สำนักงานสอบสวนตำรวจกรุงฮานอยเพิ่งสรุปผลการสอบสวนเสร็จสิ้น โดยเสนอให้ดำเนินคดีกับนายเหงียน วัน ลินห์ (เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2529 อดีตเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังของธนาคาร Tien Phong Commercial Joint Stock Bank - TPBank ) ในข้อหาฉ้อโกงทองคำ SJC มูลค่า 246 ตำลึง
จากข้อสรุปของการสอบสวน ธนาคาร TPBank จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในปี 2561 ด้วยทุนจดทะเบียนมากกว่า 20,016 พันล้านดอง ณ ปี 2560 (ขณะที่จำเลยก่ออาชญากรรม) สัดส่วนเงินทุนที่รัฐวิสาหกิจมีต่อธนาคารแห่งนี้อยู่ที่ 6.09% โดย Mobifone ถือหุ้นอยู่ 0.95% (ซึ่งถูกขายออกไปในปี 2562) และ Vietnam National Reinsurance Company ถือหุ้นอยู่ 5.14% (ภายในปี 2566 สัดส่วนเงินทุนจะเพิ่มขึ้นเป็น 2.64%)
ธนาคารได้จัดตั้งคลังกลางเพื่อจัดเก็บสินทรัพย์ต่างๆ เช่น ทองคำ เงิน เอกสารมีค่า ตราประทับสำคัญ ฯลฯ ในส่วนของทองคำ ธนาคารได้แบ่งทองคำออกเป็น 3 สถานะเพื่อการจัดการ
ประเภทแรกคือทองคำสำหรับเก็บรักษา เนื่องจาก DOJI ยอมรับที่จะเก็บรักษาทองคำของ SJC ไว้ จึงมีค่าธรรมเนียม ซึ่งรวมถึงการเก็บทองคำชุดเดิม (เมื่อส่งคืนจะได้รับหมายเลขเดิม) และทองคำที่ไม่ใช่ชุด ประเภทที่สองคือทองคำสำหรับธุรกรรม (การซื้อขาย) หมายถึง ทองคำ SJC จะถูกจัดเก็บและใช้สำหรับธุรกรรมการซื้อขายกับลูกค้า ทั้งสองประเภทจะถูกตรวจสอบสินค้าคงคลังทุกวันโดยคณะกรรมการบริหารคลังสินค้า
ประเภทที่สาม คือ สินเชื่อทองคำ คือการกู้ยืมเงินจากลูกค้าโดยใช้ทองคำแท่งของ SJC เป็นหลักประกัน หลังจากได้รับสินเชื่อแล้ว ทองคำจะถูกปิดผนึกตามระเบียบของธนาคารและเก็บไว้ในห้องนิรภัย สินเชื่อประเภทนี้จะมีการตรวจสอบสินค้าคงคลังเป็นระยะในวันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคมของทุกปี
(ภาพประกอบ)
ประมาณปี พ.ศ. 2560 จำเลยเหงียน วัน ลินห์ ดำรงตำแหน่งเหรัญญิกและสังเกตเห็นสถานการณ์ดังกล่าวเมื่อทองคำที่จำนำในโกดังถูกนับเพียงปีละสองครั้งโดยมีการแจ้งล่วงหน้า ดังนั้น ลินห์จึงมีความคิดที่จะจัดสรรทองคำในตู้เซฟเพื่อซื้อ ขาย และเก็บรักษาไว้ จากนั้นจึงนำทองคำออกจากตู้เซฟที่จำนำเพื่อทดแทนทองคำที่ขาดหายไป โดยหลีกเลี่ยงการนับสินค้าคงคลังรายวัน
จากข้อมูลทางบัญชี ลินห์สรุปได้ว่าลูกค้าชื่อซี. ได้จำนองทองคำ SJC จำนวน 246 ตำลึง แต่ชำระเงินเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น และเก็บทองคำไว้ในโกดังถาวร ผู้ต้องสงสัยวางแผนที่จะนำทองคำ SJC จำนวน 246 ตำลึงใส่ตู้เซฟ และแทนที่ด้วยทองคำที่ซี. จำนองไว้
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจสอบทองคำในตอนท้ายวัน ลินห์ได้นำทองคำ SJC จำนวน 246 ตำลึงออกจากตู้เซฟที่บรรจุทองคำไว้เพื่อการขายและการเก็บรักษา และใส่ไว้ในถุงพลาสติกสีดำและเก็บไว้ในกล่องโลหะ
เช้าวันรุ่งขึ้น ระหว่างขั้นตอนการเปิดโกดังเพื่อรับเงินงวดแรกของวันสำหรับสาขาต่างๆ หลินห์นำกล่องโลหะที่กล่าวถึงข้างต้นไปที่โกดังกันชน ซึ่งเป็นพื้นที่นอกห้องนิรภัย โดยที่ไม่มีการตรวจสอบการเข้าและออก
จำเลยยังได้ติดต่อไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของนางสาว Truong Thi Hong Khanh จากบริษัท Gia Bach Gold and Silver เพื่อนัดหมายเพื่อขายทองคำที่ได้มา โดยทำธุรกรรมที่ธนาคาร BIDV บนถนน Tho Nhuom
ช่วงสายๆ ลินห์ใช้ประโยชน์จากช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่คลังไปตู้เอทีเอ็มเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี เธอเข้าไปในคลังสินค้าสำรองเพื่อนำทองคำ SJC จำนวน 246 ตำลึง ไปขายที่ธนาคาร BIDV หลังจากขายทองคำแล้ว ลินห์ได้กำไรมากกว่า 8.8 พันล้านดอง และนำเงินทั้งหมดเข้าบัญชีหลักทรัพย์ของเธอ
เมื่อสิ้นสุดวันทำงานในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ระหว่างกระบวนการตรวจสอบสินค้าคงคลังกับคณะกรรมการบริหารคลังสินค้า เหงียน วัน ลินห์ ได้นำถุงบรรจุทองคำ SJC มูลค่า 246 ตำลึง ซึ่งเป็นของลูกค้า C. ใส่ลงในตู้เซฟทองคำ "ซื้อ ขาย และเก็บรักษา" เพื่อทดแทนทองคำที่สูญหายไป ดังนั้น สมาชิกคนอื่นๆ ในคณะกรรมการบริหารคลังสินค้าจึงไม่พบทองคำที่สูญหาย
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 นาย C. ได้ชำระเงินกู้และได้รับทองคำ SJC เต็มจำนวน 246 ตำลึงจากธนาคาร เพื่อป้องกันการถูกจับกุม จำเลย Linh ได้ตัดผนึกถุงทองคำของบริษัท Doji ในห้องนิรภัย นำทองคำ SJC จำนวน 246 ตำลึงออกมาเก็บไว้ในตู้เซฟของธนาคารที่บรรจุ "ทองคำเพื่อขาย" เมื่อนำถุงทองคำไปวางไว้ จำเลยยังบอกทุกคนว่าทองคำจำนวนนี้ถูกส่งมาจาก "ลูกค้า VIP" และไม่อนุญาตให้ใครแตะต้อง
ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ลูกค้ารายหนึ่งชื่อ H. ได้จำนองทองคำจำนวน 561 ตำลึง และธนาคารได้มอบหมายให้ Linh บริหารจัดการ จำเลยตระหนักดีว่าการนำทองคำจำนวนนี้มาทดแทนทองคำ SJC จำนวน 246 ตำลึงที่ตนได้จัดสรรไว้จะปลอดภัยกว่าการใช้ทองคำจำนวนหนึ่งจากบริษัท Doji ในโกดัง จึงตัดสินใจนำทองคำจำนวนดังกล่าวมาทดแทน
ระหว่างที่กำลังเปลี่ยนทอง หลินห์ทำกุญแจพังและต้องซื้อใหม่ เมื่อคุณเอช. ชำระเงินกู้และได้รับทองคำ SJC มูลค่า 561 ตำลึง เธอก็พบว่ากล่องทองคำไม่สามารถเปิดได้ด้วยกุญแจของเธอ แต่เนื่องจากเธอได้รับทองคำทั้งหมดแล้ว เธอจึงไม่ได้บ่น
เพื่อปกปิดการกระทำผิดทางอาญา ก่อนการตรวจสอบทรัพย์สินทุกครั้ง ลินห์จึงนำทองคำ SJC จำนวน 246 ตำลึงคืนในตู้เซฟที่บรรจุทองคำที่เขาซื้อและขาย ในระหว่างกระบวนการตรวจสอบและจัดทำบัญชี จำเลยเป็นผู้ดำเนินการจัดทำบัญชีทองคำอย่างจริงจัง อ่านข้อมูลให้ทีมงานจัดทำบัญชีบันทึกและเปรียบเทียบบัญชี ดังนั้นจึงเป็นเวลานานที่คณะกรรมการบริหารการคลังและทีมงานตรวจสอบไม่พบปัญหาการขาดแคลนทองคำ
พอคุณนายฮ.บอกว่าจ่ายเงินเสร็จแล้ว ก็ไม่มีทองเหลืออยู่ในโกดังให้ทดแทนทุกครั้งที่แจ้งความ หลินไม่สามารถคืนทองได้และซ่อนทองไว้ไม่ได้อีกต่อไป จึงไปมอบตัวกับตำรวจ
นอกจากการกระทำดังกล่าวแล้ว เหงียน วัน ลินห์ ยังสารภาพด้วยว่า นางสาว เล กัม ตู หัวหน้าฝ่ายบัญชี ได้ขอให้เธอเก็บเงินส่วนตัวกว่า 7 หมื่นล้านดองไว้ในตู้นิรภัยของธนาคาร เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566 นางสาว ตู ได้คืนเงิน 4 หมื่นล้านดองคืนให้แก่นางสาว ตู
เงินที่เหลือ 30,000 ล้านดองของนางสาวตู และรายได้จากการขายทองคำ SJC มูลค่า 246 ตำลึง จำเลยลินห์ นำเงินไปซื้อสกุลเงินเสมือนจริงเพื่อลงทุนในแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Forex) ซื้อลอตเตอรี่ และปัจจุบันขาดทุน ไม่สามารถชำระเงินคืนนางสาวตูและธนาคารได้
ส่วนผลที่ตามมาจากการที่นายเหงียน วัน ลินห์ ยักยอกทองคำไป 246 ตำลึง ธนาคารกลางกล่าวว่า บริษัทประกันภัยได้จ่ายเงินไปแล้วกว่า 468,000 เหรียญสหรัฐ และอีกกว่า 5,300 ล้านดอง
เหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้อำนวยการศูนย์ธุรกรรมสำนักงานใหญ่ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการลูกค้า และพนักงานธนาคารอีกหลายคนเข้าร่วม
การกระทำของพวกเขาถูกตัดสินว่าเป็นการกระทำที่ขาดความรับผิดชอบ แต่ไม่ใช่สาเหตุโดยตรงที่ทำให้ Linh ยักยอกทองคำ SJC จำนวน 246 ตำลึง ดังนั้น สำนักงานสอบสวนจึงเชื่อว่าไม่มีมูลเหตุเพียงพอที่จะดำเนินคดีกับบุคคลเหล่านี้ในข้อหา "ขาดความรับผิดชอบที่ก่อให้เกิดผลร้ายแรง"
ในคดีนี้ เหงียน วัน ลินห์ ระบุว่า เขาได้ติดต่อนางสาวเจือง ถิ ฮอง คานห์ เพื่อขายทองคำจำนวน 246 ตำลึง อย่างไรก็ตาม นางสาวคานห์ไม่ยอมรับและยืนยันว่าพนักงานมีเบอร์โทรศัพท์ของเธอ ข้อความของลินห์ในโทรศัพท์ของเธอไม่ได้รับการตอบกลับ
ในทางกลับกัน หลังจากได้รับเงินจากการขายทองคำจำนวน 246 ตำลึง หลินห์กลับเป็นผู้โอนเงินเข้าบัญชีของเธอโดยตรง จำเลยผู้นี้เองก็ไม่รู้จักผู้รับทองคำและมอบเงินให้เธอด้วย ดังนั้น ตำรวจจึงกล่าวว่าไม่มีมูลเหตุเพียงพอที่จะวินิจฉัยว่านางสาวข่านห์กระทำความผิดฐานรับทรัพย์สินที่ผู้อื่นได้มาโดยวิธีทางอาญา หรือเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดกับหลินห์ในการยักยอกทรัพย์
ที่มา: https://vtcnews.vn/can-bo-ngan-hang-tham-o-246-luong-vang-sjc-lay-tien-mua-xo-so-vietlott-ar902505.html
การแสดงความคิดเห็น (0)