Ertappad med 5 000 miljarder, vad är TikTokern Mr. Pips bedrägeritrick?

Innan han åtalades var TikTokern Mr. Pips känd på sociala nätverk med många klipp som lärde ut internationella aktieinvesteringar, spelade Forex och ofta visade upp enorma vinster.

Pho Duc Nam publicerar regelbundet klipp som lär ut investeringar i valutahandel och aktiebörser. Samtidigt byggde detta ämne också upp "Mr Pips Trading Chat" - en finansiell investeringsgemenskap.

Som rapporterats av Tuoi Tre har polisen inlett ett åtal och åtalat Pho Duc Nam (även känd som TikTokern Mr Pips) och 24 andra för brotten "bedrägligt tillägnande av egendom", "underlåtenhet att anmäla brott" och "penningtvätt".

De första utredningsresultaten visade att Pho Duc Nam samarbetade med Le Khac Ngo för att skapa en bedrägeriliga för att tillägna sig tillgångar, enligt modellen för aktiemäklarfirmor.

Vem är TikTokern Mr Pips?

Innan han åtalades var Pho Duc Nam (född 1994), med smeknamnet "Mr. Pips", känd på sociala nätverksplattformar genom många videor som lärde ut hur man blir rik genom investeringar eller som syftade till att bygga en finansiell investeringsgemenskap.

På appar som TikTok, YouTube… publicerades det senaste klippet som Mr. Pips publicerade för mer än två månader sedan. Sedan dess har det inte kommit några nya klipp förrän nyheten kom att den här "sexiga" TikTokern åtalades.

Det är anmärkningsvärt att Pho Duc Nam, som ständigt visar upp högar med pengar, lockar hundratusentals eller miljontals visningar till sig superbilar, många klipp som lär ut hur man blir rik och hur man investerar. Pho Duc Nam visar inte bara upp vinster utan också rikedom, utan ger också regelbundet sina analyser, kommentarer och prognoser om guldpriser, virtuella valutor...

Klipp Mr. Pips lär ut investeringar - Fotoklipp från klipp

I ett klipp längre än en timme som publicerades i augusti i år livesände Pho Duc Nam undervisning i "verkliga" investeringar inom internationella aktier, Forex... Nam rådde alla som vill investera "seriöst" att inte spendera 5 miljoner VND, utan bör ha ett kapital på flera tusen USD.

”Jag har ett handelskonto värt upp till 2 miljoner USD... Många frågar mig hur rik jag är i Vietnam?”, sa Nam medan han visade upp sin portfölj som ger stora vinster för medlemmarna.

För att locka fler medlemmar till sin grupp visar Nam regelbundet upp Telegram-chattgrupper med hundratals medlemmar. Nam driver sin grupp genom att "visa" portföljen för medlemmarna att gå med i i form av "copy-trade".

"Copy-trade" inom investeringar är en form av kopiering av transaktioner, det slutgiltiga målet är att kopiatorn ska göra vinst utan att behöva lägga ner ansträngning på att undersöka marknaden, vinst eller förlust beror på resultatet av de kopierade kontona.

För att locka medlemmar att gå med visar Nam därför ofta upp sina "vinstdrivande" färdigheter. Det finns till och med många videor där Mr. Pips uttrycker sin "moral" eller önskan att bygga en sund finansiell investeringsgemenskap i Vietnam, och därigenom ger investeringskunskap till många människor.

Vad bör investerare vara uppmärksamma på?

Efter nyheten om att Pho Duc Nam åtalats "insåg" många att TikTokern Mr. Pips och hans medbrottslingar hade gömt sig under namnet ett företag och en webbplats för att tillhandahålla finansiell investeringsrådgivning och aktiemäkleri med aktiekoder som Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft, Adidas, för att locka och locka kunder att delta.

Efter att offren har förlorat alla sina pengar kommer denna grupp att fortsätta bjuda in offren att gå med i en ny våning med mer attraktiva erbjudanden och introduktioner, med löften om att vinna tillbaka de förlorade pengarna, för att fortsätta tillägna sig offrens tillgångar.

Det är anmärkningsvärt att utredningsmyndigheten, under brådskande husrannsakningar av de åtalades bostäder och arbetsplatser, beslagtog och frös de tilltalades tillgångar till ett totalt värde av mer än 5 000 miljarder VND.

I ett uttalande till Tuoi Tre Online varnade chefen för ett värdepappersföretag för att statsbanken ännu inte har licensierat någon valutahandelsgolv att verka i Vietnam. Dessutom har många bedrägerier dykt upp under förevändning att investera i "internationella värdepapper" på senare tid, så folk måste vara extremt försiktiga.

"Bedragare skapar börser, flernivåmarknadsföring och virtuella valutor, och lockar sedan kontinuerligt och bjuder in folk att investera med attraktiva löften som åtaganden om höga vinster, enkla pengar att tjäna etc.", sa han.

Enligt denna person är copy-trade en passiv investeringsmetod, som i huvudsak fortfarande förvaltar tillgångar med stöd av teknologi och skapar en ny form, vilket ger fler valmöjligheter för investerare. Denna form utnyttjas dock också av bedragare som investerar i internationella aktier, virtuella valutor etc. för att stimulera oerfarna personer som vill investera lönsamt.

Konton på sociala medier är fulla av erbjudanden om att investera i internationella aktier.

På många forum och sociala nätverk råder det ingen brist på annonskonton som bara kräver en kort kapitalinvestering för att skörda vinster mångdubbla utan att behöva tänka eller lägga ner ansträngning på att kopiera portföljer från "mästare", "superhandlare"... Men många av dessa konton erbjuder investeringar i internationella aktier, virtuella valutor...

Till skillnad från den "traditionella" bluffmetoden instruerar dessa investerare att "kopiera" portföljerna från "superbra" investerare, vinsterna delas 7-3, vilket innebär att investerare "inte behöver göra någonting", bara investera kapital men få 70 % av vinsten, de återstående 30 % är en "kompensationsavgift". För att undvika att bli lurade har myndigheterna upprepade gånger rekommenderat att folk är vaksamma och endast litar på välrenommerade och autentiserade handelsplattformar och enheter...

Källa: https://tuoitre.vn/bi-bat-cung-5-000-ti-thu-doan-lua-dao-cuatiktoker-mr-pips-la-gi-20241206213003798.htm