12 июня полиция округа Хоаванг (город Дананг) задержала Лыонг Тхи Нгок Зяу (32 года, проживает в Группе 11, деревне Антинь, коммуне Антханьчынг, округе Чомой, Анзянг , временно проживает в коммуне Фуоктьен, округе Ньонтрах, Донгнай) для расширения расследования по факту мошенничества с целью присвоения имущества.
Ранее, 14 мая, полиция округа Хоа Ванг получила сообщение от г-жи НТН (проживающей в деревне Бау Кау, коммуна Хоа Чау, округ Хоа Ванг) о том, что ее обманули в Интернете, предложив подработку на дому.
Работа г-жи Н. заключается в оплате покупок для получения комиссии. 14 мая г-жа Н. перевела более 293 миллионов донгов.
Г-жа Н. призналась, что сначала она получала очень регулярную комиссию, затем сумма денег, которую она платила за заказы, постепенно увеличивалась, пока ее комиссия не была прекращена, и ей не сообщили, что ее счет заблокирован, поскольку она ввела неправильное платежное поручение.
Рич находится под стражей.
Группа мошенников потребовала от г-жи Н. заплатить больше денег, чтобы «разморозить» ее счет, после чего она заподозрила неладное и сообщила об этом в полицию.
Полиция округа Хоа Ванг провела расследование, вызвала Лыонг Тхи Нгок Джиау и срочно обыскала ее дом, временно изъяла 6 поддельных удостоверений личности с прикрепленной фотографией Джиау. В то же время заморозила сумму в 2,9 млрд донгов на банковском счете, который использовали Джиау и ее муж.
По ее признанию, в феврале Джиау и ее муж Хо Дук Тхань (36 лет, проживает в деревне Ми Туан, коммуна Ми Хоа Хынг, район Лонг Сюен, Анзянг) начали подделывать удостоверения личности, использовали их для открытия банковских счетов и продавали другим лицам по 5 миллионов донгов за счет.
Среди этих счетов есть один счет, который сообщники Джио по мошеннической группировке использовали для получения денежных переводов и обмана г-жи Н.
Полиция округа Хоаванг возбудила дело о мошенничестве и присвоении имущества, временно задержала Лыонг Тхи Нгок Зиау и продолжает расследование в отношении других соучастников.
Ссылка на источник
Комментарий (0)