Truong My Lan-fallet, fas 2: Advokater hävdar att den tidigare VD:n för SCB inte begick brottet att olagligt transportera pengar över gränsen.

Den 8 oktober fortsatte förstainstansrätten i fallet som rörde "Bedrägligt tillägnande av egendom", "penningtvätt" och "Olaglig transport av valuta över gränsen", vilket ägde rum vid Van Thinh Phat Group Joint Stock Company (VTP), Saigon Commercial Bank (SCB) och relaterade enheter, med de försvarsargument som advokaterna presenterade.

Svaranden Vo Tan Hoang Van i rätten. Foto: HOANG HUNG

Den försvarande åtalade Vo Tan Hoang Van (tidigare generaldirektör för SCB), advokat Le Hong Nguyen, hävdade att åtalade inte begick brottet att "olagligt transportera valuta över gränsen".

Svaranden Van undertecknade 20 avtal: 13 skuldbetalningsavtal och 7 avtal om betalning av konsultarvoden.

Under processen att underteckna dessa 20 kontrakt omfattade SCB:s rutiner penningöverföringsorder och juridiska dokument från det överförande företaget, inlämnade av Vans underordnade i enlighet med SCB:s rutiner. Åtalade Van var omedveten om felen i dessa dokument som påstås i åtalet.

Advokaten menade att, med tanke på brottets inslag, kan handlingen att olagligt transportera varor över gränser ske till lands, i luften eller till sjöss. Transportmetoden kan vara att bära varor för hand eller med transportmedel. Valutan, enligt definitionen i artikel 189 i brottet, måste vara fysisk, inte elektroniska pengar som prövas i detta fall.

De åtalade i rätten. Foto: HOANG HUNG

Den försvarande åtalade Ho Buu Phuong (tidigare styrelseordförande för Tan Viet Securities Joint Stock Company - TVSI, tidigare biträdande generaldirektör med ansvar för finanser för VTP Group), advokat Nguyen Thanh Cong, uppgav att det straff på 10–11 års fängelse som åklagaren föreslagit för hans klient är för hårt.

Enligt advokaten deltog svaranden Phuong inte i den inledande planeringsfasen eller försäljningsfasen till offren. Svaranden deltog i fasen med att bistå med emissionen av obligationer till investerare. Den inledande fasen där Quang Thuan, An Dong och Sunny World-företagen emitterade obligationer till primärföretag var i enlighet med lagen.

Oegentligheterna inträffade dock först i senare skeden, vid hanteringen av kassaflödet, överföringen av obligationer till TVSI och utdelningen av dem till över 35 000 offer. Åtalade Phuong mottog endast försäkringen och hjälpte till med utfärdandet av obligationerna; hon varken beslutade eller gav andra åtalade instruktioner att begå brottet.

Advokat Nguyen Thanh Cong begärde att rättegångsnämnden skulle ytterligare överväga den försvårande omständigheten att "begå ett brott på ett organiserat sätt". I det här fallet fick svaranden Phuong inga instruktioner från Truong My Lan och hade därför ingen kännedom om syftet med att utfärda obligationerna.

Advokaten menade därför att åklagarens bedömning att den åtalade Phuong begick brottet som en del av en organiserad grupp var oförenlig med de objektiva händelserna i målet.

De åtalade i rätten. Foto: HOANG HUNG

På samma sätt uppgav advokaten Nguyen Do Bao Chau, försvarande åtalade To Thi Anh Dao (tidigare biträdande generaldirektör för VTP Group, för vilken åklagaren rekommenderade ett straff på 30–36 månader), att utredningsdokumenten och vittnesmålen var otillräckliga för att fastställa att de åtalade samarbetade och tilldelade varandra roller och ansvar.

Advokaten hävdade därför att det inte fanns tillräcklig grund för att tillämpa den försvårande omständigheten "att ha begått brott som del av en organiserad grupp" som föreslagits av åklagarens ombud, och begärde att domstolen skulle ompröva frågan. Advokaten begärde också att domstolen, avseende de beslagtagna tillgångarna, frysta kontona och den förverkade fastigheten som helt saknar koppling till målet, skulle återlämna dessa och upphäva beslaget och förbudsföreläggandena mot svaranden.

Chi Thach - Thanh Chung

Källa: https://www.sggp.org.vn/vu-an-truong-my-lan-giai-doan-2-luat-su-cho-rang-cuu-tong-giam-doc-scb-khong-pham-toi-van-chuyen-tien-trai-phep-qua-bien-gioi-post762717.html