‘ทุบ’ วงการค้าขายใบแจ้งหนี้มูลค่ากว่า 25,000 ล้านดอง

ตามข้อมูลจากกรมตำรวจ เศรษฐกิจ ของตำรวจเมืองดานังเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม เครือข่ายการค้าใบแจ้งหนี้ผิดกฎหมายนี้มีกลอุบายที่ซับซ้อน

กรมตำรวจเศรษฐกิจได้ค้นพบว่า NTMH (อาศัยอยู่ในเขต Ngu Hanh Son เมือง ดานัง ) ได้ซื้อขายใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) อย่างผิดกฎหมาย

จากการสืบสวนและรวบรวมข้อมูล เจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่าตั้งแต่ปี 2562 ถึงปัจจุบัน นาย H. ได้จัดตั้งบริษัท 6 แห่งเพื่อจำหน่ายใบแจ้งหนี้จำนวน 736 ฉบับอย่างผิดกฎหมายให้กับธุรกิจและองค์กร 128 แห่งในเมืองดานังและจังหวัดใกล้เคียง โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวมกว่า 169,000 ล้านดอง โดยได้กำไร 5.3% ของมูลค่าการซื้อขายก่อนหักภาษี

เพื่อหลีกเลี่ยงทางการ H. ได้ทำให้ถูกกฎหมายโดยการซื้อใบแจ้งหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่มซื้อ 716 ฉบับ (รายได้รวมเกือบ 166 พันล้านดอง) จากบริษัท 83 แห่งในเมืองดานังและนครโฮจิมินห์ ในราคา 2.5-3.5% ของรายได้ก่อนหักภาษีในใบแจ้งหนี้

ตำรวจสืบสวนสอบสวน ตำรวจนครดานัง ดำเนินคดีกับผู้ต้องหา 16 รายในคดีซื้อขายใบแจ้งหนี้ (ภาพ: จัดทำโดยตำรวจ)

จากคำให้การของ H. กรมตำรวจเศรษฐกิจของตำรวจเมืองดานังได้ขยายการสืบสวน ค้นพบและทลายเครือข่ายการค้าใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม 2 แห่งในเมืองดานังและนครโฮจิมินห์ ซึ่งนำโดย LMC (อาศัยอยู่ในเขต Tan Phu เมืองโฮจิมินห์), TTT (อาศัยอยู่ในเขต Binh Tan เมืองโฮจิมินห์) และ D.TQH (อาศัยอยู่ในเขต Hai Chau เมืองดานัง)

หัวหน้าแก๊งทั้งสามได้จัดตั้งบริษัทขึ้นรวม 280 บริษัท เบื้องต้นตำรวจพบว่าบริษัทเหล่านี้ขายใบแจ้งหนี้ปลอม 187,610 ใบ มีมูลค่าการซื้อขายรวมกว่า 25,000 พันล้านดอง (ซึ่งมีรายได้ก่อนหักภาษีมากกว่า 23,000 พันล้านดอง และภาษีมูลค่าเพิ่มมากกว่า 2,100 พันล้านดอง) โดยทำรายได้อย่างผิดกฎหมายประมาณ 500 พันล้านดอง

กรมตำรวจเศรษฐกิจ ตำรวจนครดานัง ได้เริ่มดำเนินคดีอาญา ดำเนินคดีกับผู้ต้องหา 16 รายในคดี “ซื้อขายใบกำกับสินค้าผิดกฎหมาย” โดยในจำนวนนี้ ตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ชั่วคราว 12 ราย และสั่งห้ามผู้ต้องหา 4 ราย ออกจากที่พักอาศัย

กองบังคับการตำรวจเศรษฐกิจ ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ในตำรวจนครดานัง เข้าตรวจค้น 17 แห่ง ซึ่งเป็นบ้านพักและสถานที่ทำงานของผู้ต้องหาในนครดานังและนครโฮจิมินห์ พบตราประทับรูปวงกลมของธุรกิจที่ขายใบแจ้งหนี้ 154 แห่ง ตราประทับชื่อบริษัท ตราประทับกรรมการบริษัทจำนวนมาก แฟลชไดรฟ์ USB ที่มีลายเซ็นดิจิทัล โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ที่ใช้ในการขายใบแจ้งหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่มผิดกฎหมายจำนวนมาก

ตำรวจได้อายัดบัญชีธนาคารทั้งหมดของจำเลยและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มียอดเงินคงเหลือมากกว่า 3 พันล้านดอง และระงับการทำธุรกรรมการซื้อขายรถยนต์และอสังหาริมทรัพย์หลายรายการเพื่อใช้ในการสืบสวนคดี

โจว ทู

แหล่งที่มา