Обзор скандала вокруг криптовалютного проекта AntEx, из-за которого у Shark Binh возникли юридические проблемы

(Дэн Три) - Криптовалютный проект AntEx, некогда широко продвигавшийся в экосистеме NextTech, теперь оказался в центре внимания после ареста Шарка Биня, что выявило множество сомнений в его инвестиционной и мобилизационной деятельности.

Днем 14 октября полиция города Ханой официально обнародовала информацию, касающуюся дела г-на Нгуен Хоа Биня (также известного как Шарк Бинь), председателя NextTech Group.

По данным полиции, с августа по декабрь 2021 года Шарк Бинь и его коллеги разрабатывали и продвигали проект «Цифровая валюта AntEx», призывая к инвестициям путем создания фонда «Next100 Blockchain» с обязательством вложить 50 миллионов долларов США в технологические проекты.

Однако это непроверенный проект, имеющий признаки манипуляции транзакциями с целью вывода средств. Команда основателей выпустила 33,2 млрд токенов AntEx (цифровой валюты), которые были проданы примерно 30 000 инвесторов и принесли около 117 млрд донгов.

Скандал разгорелся в начале сентября, когда Шарк Бинь выступил на мероприятии, посвящённом криптовалютам и блокчейн-проектам. Он предупредил о рисках инвестирования в стартапы, привлекающие капитал путём выпуска монет.

«Они выпускают монеты, собирают 3–5 миллионов долларов США, а затем начинают «прогорать», многие стартапы прекращают это делать. 99% проектов по выпуску монет терпят неудачу, инвесторы теряют деньги, а руководитель проекта законно сохраняет деньги и прибыль», — подтвердил г-н Бинь.

На мероприятии в сентябре Шарк Бин рассказал о рисках инвестирования в стартапы, привлекающие капитал за счет выпуска монет (Фото: Скриншот).

Заявление Шарка Биня вызвало волну споров и гнева в сообществе криптовалютных инвесторов. Ранее он спонсировал проект AntEx и призывал инвестировать в него, но после того, как курс токена резко упал, в результате чего многие потеряли деньги, г-н Бинь долгое время хранил молчание.

После этого Шарк Бинь неоднократно публиковал объяснения на своей личной странице в Facebook, заявляя, что он инвестировал в криптовалютный проект AntEx, но «техническая команда совершила правонарушения, а затем исчезла», что дискредитировало как инвесторов, так и его самого.

Он утверждал, что был всего лишь инвестором, не принимая непосредственного участия в операционной деятельности. В своих постах в социальных сетях Шарк Бинь утверждал, что он был всего лишь жертвой, которая не только потеряла 2,5 миллиона долларов, но и была дискредитирована. Председатель NextTech даже ответил тем, кто придерживался противоположного мнения, выразив готовность провести прямую трансляцию для публичного противостояния.

29 сентября пользователь, выдающий себя за бывшего сотрудника NextTech, опубликовал обвинение, в котором утверждалось, что г-н Бинь стоит за всем проектом криптовалюты AntEx.

До ареста Шарк Бинь постоянно размещал на своей личной странице посты, обвиняющие бывшего коллегу в предательстве (Фото: Скриншот).

Этот человек утверждал, что г-н Бинь владел ключом от кошелька, непосредственно управлял денежными потоками и приказал продать токены сразу после листинга, чтобы получить прибыль за счёт разницы в цене. Он также заявил, что у него есть доказательства, и потребовал от г-на Биня быть открытым и прозрачным в отношении своих финансов.

После этого обе стороны постоянно публиковали доказательства и обвиняли друг друга в социальных сетях, что всё больше запутывало дело. Всего через несколько дней полиция Ханоя вмешалась, чтобы прояснить ситуацию с жалобой, связанной с криптовалютным проектом AntEx.

10 октября Департамент расследований полиции Ханоя возбудил уголовное дело и временно задержал Шарка Биня за следующие преступления: мошенническое присвоение имущества и нарушение правил бухгалтерского учета, повлекшее тяжкие последствия. 9 связанных с ним лиц (включая бывших сотрудников и партнеров) также были привлечены к ответственности за те же преступления.

Криптовалютный проект AntEx, запущенный в сентябре 2021 года, представляет собой децентрализованную финансовую экосистему (DeFi) со стейблкоином VNDT, «привязанным» к стоимости вьетнамского донга. Стейблкоин — это криптовалюта, цена которой поддерживается за счёт привязки к реальным активам.

Шарк Бинь привлек большое внимание, когда объявил об инвестициях в размере 2,5 млн долларов через фонд Next100 Blockchain, одновременно взяв на себя роль стратегического консультанта.

Однако после листинга токен AntEx быстро потерял 99% своей стоимости, что привело к потере денег многими инвесторами. После этого активность AntEx практически спала, и в марте 2023 года компания объявила о смене названия на Rabbit (RAB). Предполагалось, что этот шаг обнулит историю падения цены, но новый токен продолжил стремительное падение.

По данным следственного агентства, в конце 2021 года г-н Бинь использовал свою личную репутацию для продвижения проекта, пообещав вложить 50 миллионов долларов США для укрепления доверия инвесторов, избежав распродажи (приводящей к снижению стоимости валюты) с целью вывода капитала.

Однако власти обвинили проект в несоблюдении дорожной карты, а также в том, что команда основателей изымала деньги из общего кошелька, переводила их на личные кошельки и в компании экосистемы NextTech для нецелевого использования.

Источник: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/toan-canh-lum-xum-du-an-tien-so-antex-khien-shark-binh-vuong-vong-lao-ly-20251015011625899.htm