Lienvietpostbank förhindrar kontinuerligt många bedrägerifall värda miljarder dong

Kriminella utger sig för att vara polis

Den 5 maj 2023 mottog Lienvietpostbank Dak Lak en begäran från kunden T.Th.H, 66 år gammal, om att stänga tre sparkonton värda över 400 miljoner VND i förtid. Bankpersonalen märkte kundens förvirring och oro och rådde henne att behålla besparingarna för att skydda sina intressen. Efter timmar av analys och övertalning av bankpersonalen insåg kunden att hon "nästan" hade fallit offer för ett storskaligt bedrägeri. Kunden T.Th.H uppgav att hon hade blivit kontaktad av flera personer med olika telefonnummer, som utgav sig för att vara poliser, inspektörer och ministrar, och krävde pengar för att rentvå sitt namn i ett penningtvättsfall hon var inblandad i. Under bedrägeriet instruerade gärningsmännen henne att inte lämna ut någon information till någon och att hyra ett hotellrum för privata samtal. Tack vare snabba och beslutsamma åtgärder lyckades Lienvietpostbank Dak Lak skydda nästan en halv miljard VND åt sina kunder.

Vilka är de vanliga offren?

Den gemensamma nämnaren för många bedrägerier där man utger sig för att vara poliser är att bedragarna ofta riktar sig mot äldre, kvinnor, lättlurade personer och de som saknar kunskap om lagen.

Även i maj samordnade Lienvietpostbank Thai Binh med Thai Binhs provinspolis för att framgångsrikt förhindra ett bedrägerifall med tillgripande av egendom via telefon. Den 8 maj besökte MVN (Vu Phuc kommun, Thai Binh stad) Lienvietpostbanks huvudkontor - Thai Binh-filialen för att begära ett tidigt uttag av fyra sparkonton med ett totalt värde av 535 miljoner VND. Under transaktionen visade han många ovanliga tecken, såsom oro, och uppmanade ständigt bankpersonalen att slutföra transaktionen tidigt för att överföra ovanstående belopp till en annan banks kontonummer. Efter att ha blivit förklarad och övertalad berättade MVN att han ständigt hotades av en person som påstod sig vara en polisman från Thai Binhs provinspolis vid namn Tuan Anh, och krävde att han skulle överföra pengar före klockan 17.00 samma dag för att rentvå en narkotikahandels- och penningtvättsliga. Filialchefen kontaktade omedelbart Thai Binhs provinspolis för att samordna verifieringen av informationen. Efter att ha samarbetat med polisen lugnade MVN ner sig och stoppade alla transaktioner relaterade till stängningen av hans sparkonto.

Mindre än en dag senare inträffade en bedrägerisituation med ett identiskt scenario på Lienvietpostbank i Bac Tra My-distriktet, Quang Nam-provinsen. Den 9 maj 2023 gick fru Huynh T. Th. till banken för att överföra 220 miljoner VND. Hon hade med sig flera misstänkta handskrivna lappar och svarade inkonsekvent och tveksamt på kassörens frågor. Bankpersonalen misstänkte att hon blev lurad och informerade henne om sofistikerade bedrägerier och kontaktade hennes familj för att verifiera informationen. När fru Th:s familj anlände blev de chockade över att hon försökte överföra 220 miljoner VND till en främling. Personen påstod sig vara polis och sa att fru Th. var inblandad i penningtvätt och krävde att hon skulle överföra pengarna till dem.

Lienvietpostbank ökar vaksamheten och bekämpar brottslighet.

För att skydda sina kunders rättigheter har Lienvietpostbanks filialer över hela landet kontinuerligt varnat för och framgångsrikt förhindrat ett flertal fall av bedrägerier och identitetsstölder som syftar till att förskingra tillgångar. När Lienvietpostbank tar emot samtal från personer som påstår sig vara myndighetspersoner eller poliser och som informerar eller begär utredningar av fall, råder de allmänheten att:

Lienvietpostbank åtar sig att kontinuerligt öka vaksamheten och bekämpa brottslighet; alla kunder som kommer för att göra transaktioner hos banken kommer att ha sina rättigheter skyddade på högsta nivå.

Källa: https://www.congluan.vn/lienvietpostbank-lien-tiep-ngan-chan-nhieu-vu-lua-dao-len-toi-hang-ty-dong-post247527.html