Van Thinh Phat-fallet: Indrivning av tusentals miljarder dong och en rad fastigheter från de åtalade

[annons_1]

Beslagta tilltalades fastigheter och kontanter för att säkerställa verkställighet av domen

Fas 1 av fallet mot Van Thinh Phat Group har avslutats. Enligt SCB:s rapport gällande 1 284 lån från svaranden Truong My Lan här, har ett antal lån per den 1 april betalats av helt, både amortering och ränta, med ett totalt belopp på mer än 2 000 miljarder VND. För närvarande har antalet lån från svaranden Lan minskat till 1 243, vilket motsvarar 1 122 säkerställda tillgångskoder.

Därför reduceras det skadeståndsbelopp som Ms. Lan är ansvarig för att ersätta till 673 800 miljarder VND, inklusive det belopp som Duong Tan Truoc (generaldirektör för Tuong Viet Company) och ett antal andra åtalade har betalat för att avhjälpa konsekvenserna.

Panelen beslutade att överlämna 1 122 av dessa tillgångar till SCB för fortsatt förvaltning och hantering. Under processen att hantera tillgångarna för att driva in skulder, om några finns kvar, kommer den ekonomiska polisavdelningen (C03, ministeriet för offentlig säkerhet) att samordna med den ekonomiska polisavdelningen (C03, ministeriet för offentlig säkerhet ) för att fastställa vilka tillgångar som tillhör Truong My Lan och som kommer att användas för att säkra svarandens övriga ersättningsskyldigheter i målet.

Domarpanelen sa också att de under processen att lösa fallet samlade in anteckningsböcker från Truong My Lans assistenter, vilket visade att beloppet på 108 000 miljarder VND och 14,7 miljoner USD som bidrog till Van Thinh Phat-byggnaden inte bara kom från SCB utan även från obligationer.

Därför begärde folkdomstolen att avdelning C03 och högsta folkåklagaren, under den utökade utredningen av ärendet, skulle fortsätta att klargöra överträdelserna kring denna penningbelopp som grund för förlikning i fas 2.

Enligt domarna saknas tydliga juridiska dokument för det faktum att svaranden Truong My Lan tog emot pengar från SCB för att investera och överföra många projekt som beslagtas. Därför rekommenderar domarna att utredningsmyndigheten fortsätter att verifiera och klargöra de fastigheter och projekt som rör svaranden och som inte har lösts i detta fall för att fastställa deras korrekta natur och lösa dem i enlighet med lagens bestämmelser, samt säkerställa att beslaget kompenseras för skadan.

Dessutom fortsatte folkdomstolen att beslagta och tillfälligt kvarhålla fastigheter, aktier, nyttjanderättsbevis för mark, sparböcker och andra tillgångar som tillhörde företaget under namnet Van Thinh Phat Group eller som tilldelats individer, de tilltalades och andra närstående personer för att säkerställa fullgörandet av motsvarande skyldigheter.

Dessutom beordrade domarna svaranden Duong Tan Truoc att fortsätta ersätta SCB med mer än 692 miljarder VND. Om svaranden Truocs och hans frus tillgångar inte räcker till, kommer alla svaranden Cao Viet Dungs tillgångar som beslagtas att användas för att säkerställa svaranden Truocs fortsatta ersättningsskyldighet. Domstolen beordrade svaranden Truoc att betala tillbaka 2 204 miljarder VND, detta belopp kommer att dras av från svaranden Truong My Lans skuld.

Tvinga svaranden Nguyen Thanh Tung och Dong Phuong Petroleum Company att ersätta SCB med 443 miljarder VND, överföra 300 miljarder VND som Mr. Nguyen Van Hao betalat för att ersätta svaranden Truong My Lan genom SCB för att dra av från svaranden Truong My Lans skyldigheter i målet.

Polisen utreder fas 2 av fallet.

Angående fallet som inträffade vid Van Thinh Phat Group, SCB Bank och relaterade enheter, sa generalmajor Nguyen Van Thanh - biträdande chef för avdelningen för ekobrottsutredningar - vid presskonferensen om situationen och resultaten av polisens arbete under 2023 att detta är ett stort fall, med ett stort antal åtalade och relaterade personer. Därför delade utredningsmyndigheten upp fallet för att utreda det i två faser.

I fas 2 fokuserade ministeriet för offentlig säkerhet på att utreda två huvudbrott: "Bedrägligt tillägnande av egendom" relaterat till obligationer och "penningtvätt" relaterat till Van Thinh Phat Group.

Angående penningtvätten sa generalmajor Thanh att det belopp som svaranden Truong My Lan tog ut genom bankverksamhet investerades av svaranden genom att köpa fastigheter över hela landet och överföra en del utomlands.

Angående obligationsbedrägeriet sa generalmajor Thanh att utredningsmyndigheten initialt fastställde att svaranden Truong My Lan hade emitterat 25 obligationspaket genom fyra företag. Dessa obligationspaket hade ett totalt värde på mer än 30 000 miljarder VND, vilka såldes till köpare (obligationsinnehavare) i syfte att skaffa pengar och sedan anskaffa dem.

En serie fastigheter relaterade till Truong My Lan och Tuan Chau-gruppen beslagtogs.

För närvarande förhindrar utredningspolismyndigheten överföringen av åtta fastigheter tillhörande Au Lac (som ägs av Dao Hong Tuyen) på grund av samarbetsavtalet med svaranden Truong My Lan.

Domstolen beordrade Quoc Cuong Gia Lai att betala den tilltalade Truong My Lan mer än 2 882 miljarder VND.

Som svar på Quoc Cuong Gia Lai Companys begäran om att återkalla beslaget av sex fastigheter, meddelade domstolen att beslaget kommer att återkallas när företaget återbetalar det belopp på mer än 2 882 miljarder VND som det mottagit från svaranden Truong My Lan.