การซื้อ ขาย เช่า หรือกู้ยืมบัญชีธนาคาร อาจถูกปรับสูงสุด 200 ล้านดอง

การซื้อ การขาย การเช่า การให้เช่า หรือการกู้ยืมบัญชีธนาคาร อาจถูกปรับสูงสุด 200 ล้านดอง

ตามร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 3 ว่าด้วยการลงโทษทางปกครอง สำหรับการฝ่าฝืนกฎหมายในภาคการเงินและการธนาคาร ที่กำลังมีการหารือ การซื้อ การขาย การเช่า การให้เช่า การกู้ยืมบัญชีธนาคาร หรือการซื้อและขายข้อมูลตั้งแต่ 1 บัญชีถึง 10 บัญชี จะถูกปรับตั้งแต่ 100 ล้านถึง 150 ล้านดอง

หากมีการฝ่าฝืนลักษณะเดียวกันตั้งแต่ 10 บัญชีธนาคารขึ้นไป จะมีโทษปรับเพิ่มเป็น 150 - 200 ล้านดอง แต่ไม่ถึงขั้นถูกดำเนินคดีอาญา

ค่าปรับตามร่างใหม่จะสูงกว่าปัจจุบัน 2-4 เท่า

ค่าปรับนี้ถูกยกขึ้นในบริบทของบริการต่างๆ มากมายที่ซื้อและขายข้อมูลบัญชีธนาคารบนโซเชียลเน็ตเวิร์ก บุคคลบางคนซื้อและรวบรวมบัญชีธนาคารและซิมการ์ดโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้สำหรับบริการธนาคารออนไลน์ จากนั้นขายให้กับกลุ่มหลอกลวงในราคาหลายล้านเหรียญ

ในปัจจุบันประเทศมีบัญชีการชำระเงินส่วนบุคคลเกือบ 183 ล้านบัญชีและผู้สมัครใช้บริการโทรศัพท์มือถือ 120 ล้านราย

ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลของรัฐบาลว่าด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม นายกรัฐมนตรี Pham Minh Chinh ได้เรียกร้องให้กระทรวงและสาขาต่างๆ ดำเนินการตรวจสอบบัญชีธนาคารและซิมการ์ดโทรศัพท์อย่างครอบคลุมเพื่อป้องกันอาชญากรรมฉ้อโกงออนไลน์ เป้าหมายคือเพื่อเพิ่มการบริหารจัดการของรัฐ ป้องกันและจัดการการฉ้อโกงดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ตามร่างล่าสุด พนักงานธนาคารที่ให้ลูกค้าใช้เอกสารประจำตัวที่หมดอายุหรือปลอมในการเปิดและใช้บัญชีชำระเงิน จะต้องถูกปรับเป็นเงิน 150 - 200 ล้านดองด้วย

นอกจากนี้ ร่างกฎหมายดังกล่าวยังระบุถึงค่าปรับ 200 - 250 ล้านดอง สำหรับการเปิดหรือดูแลบัญชีชำระเงินที่ไม่ระบุชื่อหรือแอบอ้างเป็นบุคคลอื่น มีบทลงโทษที่คล้ายกันกับการกระทำที่ใช้หรือแสวงประโยชน์จากบัญชีการชำระเงินเพื่อการพนัน การจัดการการพนัน การฉ้อโกง การทำธุรกรรมการชำระเงินปลอม... ที่ยังไม่ถึงระดับการดำเนินคดีทางอาญา

วัณโรค (สรุป)

ที่มา: https://baohaiduong.vn/mua-ban-cho-thue-muon-tai-khoan-ngan-hang-co-the-bi-phat-toi-200-trieu-dong-411852.html