Среди 86 обвиняемых, привлеченных к ответственности, г-жа Труонг Ми Лан (Председатель Совета директоров Van Thinh Phat Group Joint Stock Company - Van Thinh Phat Group) была привлечена к ответственности по трем преступлениям: «Хищение имущества», «Нарушение правил кредитования в деятельности кредитных организаций» и «Взяточничество». По каждому преступлению прокуратура разъяснила характер действий обвиняемой.
Абсолютная власть в SCB
Согласно записям, хотя она и не занимала должность в Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB), поскольку она всегда владела контрольным пакетом акций (от 85% до 91,5% от общего числа акций SCB), г-жа Труонг Ми Лан была лицом с абсолютной властью акционера, направляя и управляя всей деятельностью SCB. Используя множество методов и уловок, г-жа Лан использовала SCB для мобилизации капитала, затем организовывала и направляла ключевых лидеров в SCB и Van Thinh Phat Group для сговора, тайного сговора и создания документов для легализации кредитов с целью изъятия крупных сумм денег, часто фиктивных кредитов.
С 2012 по 2022 год г-жа Лан руководила созданием поддельных документов, займов и выплат по более чем 2500 займам на общую сумму более 1 миллиона миллиардов донгов. К концу 2022 года осталось 1284 займа с непогашенной задолженностью более 677 000 миллиардов донгов, которые были невозвратными. Непогашенный основной долг по займам г-жи Лан составил 93% от общей непогашенной основной суммы более 23 000 непогашенных займов в SCB.
Что касается выданных денежных средств, СКБ зафиксировал, что суммы, выданные физическим и юридическим лицам в соответствии с кредитными планами, были перечислены на счета 483 физических и 450 юридических лиц.
Денежный поток по 1284 кредитам с непогашенным основным капиталом г-жи Лан на сумму более 483 000 млрд донгов был определен в размере более 57 000 млрд донгов по старым кредитам в SCB; организации и частные лица, переводящие деньги из системы SCB, составили более 381 000 млрд донгов; организации и частные лица, переводящие деньги внутри SCB, составили более 5 200 млрд донгов; организации и частные лица, снимающие наличные, составили более 81 000 млрд донгов.
Чтобы легализовать снятие денег в SCB и избежать обнаружения государственными органами, г-жа Лан распорядилась: в случае с SCB — перечислить деньги на счета «призрачных» компаний, которые получают деньги в соответствии с планом кредитования; поручить подчиненным в Van Thinh Phat Group разработать план по осуществлению «выплаты средств» путем заключения контрактов, обещающих передачу поддельных акций, с использованием множества лиц для открытия счетов в SCB для подписания документов о снятии денег, внесения денег и перевода денег окольным путем на счета компаний в группе, а затем перевода денег на счета в соответствии с предполагаемым использованием г-жи Лан.
Многие люди помогли г-же Лан снять деньги со счета SCB
В этом деле ответчики из SCB обвинялись в оказании помощи г-же Лан в хищении денег из SCB. Первым был г-н Динь Ван Тхань (бывший председатель совета директоров SCB). С 2012 по 2020 год г-н Тхань был назначен г-жой Лан председателем совета директоров SCB. Г-н Тхань подписывал кредитные документы по займам г-жи Лан, но позволял «призрачным» компаниям и нанятым лицам стоять от их имени.
Вышеуказанными действиями г-н Тхань обвиняется в активном содействии г-же Лан в совершении преступления. Г-н Тхань лично нанес ущерб SCB в размере более 42 000 млрд донгов. Г-н Тхань также обвиняется в нанесении ущерба SCB в размере более 99 000 млрд донгов в виде процентного долга.
Вторым лицом в списке лиц, помогавших г-же Лан присвоить деньги SCB, является г-н Буй Ань Зунг (бывший председатель совета директоров SCB). Ответчик явно знал о займах г-жи Лан, а Van Thinh Phat Group только подписала юридические документы и процедуры займа для выплаты, а затем сняла деньги SCB.
В процессе вывода средств под руководством г-жи Лан подразделения SCB не оценивают клиентов, не оценивают залоговое обеспечение, не интересуются вариантами кредитования и отслеживаются отдельно в системе данных SCB.
За время работы в SCB г-н Дунг, в дополнение к зарплате и отпускным, получил от г-жи Лан 500 000 акций SCB (около 5 млрд донгов). Вышеуказанными действиями г-н Буй Ань Дунг обвиняется в нанесении SCB общих убытков на сумму более 200 000 млрд донгов.
Между тем, были идентифицированы такие лица, как г-н Во Тан Хоанг Ван (бывший генеральный директор SCB), г-жа Нгуен Тхи Ту Суонг (бывшая председатель совета директоров SCB, в настоящее время в бегах), которые помогали г-же Лан выводить деньги из SCB, что привело к общему убытку SCB на сумму более 101 000 млрд донгов. Г-н Та Чиу Чунг (бывший заместитель председателя совета директоров SCB) был обвинен в причинении общего убытка на сумму более 4 700 млрд донгов.
В этом деле ответчик Труонг Хюэ Ван (генеральный директор Van Thinh Phat Group, племянница г-жи Труонг Май Лан) выплатил компенсацию в размере более 1000 млрд донгов и 3000 долларов США. Г-н Чу Лап Ко (председатель совета директоров Times Square Investment Joint Stock Company, муж г-жи Лан) выплатил компенсацию в размере 1 млрд донгов. Г-жа До Тхи Нхан (бывший директор Департамента банковской инспекции и надзора II при Государственном банке) выплатила компенсацию в размере 4,8 млн долларов США и 10 сберегательных книжек на общую сумму более 10 млрд донгов.
Кроме того, г-н Нгуен Ван Хунг (бывший заместитель главного инспектора, отвечающий за Агентство банковской инспекции и надзора при Государственном банке) вернул 390 000 долларов США. Магнат Нгуен Као Три (председатель совета директоров Van Lang Company и Capella Company) заплатил более 650 миллиардов донгов и более 3300 долларов США. Между тем, ответчик Дуонг Тан Труок (генеральный директор Tuong Viet Trading and Production Company Limited) заплатил более 52 миллиардов донгов и вернул более 800 миллиардов донгов SCB...
ДО ТРУНГ
Источник
Комментарий (0)