Truong My Lan-fallet fas 2: Advokater säger att den tidigare SCB-VD:n inte begick brottet att olagligt transportera pengar över gränsen

[annons_1]

Den 8 oktober fortsatte rättegången i första instans i fallet "Bedrägligt tillägnande av egendom", "penningtvätt" och "olaglig transport av valuta över gränsen" som ägde rum vid Van Thinh Phat Group Joint Stock Company (VTP), Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) och relaterade enheter, med advokaternas försvar.

Svaranden Vo Tan Hoang Van i rätten. Foto: HOANG HUNG

Den försvarande åtalade Vo Tan Hoang Van (tidigare generaldirektör för SCB), advokat Le Hong Nguyen, sa att åtalade inte begick brottet att "olagligt transportera valuta över gränsen".

Svaranden Van undertecknade 20 kontrakt, 13 skuldbetalningsavtal och 7 konsultavtal.

Under processen att underteckna dessa 20 kontrakt omfattade SCB:s rutiner penningöverföringsorder och juridiska dokument från penningöverföringsföretaget i enlighet med SCB:s rutiner som lämnats in av Vans underordnade. Åtalade Van var inte medveten om felen i dessa dokument som påstås i åtalet.

Advokaten menade att vad gäller kriminella element sker den olagliga transporten över gränsen landvägen, i luften eller till sjöss. Transportmetoden kan ske med mänsklig kraft eller med transportmedel. Valutan enligt definitionen i artikel 189 i brottet måste vara fysisk, inte pengar på elektronisk väg som prövas i detta fall.

Den försvarande åtalade Ho Buu Phuong (tidigare styrelseordförande för Tan Viet Securities Joint Stock Company - TVSI, tidigare biträdande generaldirektör med ansvar för finanser för VTP Group), advokat Nguyen Thanh Cong, sa att det straff som åklagaren föreslagit för hans klient, 10–11 års fängelse, är för hårt.

Enligt advokaten deltog svaranden Phuong inte i det inledande planeringsstadiet eller försäljningsstadiet till offren. Svaranden deltog i stödet till emissionen av obligationer till investerare. I det inledande skedet emitterade Quang Thuan, An Dong och Sunny World obligationer till primärföretag i enlighet med lagens bestämmelser.

I de senare skedena av kassaflödet, när obligationer överfördes till TVSI och delade ut dem till fler än 35 000 offer, begicks dock överträdelser. Åtalade Phuong accepterade endast policyn och stödde utfärdandet av obligationer, och beslutade inte eller instruerade andra åtalade att begå brott.

Advokat Nguyen Thanh Cong begärde att juryn skulle beakta och granska den försvårande omständigheten ”organiserad brottslighet”. I det här fallet mottog svaranden Phuong inte försäkringen från Truong My Lan, så han var helt omedveten om syftet med att utfärda obligationerna.

Därför sa advokaten att åklagarens bedömning att åtalade Phuong begick organiserad brottslighet var oförenlig med den objektiva beteendeutvecklingen i målet.

På samma sätt uppgav advokaten Nguyen Do Bao Chau, försvarande åtalade To Thi Anh Dao (tidigare biträdande generaldirektör för VTP Group, för vilken åklagaren föreslog ett fängelsestraff på 30–36 månader), att utredningsdokumenten och uttalandena inte var tillräckliga för att fastställa att de åtalade samarbetade, tilldelade uppgifter och delade upp uppgifter mellan sig.

Advokaten anser därför att det inte finns tillräcklig grund för att tillämpa den försvårande omständigheten "organiserad brottslighet" som föreslagits av åklagarmyndighetens representant, och begär att rättegångsnämnden ska göra en ny bedömning. Advokaten begär också att de beslagtagna tillgångarna, frysta kontona och beslagen av fastigheter som helt saknar koppling till fallet ska återlämnas, att beslagen ska upphävas och att den tilltalade ska hindras.

Chi Thach - Thanh Chung

[annons_2]
Källa: https://www.sggp.org.vn/vu-an-truong-my-lan-giai-doan-2-luat-su-cho-rang-cuu-tong-giam-doc-scb-khong-pham-toi-van-chuyen-tien-trai-phep-qua-bien-gioi-post762717.html