«Огромная» экосистема Ван Тхинь Пхата
Г-жа Чыонг Ми Лан (1956 г.р.) основала компанию Van Thinh Phat Company Limited в 1992 году, изначально занимавшуюся торговлей и ресторанно-гостиничным бизнесом. Позднее компания расширилась до Van Thinh Phat Group, работающей в сфере недвижимости и владеющей множеством ресторанов, отелей, офисных и многоквартирных домов.
За многие годы г-жа Чыонг Ми Лан создала «экосистему» Van Thinh Phat с рядом дочерних компаний, как правило: Van Thinh Phat Joint Stock Company, An Dong Investment Joint Stock Company, Time Square Investment Joint Stock Company, Saigon Peninsula Group Company,...
Это группа компаний, специализирующихся на инвестициях в недвижимость. С момента своего основания (2007 год) эти компании, как утверждается, связаны с группой акционеров Saigon Bank (SCB) и VIPD Group.
Общей чертой этой группы является то, что они имеют «суперогромный» зарегистрированный уставный капитал, как выше, так и ниже 10 000 миллиардов донгов.
У компании Van Thinh Phat есть два крупных проекта: An Dong Commercial Hotel - Windsor Plaza Hotel и элитный жилой дом Sherwood Residence.
В городе Хошимин г-жа Чыонг Ми Лан известна как «босс» «огромных» проектов в сфере недвижимости, расположенных во многих самых престижных местах Сайгона, таких как Таймс-сквер, офисное здание VTP, отель Duxton, Юнион-сквер...
Кроме того, Van Thinh Phat владеет рядом других крупных проектов, таких как: жилой район Bonville Land, жилой район класса люкс Sterling Residence, район апартаментов класса люкс Lambert Residence, Thuan Kieu Plaza; ресторан Central Nguyen Hue Coffee, ресторан Huu Nghi и ресторан Duc Bao, все они расположены в центре Района 1 города Хошимин.
Долгое время компания Van Thinh Phat считалась одной из крупнейших и самых загадочных семейных компаний Вьетнама. Новостей о руководителях компании было крайне мало, и они практически не контактировали со СМИ.
Информация о Ван Тхинь Пхат стала более широко известна после свадьбы Труонг Хюэ Ван — бизнесвумен четвертого поколения семьи Труонг — и певца и музыканта Тхань Буи в конце 2013 года.
В 2022 году компания Van Thinh Phat часто упоминалась в прессе в связи с ее ролью в двух компаниях, выигравших земельный аукцион в Тху Тхием.
В частности, компания Sheen Mega JSC выиграла аукцион по лоту 3-8 за 4000 млрд донгов, а Dream Republic JSC купила лот 3-5 за 3820 млрд донгов. Однако эти две компании также «пошли по стопам» Тан Хоанг Миня, отменив свои депозиты после победы на аукционе по участку земли в Тху Тхием.
Наиболее значимую роль в экосистеме Ван Тхинь Пхат играет группа финансовых учреждений, включая SCB Bank, Tan Viet Securities Company и Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company. SCB Bank считается основной организацией, предоставляющей капитал предприятиям экосистемы Ван Тхинь Пхат.
Г-жа Чыонг Ми Лан регулярно владеет 80–90% акций банка SCB через другого владельца акций и имеет решающее слово в этом банке с активами более полумиллиона миллиардов донгов.
Г-жа Труонг Май Лан и экосистема Van Thinh Phat выводили деньги из SCB через компании, занимающиеся недвижимостью, рестораны, отели; через компании-призраки, проекты-призраки с активами, не соответствующими юридическим условиям, активы с завышенной стоимостью...
Кроме того, г-жа Труонг Ми Лан также имеет сеть из множества подставных компаний на территориях и в странах «налоговых убежищ».
Согласно заключению расследования, проведенного Следственным агентством Министерства общественной безопасности, за время своей деятельности группа Van Thinh Phat создала экосистему Van Thinh Phat, в которую входят более 1000 предприятий, включая дочерние компании и компании-члены в стране и за рубежом, а также сотни лиц, нанятых в качестве законных представителей или родственников, должностных лиц и сотрудников.
Серия скандалов
За последнее десятилетие компания Van Thinh Phat считалась одной из ведущих корпораций Вьетнама в сфере инвестиций и бизнеса в сфере недвижимости, имея очень сильный финансовый потенциал, регулярно участвуя в очень крупных проектах и известных приобретениях.
Помимо своей деловой репутации, эта бизнес-леди не раз была замечена в скандалах.
В 2014 году г-жа Труонг Ми Лан была названа г-ном Дуонг Чи Дунгом на суде над г-ном Дуонг Ту Чонгом, родственником высокопоставленного руководителя Министерства общественной безопасности .
В 2016 году пресса также часто упоминала имя госпожи Лань, поскольку некоторые персонажи «Панамских документов» носили те же имена, что и она, и её муж. «Панамские документы» — крупнейшая утечка документов в мировой истории, раскрывающая, как богатые и влиятельные люди переводили деньги за границу с 1977 года до конца декабря 2015 года.
В 2017 году имя Чыонг Ми Лан продолжало вызывать ажиотаж из-за новостей о том, что она и ещё девять членов её семьи подали заявление об отказе от вьетнамского гражданства. Позже она и её родственники отозвали свои заявления, и их вернули.
Она также была ответчиком по иску о взыскании задолженности с вьетнамца из Гонконга.
В 2022 году компания Van Thinh Phat Group была обвинена Правительственной инспекцией в нарушениях при реализации проектов жилищного строительства и переустройства земель в городе Хошимин.
В октябре 2022 года предпринимательница Труонг Ми Лан, председатель Van Thinh Phat Group, была привлечена к ответственности и временно задержана Управлением следственной полиции Министерства общественной безопасности для расследования преступления мошенничества и присвоения имущества.
Результаты предварительного расследования показали, что обвиняемые совершили мошеннические действия, незаконно выпустив и продав облигации, с целью изъятия у населения тысяч миллиардов донгов в 2018–2019 годах.
В этот период некоторые компании экосистемы Ван Тхинь Пхат, такие как Norah Interior Design and Decoration JSC и An Dong Investment Group JSC (инвестор An Dong Commercial Hotel), без лишнего шума выпустили облигации на сумму в десятки тысяч миллиардов донгов (что эквивалентно миллиардам долларов США). Многие облигации были рекомендованы к выпуску компанией Tan Viet Securities JSC (TVSI) под гарантию SCB Bank. Некоторые из них не имели гарантий и залога.
Во многих компаниях экосистемы Ван Тхинь Пхат есть китайские руководители/бывшие руководители, такие как Нора, Saigon Pearl Investment...
Также считается, что Ван Тхинь Пхат связан с таинственной группой китайских акционеров, которые приобретают элитные земли в городе Хошимин, как, например, в случае с 6000 квадратных метров по адресу 2-4-6 Хай Ба Чунг (район 1, город Хошимин) после того, как это было раскрыто в отчете государственного аудита, связанном с управлением и использованием государственного капитала и активов в 2016 году компанией Sabeco.
17 ноября Агентство следственной полиции Министерства общественной безопасности предложило привлечь г-жу Лань к ответственности по трём преступлениям: взяточничеству, нарушению правил банковской деятельности и хищению активов. Г-жа Лань обвиняется в контроле над операциями банка SCB с целью присвоения 304 096 млрд донгов — около 12,4 млрд долларов США.
Источник
Комментарий (0)