Заблокировано 2,9 млрд донгов пары, подделавшей удостоверения личности и совершившей интернет-мошенничество

12 июня полиция округа Хоаванг (город Дананг) временно задержала Лыонг Тхи Нгок Зяу (32 года, проживает в Группе 11, деревне Антинь, коммуне Антханьчынг, округе Чомой, Анзянг, временно проживает в коммуне Фуоктьен, округе Ньонтрах, Донгнай) для расширения расследования мошенничества с целью присвоения имущества.

Ранее, 14 мая, полиция округа Хоа Ванг получила сообщение от г-жи НТН (проживающей в деревне Бау Кау, коммуна Хоа Чау, округ Хоа Ванг) о том, что ее обманули в Интернете, предложив подработку на дому.

Работа г-жи Н. заключается в оплате покупок и получении комиссионных. 14 мая г-жа Н. перевела более 293 миллионов донгов.

Г-жа Н. призналась, что сначала она получала очень регулярную комиссию, затем сумма денег, которую она платила за заказы, постепенно увеличивалась. Когда ее комиссию урезали, ей сообщили, что ее счет заблокирован, поскольку она ввела неверное платежное поручение.

Рич находится под стражей по уголовному делу.

Группа мошенников потребовала от г-жи Н. заплатить больше денег, чтобы «разморозить» ее счет, после чего она заподозрила неладное и сообщила об этом в полицию.

Полиция округа Хоаванг провела расследование, вызвала Лыонг Тхи Нгок Джиау и срочно обыскала ее дом, временно изъяв 6 поддельных удостоверений личности с прикрепленной фотографией Джиау. В то же время заморозить сумму в 2,9 млрд донгов на банковском счете, которым пользуются Джио и ее муж.

По ее признанию, в феврале Джиау и ее муж Хо Дук Тхань (36 лет, проживает в деревне Ми Туан, коммуна Ми Хоа Хынг, район Лонг Сюен, Анзянг) начали подделывать удостоверения личности, использовали их для открытия банковских счетов и продавали другим лицам по 5 миллионов донгов за счет.

Среди этих счетов есть один счет, который сообщники Джио по мошеннической группировке использовали для получения денежных переводов и обмана г-жи Н.

Полиция округа Хоаванг возбудила дело о мошенничестве и присвоении имущества, временно задержала Лыонг Тхи Нгок Зиау и продолжает расследование в отношении других соучастников.

Ссылка на источник: https://thanhnien.vn/phong-toa-29-ti-dong-cua-doi-vo-chong-lam-gia-cmnd-lua-dao-qua-mang-185230612201428407.htm