6 ผู้ต้องหาร่วมมือกันซื้อขายใบแจ้งหนี้อย่างผิดกฎหมาย ทำกำไรโดยมิชอบ

[โฆษณา_1]
สถานีตำรวจสืบสวนสอบสวนอำเภอกวีฮอป ( จังหวัดเหงะอาน ) เพิ่งออกคำสั่งเริ่มดำเนินคดีอาญาและดำเนินคดีกับจำเลย 6 คน ในข้อหาซื้อขายใบกำกับสินค้าโดยผิดกฎหมาย ตามมาตรา 203 วรรค 2 แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2558

บุคคลที่ถูกตั้งข้อหา ได้แก่ เหงียน ถิ ตัน เกิดในปี 2521 อาศัยอยู่ในเขต Trung Hoa เขต Cau Giay กรุงฮานอย; Vu Van Trang เกิดในปี 1981 อาศัยอยู่ใน Nhi Chau Ward เมือง Hai Duong จังหวัด Hai Duong; Nguyen Bao Cong เกิดในปี 1957 อาศัยอยู่ในชุมชน Dong Hop เขต Quy Hop จังหวัด Nghe An; และ Dang Van Dinh (เกิดในปี 1971), Nguyen Thi Ngan (เกิดในปี 1982) และ Pham Thi Thoa (เกิดในปี 1990) ทั้งหมดอาศัยอยู่ในเมือง Quy Hop เขต Quy Hop

บุคคลหกคนร่วมมือกันในการซื้อขายใบแจ้งหนี้อย่างผิดกฎหมาย โดยได้รับผลกำไรที่ได้มาโดยมิชอบ (ภาพที่ 1)

เจ้าหน้าที่กำลังสอบสวนผู้ต้องสงสัยอยู่

ก่อนหน้านี้ ในช่วงต้นปี 2023 จากการสืบสวนสอบสวน ตำรวจอำเภอควีฮอปได้ค้นพบธุรกิจหลายแห่งในพื้นที่ที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยเกี่ยวกับการซื้อขายใบแจ้งหนี้ผิดกฎหมายเพื่อผลประโยชน์โดยมิชอบ โดยที่โดดเด่นที่สุดคือ การซื้อขายใบแจ้งหนี้ของเจ้าของธุรกิจรายบุคคล นายเหงียน บาว คอง (ตำบลดงฮอป อำเภอควีฮอป) และบริษัท ฟุกซอน มิเนอรัล จำกัด (เมืองควีฮอป อำเภอควีฮอป นำโดยนายดัง วัน ดินห์) กับบริษัท ฮันฟาร์ จำกัด (อำเภอแทงซวน กรุง ฮานอย นำโดยนางสาวเหงียน ถิ ตัน)

เนื่องจากตระหนักถึงความซับซ้อนของคดี หัวหน้าตำรวจอำเภอควีฮอปจึงรายงานต่อหัวหน้าตำรวจจังหวัด และสั่งการให้หน่วยสืบสวนสอบสวนของอำเภอทำการสอบสวนเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมาย

ดังนั้น ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2566 บุคคลดังกล่าวได้ฉวยโอกาสจากความเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและนโยบายการส่งออก ร่วมกันค้าขายใบแจ้งหนี้ผิดกฎหมายจำนวน 454 ฉบับ ทำให้ได้กำไรโดยมิชอบเป็นจำนวนเงินกว่า 1.3 พันล้านดอง ตำรวจยึดสมุดใบแจ้งหนี้ประเภทต่างๆ 6 เล่ม คอมพิวเตอร์ 5 ชุด แล็ปท็อป 3 เครื่อง ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ 3 ชุด โทรศัพท์มือถือ 4 เครื่อง และเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก

จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้ได้รับการผ่อนปรนจากกฎหมาย จำเลยได้ยอมมอบเงินกว่า 1.3 พันล้านดองเวียดนามโดยสมัครใจ ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่พวกเขาได้กำไรจากการซื้อขายใบกำกับภาษีอย่างผิดกฎหมาย

ขณะนี้ กองสืบสวนอาชญากรรมของสถานีตำรวจอำเภอกวีฮอป กำลังขยายขอบเขตการสืบสวนต่อไป

ตามคำกล่าวของ BINH NGUYEN (แคนด์)

ลิงก์ไปยังบทความต้นฉบับ: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/6-doi-tuong-bat-tay-nhau-mua-ban-trai-phep-hoa-don-thu-loi-bat-chinh-i694570/

[โฆษณา_2]
ลิงก์แหล่งที่มา