Avveckling av en svart kreditgräns värd nästan 4 biljoner VND

Enligt preliminär information upptäckte polisen i distrikt 4 fallet med "utlåning till höga räntor i civila transaktioner" genom pantbanks- och finansiella konsulttjänster som de inblandade utförde. Därifrån inrättades ett särskilt projekt för att fokusera på att utreda polisstyrkor och fastställa beteendet och metoderna för alla de inblandade.

Utredningsresultaten visar att de lånehajaraktiviteter som utfördes av de drabbade ägde rum hos TM24H Company och ATM Online Company via olagliga webbplatser för konsumentlån.

Båda företagen drivs under ledning av Do Minh Hai (född 1985; permanent bosatt i Binh Thanh-distriktet). För att driva verksamheten anställer Do Minh Hai många personer, inklusive utlänningar, som kan hjälpa honom.

Personerna organiserar aktiviteter i stor skala, arbetar på ett strikt organiserat sätt, tilldelar specifika uppgifter till varje person under förevändning av finansiell rådgivning och pantsättningstjänster; använder högteknologi för att utföra online-utlåningsverksamhet, lagrar kundregister på internet;...

Myndigheterna beslagtog dokument från detta nätverk.

Preliminär statistik visar att det totala utbetalningsbeloppet för denna linje är 3 958 150 272 299 VND (nästan 4 000 miljarder VND), det totala insamlade beloppet är 4 627 698 174 867 VND (mer än 4 600 miljarder VND) av totalt 738 933 lån.

Detta är en organiserad kriminell grupp bestående av utlänningar som samarbetar med vietnameser och som opererar internationellt för att olagligt tjäna pengar på exceptionellt stora summor pengar.

Tidigare, den 26 mars, utfärdade utredningspolisens byrå i distrikt 4 ett beslut om att inleda straffrättsligt förfarande, åtala de anklagade, utfärda en arresteringsorder för tillfälligt frihetsberövande och ett förbud mot att lämna hemvisten för Do Minh Hai, Tran Dinh Trien, Verevkin Vladimir, Nguyen Thi Thuy Diem och Do Thi Minh Hieu.

För närvarande konsoliderar utredningspolismyndigheten vid polisen i distrikt 4 bevis, utökar utredningen, identifierar och förtydligar rollerna för alla relaterade personer och hanterar dem strikt i enlighet med lagen.

Enligt nhandan.vn

Källa