เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม หน่วยงานตำรวจสอบสวน กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้ออกคำสั่งดำเนินคดี กักขังชั่วคราว และค้นตัว นางสาวเหงียน ทิ นู ลอน กรรมการผู้จัดการบริษัท Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company ในความผิดฐานละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดการและการใช้ทรัพย์สินของรัฐ ทำให้เกิดความสูญเสียและสิ้นเปลือง ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 219 วรรค 3 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
การจับกุมจำเลย Nguyen Thi Nhu Loan เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการขยายขอบเขตการละเมิดที่เกิดขึ้นที่กลุ่มอุตสาหกรรมยางเวียดนาม บริษัท Dong Nai Rubber บริษัท Ba Ria Rubber กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดในโครงการที่ดินที่ 39-39B Ben Van Don เขต 12 เขต 4 นครโฮจิมินห์
ตำรวจค้นบ้านของนางสาวนู โลน เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม ภาพ: NLĐ
อย่างไรก็ตาม ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 หลังจากที่ผู้นำของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมยางพาราเวียดนามถูกดำเนินคดีในข้อหาเกี่ยวข้องกับการใช้ที่ดินสาธารณะในโครงการ 39-39B Ben Van Don นางสาว Nguyen Thi Nhu Loan ได้ส่งเอกสารไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นครโฮจิมินห์ (HoSE) เพื่ออธิบายและยืนยันว่า Quoc Cuong Gia Lai ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับที่ดินดังกล่าว
ในเอกสาร นางสาวโลนกล่าวว่า ในปี 2556 Quoc Cuong Gia Lai ได้ทำการเจรจาและลงนามในสัญญาสัญญาว่าจะโอนและฝากเงินให้กับบริษัท Viet Tin Investment and Trading Joint Stock Company ซึ่งมีนาย Dang Phuoc Dua (Viet Tin Company) เป็นตัวแทน หลังจากได้รับการโอนเงินลงทุนร้อยละ 100 ของบริษัท Phu Viet Tin Company Limited (ผู้ลงทุนโครงการ 39-39B Ben Van Don)
บริษัทเวียดตินและคุณเล อี ลินห์ เป็นคู่สัญญาที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของการโอนเงินทุนนี้ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการรับโอนเงินทุน 100% ที่บริษัทก๊วก เกือง ยาลาย ชำระไว้ตามข้อตกลงพร้อมใบแจ้งหนี้และเอกสาร มีมูลค่า 464.2 พันล้านดองเวียดนาม
“Quoc Cuong Gia Lai ไม่เคยทำงานหรือเจรจาโดยตรงกับกลุ่มอุตสาหกรรมยางเวียดนาม บริษัท Dong Nai Rubber และบริษัท Ba Ria Rubber เกี่ยวกับการโอนเงินทุนส่วนนี้” – นางสาว Loan กล่าวเน้นย้ำ
นางสาวนูโลน เคยมีคำอธิบายเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับที่ดินแปลง 39-39B เบน วัน ดอน ภาพหน้าจอ
โดยเฉพาะในเดือนสิงหาคม 2557 Quoc Cuong Gia Lai ได้รับการโอน 79.2% ของเงินลงทุนในบริษัท Phu Viet Tin จาก Viet Tin Trading and Service Co., Ltd. ซึ่งเป็นตัวแทนโดยคุณ Le Y Linh และ 19.8% ของเงินลงทุนในบริษัท Viet Tin ซึ่งเป็นตัวแทนโดยคุณ Dang Phuoc Dua
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2557 บริษัท Quoc Cuong Gia Lai ยังคงรับโอนเงินลงทุน 1% จากบริษัท Dong Nai Rubber Corporation (0.72% ของเงินลงทุน คิดเป็นทุนจดทะเบียน 43.2 ล้านดองเวียดนาม) และบริษัท Ba Ria Rubber Corporation (0.28% ของเงินลงทุน คิดเป็นทุนจดทะเบียน 16.8 ล้านดองเวียดนาม) มายังบริษัท Phu Viet Tin Company ดังนั้น เงินลงทุนทั้งหมดของ Phu Viet Tin จึงถูกโอนไปยังบริษัท Quoc Cuong Gia Lai
“นี่เป็นไปตามข้อตกลงและคำขอของนาย Dua และนางสาว Linh ตัวแทนของผู้ขาย โดยอ้างอิงจากข้อเท็จจริงที่ว่า Rubber Group มีเอกสารที่ตกลงเกี่ยวกับการโอนทุนให้กับ Viet Tin Company Limited 80% (เป็นตัวแทนโดยนางสาว Le Y Linh), โอนให้กับ Viet Tin Company 20% (เป็นตัวแทนโดยนาย Dang Phuoc Dua), โอนเฟส 1 99%, โอนเฟส 2 1%” - เอกสารของ Quoc Cuong Gia Lai อธิบาย
เธอยังกล่าวอีกว่า ก่อนที่จะทำธุรกรรม Quoc Cuong Gia Lai ได้ศึกษาเอกสารทางกฎหมายของบริษัท Phu Viet Tin รวมถึงเอกสารทางกฎหมายของโครงการอย่างครบถ้วนและเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ ก่อนที่จะลงนามในสัญญาเพื่อรับการโอน
ขณะเดียวกัน ในปี 2564 ข้อสรุปที่ 757 ของสำนักงานตรวจการแผ่นดินระบุว่าที่ดินแปลงที่ 39-39B Ben Van Don มีต้นกำเนิดมาจากที่ดินของรัฐที่บริหารจัดการโดยวิสาหกิจสองแห่งภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมยางเวียดนาม
โดยเฉพาะในปี 2552 บริษัทรัฐวิสาหกิจสองแห่ง คือ บริษัท Dong Nai Rubber Corporation และบริษัท Ba Ria Rubber ได้ร่วมลงทุนร้อยละ 72 และร้อยละ 28 ของทุนตามลำดับเพื่อก่อตั้งบริษัท Phu Viet Tin Company Limited (บริษัท Phu Viet Tin) และได้รับโอนที่ดินจากนครโฮจิมินห์เพื่อการลงทุนและดำเนินธุรกิจ
ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2553 คณะกรรมการประชาชนนครโฮจิมินห์ได้ออกคำสั่งหมายเลข 1366 เพื่อเรียกคืนที่ดินเลขที่ 39-39B เบินวันดอน และส่งมอบให้บริษัทฟูเวียดตินเพื่อการลงทุนและดำเนินธุรกิจตามแผน
ในช่วงต้นเดือนกันยายน พ.ศ. 2557 Quoc Cuong Gia Lai ได้เข้าซื้อเงินลงทุนทั้งหมดของบริษัท Dong Nai Rubber และบริษัท Ba Ria Rubber ที่ Phu Viet Tin เพื่อถือหุ้นร้อยละ 99.5 ของบริษัทนี้
หลังจากนั้นไม่กี่เดือน ก๊วก เกือง ยาลาย ได้โอนทุน 40% ที่บริษัทฟูเวียดติน ให้แก่บริษัท ถิญ เวือง เรียลเอสเตท เจเอสซี เป็นมูลค่ากว่า 340,000 ล้านดอง โอนทุน 0.5% ที่บริษัทฟูเวียดติน ให้แก่คุณไล ทิ ฮวง เยน เป็นมูลค่า 3,000 ล้านดอง และโอนทุนที่เหลืออีก 54% ที่บริษัทฟูเวียดติน ให้แก่บริษัท ซิตี้ วิลล่า เจเอสซี เป็นมูลค่า 459,000 ล้านดอง
ภายในปี 2560 บริษัท Phu Viet Tin ได้ลงนามสัญญาควบรวมกิจการกับบริษัท Phuc Nguyen Real Estate Investment and Development Company Limited เพื่อก่อตั้งบริษัท Nova Phuc Nguyen Real Estate Investment and Development Company Limited หลังจากนั้นที่ดินดังกล่าวจึงได้รับการพัฒนาเป็นโครงการที่ชื่อว่า The Tresor
เหตุใดจึงขายโครงการ 39-39B Ben Van Don?
ในส่วนของการดำเนินโครงการและการโอนเงินทุน Quoc Cuong Gia Lai กล่าวว่าโครงการ 39-39B Ben Van Don มีทำเลที่ตั้งที่สวยงาม อย่างไรก็ตาม เนื่องจากแผนการเงินมุ่งเน้นไปที่โครงการ Phuoc Kieng ทำให้ไม่สามารถลงทุนในสองโครงการในเวลาเดียวกันได้ ดังนั้น บริษัทจึงจำเป็นต้องขายโครงการนี้เพื่อลดภาระทางการเงินและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงสำหรับบริษัทและผู้ถือหุ้น
เมื่อได้ติดต่อ เจรจา และต่อรองราคาแล้ว ก๊วก เกือง ยาลาย ตระหนักดีว่าโครงการนี้มีสถานะทางกฎหมายที่เพียงพอตามกฎระเบียบปัจจุบัน จึงตัดสินใจรับโอนเงินลงทุนของบริษัท ฟู เวียด ติน โดยตัวแทนขาย คุณลินห์ และคุณดัว ได้จดทะเบียนใบอนุญาตประกอบธุรกิจไว้อย่างชัดเจน ณ กรมการวางแผนและการลงทุนนครโฮจิมินห์
“การประมูลหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความชอบด้วยกฎหมายของโครงการ ซึ่งหน่วยงานรัฐบาลและคณะกรรมการประชาชนของเมืองเป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของโครงการในแต่ละช่วงเวลาเมื่อ 10 ปีก่อน” - เอกสารของ Quoc Cuong Gia Lai ระบุไว้อย่างชัดเจน
ที่มา: https://nld.com.vn/ba-nhu-loan-tung-noi-gi-ve-khu-dat-39-39b-ben-van-don-truoc-khi-bi-tam-giam-196240719190955691.htm
การแสดงความคิดเห็น (0)