TCIS virtuella valutafall: Anlita utlänningar för att låtsas vara framgångsrika affärsmän för att begå bedrägeri

Nguyen Chanh Dangs grupp anlitade utlänningar som utgav sig för att vara framgångsrika affärsmän för att hålla presentationer på seminarier och grupper för att locka människor att investera i virtuell valuta från TCIS.

Att spränga ett pyramidspel för investeringar i virtuella valutor från TCIS direkt på en konferens med 200 personer - Foto: Phu Tho Provincial Police

Som rapporterats av Tuoi Tre Online har Phu Tho Provincial Police just upplöst en illegal multi-level marketing-grupp under förevändning att investera i TCIS digital valuta (TCIS virtuell valuta), återvunnet över 30 miljarder VND och gripit ledaren och nyckelpersoner.

Angående bedragargruppens metoder sa Phu Tho Provincial Police att Nguyen Chanh Dang (39 år gammal, i Vinh Hoi-distriktet, Ho Chi Minh City – den misstänkte ledaren) anlitade ett antal personer för att skapa webbplatsen https://tcis.ai och den digitala valutan TCIS för att mobilisera kapital från investerare.

Samtidigt anställde han Doan Van Manh (32 år gammal, i Tam Dao-kommunen, Phu Tho-provinsen) och Tran Minh Nhat (48 år gammal, i Ho Chi Minh-staden) och många andra för att hjälpa till att utveckla marknaden och hantera finanserna.

Enligt polisen har den digitala valutan TCIS som skapats av Dang inget cirkulationsvärde. För att skapa förtroende hos folket publicerade Dang dock information om "TCIS Technology Company" som ett datateknikföretag i Kanada, med ett representationskontor i Hanoi , på webbplatsen.

Tillsammans med det finns högljudda kampanjer som forskning om kvantdatorteknik, blockkedjeteknik och utveckling av TCIS-tokens med värden hundratusentals, tusentals gånger högre.

Men i själva verket har Dang ingen koppling till "TCIS Technology Company" i Kanada, har inte licens från behörig myndighet att öppna ett representationskontor i Vietnam, och TCIS-systemet som skapats av Dang har ingen faktisk produktion eller affärsverksamhet.

Pengkällan för att betala deltagare som investerar i virtuell valuta från TCIS är att använda en flernivåmodell för att ta pengar från senare deltagare för att betala tidigare deltagare.

Polisen genomförde en sökning på platsen i Hanoi - Foto: Phu Tho Provincial Police

Det är värt att notera att Dangs grupp också anlitade utlänningar som utgav sig för att vara framgångsrika affärsmän och gav presentationer vid seminarier och konferenser som Dang organiserade i provinser och städer över hela landet för att locka och attrahera många deltagare.

Även om den bara var verksam från juni 2024 till juli 2025, uppmanade Nguyen Chanh Dang och hans medbrottslingar tusentals människor att skapa fler än 4 000 konton med en total investering på mer än 2 miljoner USDT, motsvarande mer än 50 miljarder VND.

Pengarna som anslagits från investerare är värda att använda för handel på Forex- och kryptobörser.

Baserat på utredningsresultaten har säkerhetsutredningsbyrån vid Phu Thos provinspolis beslutat att inleda straffrättsliga förfaranden och åtala Nguyen Chanh Dang, Doan Van Manh och Tran Minh Nhat för brott mot föreskrivna bestämmelser om multinivåmarknadsföring.

Generalmajor Nguyen Minh Tuan, chef för Phu Thos provinspolis, mobiliserade, gav råd till och påminde deltagarna i workshopen om knep och metoder som används av bedrägerigrupper som investerar i virtuella valutor - Foto: Phu Tho provinspolis

Generalmajor Nguyen Minh Tuan, chef för Phu Tho-provinsens polis, som direkt ledde utredningen, sa att Dangs grupp vid utredningssessionen i turistområdet Ao Vua (Suoi Hai kommun, Hanoi) bjöd in mer än 200 personer till ett seminarium för att locka och förmå dem att investera i virtuell valuta från TCIS.

"När polisen i Phu Thos provins gjorde en razzia visste investerarna inte att de blev lurade. När jag frågade hade många äldre redan satt in pengar. Framför allt hade många kvinnor gömt sig för sina män och barn och satt in miljontals USD. När jag frågade skämdes de och var rädda att deras män skulle få reda på det", berättade generalmajoren.

Phu Thos provinspolis uppmanar de inblandade och offren i fallet att anmäla sig till Phu Thos provinspolis utrednings- och säkerhetsbyrå för att få sina rättigheter skyddade i enlighet med lagens bestämmelser.

Samtidigt uppmanas man att vara vaksam mot inbjudningar att "investera i digital valuta", "stora vinster" eller förtäckt flernivåmarknadsföring för att undvika att bli lurade.

Tillbaka till ämnet

VISDOM

Källa: https://tuoitre.vn/vu-tien-ao-tcis-thue-nguoi-nuoc-ngoai-dong-vai-doanh-nhan-thanh-dat-de-lua-dao-20250816180920684.htm