เอฟบีไอตามล่าชายชาวเวียดนามในข้อหาฟอกเงิน 3,000 ล้านดอลลาร์

เทคโนโลยีบล็อคเชน

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 10:29 น. (GMT+7)
10:29 16 มีนาคม 2566

ตามรายงานของสำนักข่าว Reuters ชายสัญชาติเวียดนามชื่อ MQ Nguyen อายุ 49 ปี ถูก กระทรวงยุติธรรม สหรัฐฯ กล่าวหาว่าฟอกเงินและขโมยข้อมูลประจำตัว

ยูโรโพลเพิ่งจะลบ ChipMixer ซึ่งเป็นเครื่องผสมสกุลเงินดิจิทัลผิดกฎหมายออกไป ภาพ: CryptoSlat e

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม สำนักงานตำรวจแห่งยุโรป Europol และกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้ประกาศปิดตัวแพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัล ChipMixer โดยกล่าวหาว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินมูลค่ากว่า 3,000 ล้านดอลลาร์ สำหรับผู้ค้าขายยาออนไลน์และอาชญากรทางไซเบอร์จากหลายประเทศ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้ดำเนินคดีกับบุคคลสัญชาติเวียดนามที่มีชื่อว่า MQ Nguyen อายุ 49 ปี ในข้อหาฟอกเงินและขโมยข้อมูลประจำตัวที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ ChipMixer

คำฟ้องระบุว่าบุคคลนี้ละเมิดกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการการเงินอย่างเปิดเผย และกล่าวหารัฐบาลว่าใส่ร้ายเขาในข้อหาฟอกเงินเพื่อติดตามพลเมือง

เอฟบีไอได้อัปเดตสถานะผู้ต้องสงสัยของ MQ Nguyen บนเว็บไซต์ของตนด้วย ตามข้อมูลจากเอฟบีไอ บุคคลนี้เกิดเมื่อปี 1973 ในเวียดนาม และได้รับปริญญาเอกในไต้หวันเมื่อปี 2016 ในสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

“จากการกระทำของเขา เหงียนถูกกล่าวหาว่าฟอกเงิน Bitcoin มูลค่าประมาณ 3 พันล้านดอลลาร์ ” เอฟบีไอกล่าวในแถลงการณ์

เอฟบีไอต้องการจดหมายแจ้งเหตุถึง เอ็มคิว เหงียน ภาพ: AL

ตามรายงานของ สำนักข่าวรอยเตอร์ กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ไม่ได้ควบคุมตัวนายเอ็มคิว เหงียน ในขณะนี้ นอกจากนี้ สำนักข่าวยังไม่สามารถระบุที่อยู่ของผู้ต้องสงสัยได้ และไม่สามารถติดต่อได้ทางอีเมล

เจ้าหน้าที่ของยุโรปและสหรัฐอเมริกาได้ปิดเว็บไซต์ของ ChipMixer เนื้อหาถูกแทนที่ด้วยคำว่า "เว็บไซต์นี้ถูกยึด" พร้อมด้วยโลโก้ของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของเยอรมนี สหรัฐอเมริกา สวิตเซอร์แลนด์ และโปแลนด์

ChipMixer ซึ่งเป็นเครื่องมือผสมสกุลเงินดิจิทัลผิดกฎหมายที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อกลางปี 2017 โดยเครื่องมือดังกล่าวจะทำการผสมหรือตัดร่องรอยของสกุลเงินดิจิทัล โดยยูโรโพลได้อธิบายว่าเป็น “หนึ่งในผู้ฟอกเงินดิจิทัลรายใหญ่ที่สุดในเว็บมืด” และยึดเงินได้ 42.2 ล้านดอลลาร์ จากการบุกตรวจค้นครั้งนี้

บริการติดตาม Elliptic เปิดเผยว่า ChipMixer ถูกใช้เพื่อฟอกเงิน Bitcoin มูลค่ากว่า 844 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเชื่อมโยงกับกิจกรรมผิดกฎหมายโดยตรง รวมถึงการโจรกรรมสกุลเงินดิจิทัลมูลค่าอย่างน้อย 666 ล้านดอลลาร์

ตามโพสต์บล็อกของ Elliptic ChipMixer เป็นหนึ่งในเครื่องผสมที่ใช้ฟอกเงินที่ยึดมาจากการแฮ็กที่ดำเนินการโดย Lazarus Group

เนื่องจากธุรกรรมบล็อคเชนเป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณะ ผู้ก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์จึงมักใช้มิกเซอร์เพื่อลบร่องรอยของกระแสเงินสกุลเงินดิจิทัลที่ผิดกฎหมาย หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในหลายประเทศได้ดำเนินการปราบปรามแพลตฟอร์มที่คล้ายกับ ChipMixer มาก่อนแล้ว ในเดือนพฤษภาคม 2019 ยูโรโพลได้ประกาศยึด Bestmixer.io

เพื่อป้องกันไม่ให้บล็อคเชนถูกเข้าใจผิด

บล็อคเชนยังคงเป็นสาขาใหม่มาก แม้ว่าจะมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมต่างๆ ได้มากมาย ผู้สังเกตการณ์ส่วนใหญ่เชื่อมโยงบล็อคเชนกับสกุลเงินดิจิทัลและเรื่องอื้อฉาวมากมายที่สร้างความเดือดร้อนให้กับตลาด แต่เทคโนโลยีนี้มีความกว้างขวางกว่านั้นมาก

ส่วนเทคโนโลยีจะแนะนำบทความและหนังสือที่ดีที่สุดเกี่ยวกับบล็อคเชนเพื่อให้ผู้อ่านได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ได้รับการยกย่องอย่างสูงนี้ในปัจจุบัน

การฟอกเงิน Cryptocurrency Bitcoin Cryptocurrency ChipMixer การฟอกเงิน Cryptocurrency Mixer