Fastighetschefer i trubbel med lagen förra året

Tran Qui Thanh

Herr Tran Qui Thanh och hans två döttrar, Tran Uyen Phuong och Tran Ngoc Bich, är alla ledande befattningshavare på Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited (Tan Hiep Phat Group). De åtalades i början av april i år för brottet missbruk av förtroende för att tillägna sig egendom. Herr Thanh och Ms. Phuong frihetsberövades tillfälligt.

Detta beslut att väcka åtal fattades efter att ministeriet för offentlig säkerhet (C01) utredde, verifierade och löste innehållet i framställningarna från ett antal medborgare i Ho Chi Minh-staden och Dong Nai som anklagade dessa individer för bedrägeri, tillägnande av egendom, missbruk av förtroende, skatteundandragande och utpressning av egendom, vilka är projekt och fastigheter av särskilt stort värde i Dong Nai-provinsen och Ho Chi Minh-staden sedan november 2020.

Utredningsresultaten visade att ordföranden för Tan Hiep Phat Group och hans två döttrar, Tran Uyen Phuong och Tran Ngoc Bich, genom att utnyttja reglerna för utlåning och överföringsavtal lånade ut pengar till ett antal personer till räntor "under den nivå som utgör brottet ocker".

Herr Tran Qui Thanh och hans tre söner (Design: Thuy Tien).

Enligt utredningsmyndighetens anklagelser beslagtog far och son till Tan Hiep Phats ordförande från januari 2019 till november 2020 tillgångar, inklusive två projekt som tillhörde Dang Thi Kim Oanh, Minh Thanh, Nhon Thanh, 29 tomter som tillhörde Nguyen Van Chung, fyra tomter som tillhörde Lam Son Hoang och två tomter som tillhörde Nguyen Huy Dong. Tillgångarnas totala värde är 767 miljarder VND.

Utredningsmyndigheten uppgav att utredningen hittills har tillräckliga skäl för att fastställa att Tran Qui Thanhs och hans döttrar Tran Uyen Phuongs och Tran Ngoc Bichs handlingar utgör brottet "missbruk av förtroende för att tillägna sig egendom".

Do Anh Dung

Herr Do Anh Dung, ordförande för Tan Hoang Minh-gruppen, och hans son Do Hoang Viet åtalades och frihetsberövades från 2022 för att utreda brottet bedrägligt tillgripande av egendom. I oktober förra året slutförde ministeriet för offentlig säkerhets utredningspolismyndighet (C03) förslaget att åtala herr Do Anh Dung och 14 andra för samma brott.

Ordföranden för Tan Hoang Minh-gruppen identifierades som hjärnan bakom de förskingrade pengarna.

Enligt utredningsslutsatserna från ministeriet för offentlig säkerhet begick Dung och hans underordnade bedrägerier i samband med nio obligationsemissioner, och mobiliserade därmed ett totalt värde av 10 300 miljarder VND från investerare i strid med reglerna. Denna summa pengar användes av Tan Hoang Minh för affärsverksamhet som inte var i enlighet med obligationsemissionsdokumenten. De åtalade återbetalade pengarna för att återbetala offren.

Under utredningen trodde C03 att de åtalade Dung och Viet hade erkänt ärligt och aktivt övervunnit konsekvenserna, så de begärde att detta skulle beaktas vid domen. Dung själv hade också många prestationer och bidrag till samhället; deltagande i många sociala välgörenhetsaktiviteter erkändes.

Nguyen Khanh Hung

I slutet av november åtalade och frihetsberövade utredningsmyndigheten i Dong Nai- provinsen Nguyen Khanh Hung (född 1978, styrelseordförande för LDG Investment Joint Stock Company) tillfälligt för brottet kundbedrägeri. Hung identifierades som inblandad i olaglig byggnation av 680 villor och radhus (bostadsområdet Tan Thinh) i kommunen Doi 61, distriktet Trang Bom, provinsen Dong Nai.

Tidigare beslutade utredningsmyndigheten i Dong Nai-provinsens polis att inleda ett brottmål för att utreda brottet makt- och ställningsmissbruk under utförande av officiella arbetsuppgifter, vilket inträffade vid ovannämnda projekt.

Herr Nguyen Khanh Hung åtalades i samband med ett projekt i Dong Nai.

Angående detta fall har utredningsmyndigheten i Dong Nai-provinsens polis åtalat följande misstänkta: Phan Duy Nghia, tidigare chef för stadsförvaltningsavdelningen i Trang Bom-distriktet; Nguyen Hai Trieu, biträdande chef för stadsförvaltningsavdelningen i Trang Bom-distriktet; Nguyen Lan Hanh, specialist för avdelningen för naturresurser och miljö i Trang Bom-distriktet; Nguyen Van Nhat Huy, specialist för avdelningen för stadsförvaltning i Trang Bom-distriktet och Luong Quang Huy, tidigare biträdande chef för avdelningen för stadsförvaltning i Trang Bom-distriktet, ordförande för folkkommittén i Giang Dien kommun, Trang Bom-distriktet.

Ovanstående åtalade åtalades för brottet "Maktmissbruk och ställningsmissbruk under utförande av officiella arbetsuppgifter". Detta är ett fall under överinseende och ledning av den centrala styrkommittén för antikorruption och negativt beteende.

Efter händelsen avskedade LDG Company Nguyen Khanh Hung från hans position som styrelseordförande. Samtidigt utsåg företaget Ngo Van Minh till styrelseordförande och Tran Cong Luan, biträdande generaldirektör, till generaldirektör.

Företaget uppgav också att händelsen inte kommer att förändra eller påverka företagets planer, strategier, produktion, affärs- och investeringsverksamhet. Kunders, aktieägares och partners legitima rättigheter och intressen kommer fortfarande att garanteras.

Nguyen Cao Tri

Herr Nguyen Cao Tri, generaldirektör för Saigon-Dai Ninh Company, åtalades och frihetsberövades tillfälligt för att ha tillägnat sig 40 miljoner USD från Truong My Lan (styrelseordförande för Van Thinh Phat Group).

Enligt polisens rapport upptäckte myndigheten under processen att utöka utredningen av Van Thinh Phat-fallet att Truong My Lan hade en affärs- och investeringsrelation med Nguyen Cao Tri.

Herr Nguyen Cao Tri och fru Truong My Lan har en affärsrelation.

Enligt utredningsresultatet av fallet vid Van Thinh Phat-gruppen föreslogs det av ministeriet för offentlig säkerhets utredningspolismyndighet att åtala Nguyen Cao Tri för brottet missbruk av förtroende för att tillägna sig egendom. Tri mottog pengar från Lan flera gånger genom assistenter till ordföranden för Van Thinh Phat, totalt cirka 1 000 miljarder VND.

Men sedan skapade och färdigställde herr Tri godtyckligt dokumenten för att likvidera överföringsavtalet och likvidera investeringsfondavtalet värt 1 000 miljarder VND utan att diskutera med Ms. Lan för att tillägna sig de 1 000 miljarder VND han hade mottagit.

Inledningsvis förnekade herr Tri att han mottagit pengar från fru Lan och skickade petitioner till många platser för att bekräfta ovanstående. Senare erkände herr Tri sitt brott och skickade en petition till sin familj om att betala ersättning för konsekvenserna, och familjen betalade 640 miljarder VND till utredningsmyndighetens tillfälliga konto.

Enligt utredningens slutsatser beslagtog ministeriet för offentlig säkerhet herr Tris tillgångar under husrannsakan; beslagtog 7 fastigheter (värda mer än 266 miljarder VND) som tillhörde herr Tri; svarandens familj betalade frivilligt för att kompensera för konsekvenserna. Totalt mer än 1 001 miljarder VND.

Dinh Truong Chinh

Ho Chi Minh City-polisen uppgav att säkerhetsutredningsmyndigheten har inlett ett åtal och åtalat Dinh Truong Chinh (tidigare chef för Viet Han Trading - Advertising - Construction - Real Estate Company Limited) för att utreda brottet att ha brutit mot reglerna om förvaltning och användning av statliga tillgångar, vilket orsakat förlust och slöseri.

Tillsammans med Chinh åtalades även Huynh The Nang (tidigare generaldirektör för Southern Food Corporation - Vinafood 2) för ovanstående brott.

Herr Dinh Truong Chinh åtalades i samband med projektet med gyllene mark i distrikt 1, Ho Chi Minh-staden (Foto: HDTC).

Enligt polisen i Ho Chi Minh-staden fastställdes det, baserat på utredningsresultaten och insamlade dokument och bevis, att herr Nang och herr Chinh hade brutit mot lagen vid förvaltningen och användningen av marktomter på 33 Nguyen Du och 34, 36, 42 Chu Manh Trinh, Ben Nghe-distriktet (distrikt 1, Ho Chi Minh-staden), vilket orsakat staten särskilt allvarlig skada.

Därefter frihetsberövades Huynh The Nang tillfälligt för att fortsätta utredningen och utvidga fallet om "brott mot reglerna om förvaltning och användning av statliga tillgångar som orsakar förlust och slöseri".

Vu Thi Thuy

Utredningspolisens avdelning ( ekonomipolisen ) har beslutat att åtala och frihetsberöva Vu Thi Thuy (40 år, från Thanh Hoa-provinsen) – styrelseordförande och generaldirektör för Nhat Nam Real Estate Investment and Trade Joint Stock Company – för bedrägligt tillskanande av egendom, i enlighet med artikel 74 i strafflagen.

Under utredningen fastställdes det inledningsvis att Vu Thi Thuy (som tidigare dömts för bedrägeri och tillgripande av egendom) hade lämnat falsk reklaminformation om projekten.

Fru Thuy åtog sig att betala räntor på 34–46 % för att få folk att lita på och sätta in pengar i företaget, i form av ett affärssamarbetsavtal. Sedan tog hon emot pengar från det senare företaget för att betala ränta till det förra.

Nghiem Van Minh

Herr Nghiem Quang Minh (född 1979, bosatt i Yen Hoa, Cau Giay, Hanoi) – ägaren till detta mini-hyreshus – åtalades och frihetsberövades tillfälligt i fyra månader från och med den 13 september för att utreda brottet att ha brutit mot bestämmelserna om brandförebyggande och brandbekämpning enligt artikel 313 i strafflagen.

Senare upptäckte myndigheterna att Nghiem Quang Minh hade byggt minst åtta minilägenhetshus i många distrikt i Hanoi. Av dessa byggdes sex i Thanh Xuan-distriktet, de återstående två i Dong Da-distriktet och Tay Ho-distriktet. Alla dessa lägenheter ligger djupt inne i små gränder, byggda i höghus, uppdelade i många separata rum för försäljning och uthyrning, utan att uppfylla kraven på brandskydd och brandbekämpning.

Källa: https://dantri.com.vn/bat-dong-san/nhung-sep-bat-dong-san-nam-qua-vuong-vong-lao-ly-20231225161830544.htm