เตือนระวังการฉ้อโกงและการยักยอกเงินผ่านกลุ่มลงทุนในหุ้น

ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เร่งติดตามสถานการณ์ และพบว่ามิจฉาชีพบางรายได้สร้างกลุ่มสนทนา แอบอ้างเป็น "ผู้เชี่ยวชาญ" เพื่อล่อลวงนักลงทุนให้เข้าร่วมกลุ่มปิดในโซเชียลเน็ตเวิร์ก ติดตั้งเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และฝากเงินเพื่อลงทุนในหุ้น

เมื่อเหยื่อไม่สามารถส่งเงินเพิ่มได้ หรือถูกค้นพบหรือต้องสงสัย บุคคลดังกล่าวจะล็อคบัญชีและยึดเงินของเหยื่อไป

เกี่ยวกับเรื่องนี้ พลโท อาน โซ โฆษก กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้ให้ข้อมูลและคำแนะนำแก่ประชาชนและนักลงทุน

พลโท โต อัน โซ โฆษกกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ กล่าวว่า กลอุบายที่ผู้ถูกโจมตีมักใช้กันมีดังนี้:

โดยอาศัยปัจจัยทางจิตวิทยาของการแสวงหากำไรและการขาดความรู้ของผู้คนและนักลงทุนบางส่วน ผู้ก่อเหตุอ้างว่าตนเองเป็นพนักงานของบริษัทหลักทรัพย์ที่มีชื่อเสียง โทรศัพท์และเชิญผู้คนเข้าร่วมกลุ่ม (แชทกลุ่ม) และหลักสูตรออนไลน์เกี่ยวกับการลงทุนในหุ้น

เมื่อเหยื่อยินยอมที่จะเข้าร่วมกลุ่มแชทและกลุ่มปิด ผู้ถูกหลอกลวงจะยังคงแนะนำโอกาสการลงทุนที่ให้ผลกำไรสูงต่อไป โดยให้พวกเขาซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เวียดนามในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดปัจจุบัน เพื่อรับสิ่งจูงใจดังกล่าวข้างต้น ผู้ทดลองได้แนะนำให้เหยื่อเข้าถึงลิงก์เว็บไซต์หรือติดตั้งแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพาที่ตนจัดเตรียมไว้ให้

จากการทำความเข้าใจทางจิตวิทยาของนักลงทุน เมื่อเหยื่อลงทะเบียนบัญชีบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือ ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจะยังคงล่อลวงเหยื่อให้เข้าร่วมกลุ่มการลงทุนออนไลน์ตามรหัสหุ้นแต่ละตัวที่มีศักยภาพในตลาดหุ้น ที่นี่ผู้เสียหายได้รับการอธิบายว่า เนื่องจากกองทุนการลงทุนทางการเงินที่มีชื่อเสียงและถูกกฎหมายมีความเกี่ยวข้องกับบริษัทหลักทรัพย์ จึงได้รับการสนับสนุนและมีแรงจูงใจสูง หรือบริษัทออกหุ้นรายบุคคล หุ้นให้กับพนักงาน และเชิญชวนเหยื่อให้ซื้อหุ้นของพนักงานเหล่านั้นคืนในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดมาก...

เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ผู้ถูกกระทำได้มอบเอกสารทางกฎหมายของกองทุนรวมให้แก่ผู้เสียหาย เช่น ใบรับรองการจัดตั้งกองทุนรวมที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ใบรับรองจากธนาคารที่กำกับดูแล ... และบัญชีธนาคารที่รับเงินก็เป็นชื่อบัญชีของบริษัทด้วย กองทุนรวมพร้อมคำมั่นสัญญาที่จะให้ดอกเบี้ยสูง หากเกิดการสูญเสียขึ้นก็จะมีการชดเชย และราคาซื้อหุ้นผ่านกองทุนรวมจะถูกกว่าราคาซื้อขายปัจจุบันถึง 15-30% เหยื่อสามารถค้นหาและหาข้อมูลที่ตรงกันกับข้อมูลที่ผู้เสียหายให้ไว้บนอินเทอร์เน็ตได้อย่างง่ายดาย และสามารถเชื่อถือเอกสารทางกฎหมายที่ผู้เสียหายให้ไว้ได้ทันที

เหยื่อหลายรายเชื่อในคำสัญญาของผู้เข้าร่วม ฝากเงินเข้าแอปพลิเคชัน และทำกำไรอย่างต่อเนื่อง แม้กระทั่งได้กำไรมากกว่าในช่วงไม่กี่เซสชันการซื้อขายแรกๆ นักลงทุนยังมีโอกาสได้เห็นบัญชีที่สร้างผลกำไรมากมายของนักลงทุนรายอื่น (ซึ่งเป็นบัญชีปลอมที่พวกเขาสร้างขึ้น) ความจริงแล้วนี่เป็นกลอุบายในการสร้างธุรกรรมเสมือนจริง เพื่อสร้างความไว้วางใจ ล่อใจ และล่อใจเหยื่อให้ฝากเงินเข้าบัญชีการลงทุนมากขึ้น

อย่างไรก็ตามเมื่อเหยื่อต้องการถอนเงิน แอปพลิเคชันจะรายงานข้อผิดพลาดหรือรายงานว่าขีดจำกัดของกองทุนคู่สัญญาไม่ถึง ในเวลานี้ ผู้กระทำความผิดจะคอยล่อลวง ล่อลวง และบังคับให้เหยื่อโอนเงินเพิ่มเข้าบัญชีของตนเองด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น ส่งข้อมูลไม่ถูกต้องทำให้ระบบไม่บันทึกข้อมูล เสียภาษีและค่าธรรมเนียมในการถอนเงิน เป็นต้น เหยื่อหลายรายถูกหลอกทางจิตวิทยาได้ง่าย เนื่องจากพวกเขาโอนเงินจำนวนมากเข้าบัญชีของตนเอง มิฉะนั้นพวกเขาจะสูญเสียเงินที่ฝากไว้ก่อนหน้านี้

เมื่อเห็นว่าเหยื่อไม่สามารถโอนเงินได้อีกต่อไป ผู้โจมตีจะปิดการใช้งานบัญชีของเหยื่อหรือทำให้บัญชีของเหยื่อไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ เพื่อจัดสรรเงินที่เหยื่อโอนไปยังแอป เมื่อพวกเขาค้นพบว่าตนถูกหลอกลวง ผู้เสียหายจึงลบบัญชีเหยื่อออกจากกลุ่มโซเชียลเน็ตเวิร์ก และบล็อคการติดต่อกับเหยื่อ ขณะนี้การทำงานตรวจสอบและติดตามกำลังเผชิญกับความยากลำบากมากมาย เนื่องจากการแชทแบบกลุ่มส่วนใหญ่มีที่อยู่ภายนอกพรมแดนเวียดนาม

เมื่อเผชิญกับกลอุบายดังกล่าว กองกำลังตำรวจขอแนะนำประชาชนและนักลงทุนดังต่อไปนี้:

- อย่าฟังหรือทำตามคำล่อใจเกี่ยวกับการลงทุนทางการเงินบนอินเทอร์เน็ตโดยเด็ดขาด เพราะมันจะนำผลกำไรมหาศาลมาให้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณไม่มีความรู้เรื่องหุ้นเลย ห้ามเข้าร่วมแชทกลุ่มโดยเด็ดขาด ห้ามลงทุนในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันใดๆ โดยไม่ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของอย่างละเอียดถี่ถ้วน

- จำเป็นต้องหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะแหล่งข้อมูลที่เป็นทางการ เช่น เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เว็บไซต์ทางการเงินและการธนาคาร... หากมีความจำเป็นต้องลงทุน ประชาชนสามารถเลือกแพลตฟอร์มซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจากรัฐได้...

- ในกรณีที่สงสัยว่ามีการฉ้อโกงหรือการยักยอกทรัพย์สิน ประชาชนและนักลงทุนต้องรายงานไปยังหน่วยงานตำรวจที่ใกล้ที่สุดทันที เพื่อการสนับสนุนและการจัดการที่ทันท่วงที...

ตามข้อมูลจาก Chinhphu.vn

แหล่งที่มา