TCIS kryptovalutabedrägeri: Anlita utlänningar för att utge sig för att vara framgångsrika affärsmän för att begå bedrägerier.

lừa đảo tiền ảo TCIS - Ảnh 1. — Polisen avslöjade ett flernivåmarknadsföringsschema som involverade kryptovalutainvesteringar, TCIS, direkt vid ett seminarium med 200 deltagare - Foto: Phu Tho Provincial Police.

Som rapporterats av Tuoi Tre Online har polisen i Phu Tho-provinsen just avvecklat ett olagligt marknadsföringssystem på flera nivåer som verkade under täckmantel av investeringar i digital valuta från TCIS, återvunnit över 30 miljarder VND och gripit ledaren och de inblandade nyckelpersonerna.

Angående bedragargruppens tillvägagångssätt uppgav Phu Tho-provinsens polis att Nguyen Chanh Dang (39 år gammal, bosatt i Vinh Hoi-distriktet, Ho Chi Minh-staden – den misstänkte ledaren) anlitade flera personer för att skapa webbplatsen https://tcis.ai och den digitala valutan TCIS för att skaffa kapital från investerare.

Samtidigt anställde de Doan Van Manh (32 år, bosatt i Tam Dao-kommunen, Phu Tho-provinsen) och Tran Minh Nhat (48 år, bosatt i Ho Chi Minh-staden), tillsammans med många andra, för att hjälpa till med marknadsutveckling och ekonomisk förvaltning.

Enligt polisen har den digitala valutan TCIS som skapats av Dang inget cirkulerande värde. För att vinna människors förtroende publicerade Dang dock information på sin webbplats om "TCIS Technology Company", ett datateknikföretag baserat i Kanada med ett representationskontor i Hanoi .

Detta åtföljdes av extravagant reklam om forskning inom kvantberäkningsteknik, blockkedjeteknik och utvecklingen av TCIS-token, som sägs vara värd hundratals eller tusentals gånger sitt ursprungliga värde.

I verkligheten har dock Dang ingen anknytning till "TCIS Technology Company" i Kanada, har inte licens från behöriga myndigheter att öppna ett representationskontor i Vietnam, och TCIS-systemet som skapats av Dang har ingen faktisk produktion eller affärsverksamhet.

Källan till de medel som används för att betala investerare i kryptovalutasystemet TCIS är en flernivåmarknadsföringsmodell, där pengar från senare deltagare används för att betala tidigare deltagare.

lừa đảo tiền ảo TCIS - Ảnh 2. — Polisen söker på platsen i Hanoi - Foto: Phu Tho Provincial Police

Det är värt att notera att Dangs grupp även anlitade utlänningar som utgav sig för att vara framgångsrika affärsmän och gav presentationer vid seminarier och möten som Dang organiserade över hela landet, i syfte att locka och rekrytera fler människor.

Trots att de bara var verksamma från juni 2024 till juli 2025 lyckades Nguyen Chanh Dang och hans medhjälpare locka tusentals deltagare och skapa över 4 000 konton med en total investering på över 2 miljoner USDT, motsvarande mer än 50 miljarder VND.

Pengarna som stals från investerare användes för handel med Forex och kryptovalutor.

Baserat på utredningsresultaten har säkerhetsutredningsbyrån vid Phu Thos provinspolis beslutat att inleda ett brottmål och åtala Nguyen Chanh Dang, Doan Van Manh och Tran Minh Nhat för brott mot bestämmelserna om multinivåmarknadsföring.

Vụ tiền ảo TCIS: Thuê người nước ngoài đóng vai doanh nhân thành đạt để lừa đảo - Ảnh 4. — Generalmajor Nguyen Minh Tuan, chef för Phu Thos provinspolis, uppmuntrade, gav råd och påminde personligen deltagarna i seminariet om knep och planer som används av kryptovalutainvesteringsbedrägerier - Foto: Phu Tho provinspolis

Generalmajor Nguyen Minh Tuan, chef för Phu Tho-provinsens polis, som direkt övervakade utredningen, uppgav att Dangs grupp under tillslaget vid turistområdet Ao Vua (Suoi Hai-kommunen, Hanoi) bjöd in mer än 200 personer till ett seminarium för att locka och övertala dem att investera i kryptovalutan TCIS.

"När Phu Thos provinspolis gjorde en razzia på platsen visste investerarna inte att de blev lurade. När jag frågade hade många äldre redan betalat sina pengar. I synnerhet hade många kvinnor i hemlighet lämnat sina män och barn och investerat miljontals USD. När jag frågade om det skämdes de och var rädda att deras män skulle få reda på det", berättade generalmajoren.

Phu Thos provinspolis uppmanar alla inblandade och offer i detta fall att anmäla sig till säkerhetsutredningsbyrån vid Phu Thos provinspolis för att få sina rättigheter skyddade i enlighet med lagen.

Samtidigt rekommenderas människor att vara vaksamma mot erbjudanden om att "investera i digital valuta", "stora vinster" eller förklädda marknadsföringsscheman på flera nivåer för att undvika att bli lurade.

Kommentar (0)