспокойство, встревоженность, частые взгляды по сторонам), г-н Данг Куанг Тхать инициативно подошел, чтобы поговорить и узнать информацию.

В разговоре с г-ном Тхачем г-н С. рассказал, что ему неоднократно звонила группа людей, выдававших себя за сотрудников полиции, с угрозами в связи с его участием в преступной группировке по отмыванию денег в Хошимине. Группа, выдававшая себя за сотрудников полиции, спросила г-на С. о его банковском счёте, и г-н С. ответил, что у него около 500 миллионов донгов.

Эта группа людей попросила г-на С. открыть новый банковский счет, купить новую SIM-карту, купить новый телефон, снять номер в гостинице в одиночку, чтобы совершать телефонные звонки, пойти в банк, чтобы внести указанную выше сумму на свой новый счет и сообщить им пароль...

Во время разговора с г-ном Тхачем г-ну С. неоднократно звонила группа людей, представившихся сотрудниками полиции, и требовали заплатить деньги и сообщить пароли.

Поняв, что клиент имеет признаки мошенничества, г-н Тхач объяснил ситуацию и убедил г-на С. не сообщать пароль Smart Banking незнакомцам и сообщить его руководству агентства. После этого г-н Тхач поручил г-ну С. сообщить об инциденте в полицию города Куинён.

Выслушав объяснения банка и полиции, г-н С. понял, что его обманывают, поэтому не стал сообщать пароль Smart Banking группе незнакомцев. Благодаря этому г-ну Тхачу удалось предотвратить мошенничество на сумму 500 миллионов донгов, обеспечив безопасность активов клиентов.

В ноябре 2023 года г-жа Че Тхи Нгок Линь успешно предотвратила случай мошенничества по изъятию денег и присвоению имущества.

В это время г-н NVT (в округе Нго-Май, городе Куинён) отправился в отделение транзакций Nguyen Thai Hoc, филиал банка BIDV в Бинь-Динь, чтобы запросить снятие 500 миллионов донгов.

Во время процедуры г-н Т. постоянно настаивал на снятии денег, но его жена и дети просили г-жу Линь не снимать деньги.

Понимая, что у клиента есть много подозрительных моментов, г-жа Линь провела расследование и узнала, что г-ну Т. позвонили с неизвестного номера и стали угрожать, обвиняя его в причастности к наркоторговле, и просили снять 500 миллионов донгов, привезти их в городской отель и передать деньги, чтобы его не преследовали по закону, в противном случае его жизнь окажется в опасности.

Подозревая, что г-н Т. стал жертвой мошенничества, г-жа Линь не завершила процедуру снятия наличных и сообщила об этом руководству подразделения. После этого г-жа Линь и руководство банка попросили г-на Т. не переводить деньги по просьбе незнакомца и велели его семье явиться в полицейский участок округа Нго-Мэй и сообщить о случившемся. Выслушав объяснения банка и полиции, г-н Т. понял, что его обманули, поэтому не завершил процедуру снятия наличных.

Ссылка на источник