ซื้อขายใบกำกับภาษีปลอม 4 ราย จ.บิ่ญเซือง และ บิ่ญเฟื้อก ถูกดำเนินคดี

[โฆษณา_1]

Mua bán hóa đơn khống, 4 người ở Bình Dương, Bình Phước bị khởi tố- Ảnh 1. — ผู้ต้องหาถูกตั้งข้อหาโดยหน่วยงานสืบสวนความมั่นคง - ภาพ: TD

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม ตำรวจจังหวัด บิ่ญเดือง ประกาศว่า หน่วยงานสืบสวนสอบสวนได้เริ่มดำเนินคดีอาญา ฟ้องร้องผู้ต้องสงสัย ตรวจค้นที่อยู่อาศัย และจำกัดการเดินทางของผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับคดีฉ้อโกงการค้าใบแจ้งหนี้ ซึ่งส่งผลให้มีกำไรหลายร้อยล้านดอง

ผู้ต้องสงสัยสี่รายอยู่ระหว่างการสอบสวนในข้อหา "ซื้อขายใบแจ้งหนี้และเอกสารเพื่อการจัดเก็บรายได้งบประมาณของรัฐอย่างผิดกฎหมาย"

ในจำนวนนี้มีจำเลยใหม่ 3 คน ได้แก่ เหงียน ฮวาย นาน อายุ 24 ปี ดัง ตราม อัญ อายุ 31 ปี และเหงียน ถิ ทู งา อายุ 28 ปี จำเลยทั้งสามคนมีที่อยู่ถาวรในเมืองฟือกหลง จังหวัด บิ่ญเฟือก

ผู้ต้องสงสัยคนที่สี่ คือ นางสาวดวง ทันห์ ถุย อายุ 39 ปี อาศัยอยู่ในเมืองถ่วนอัน จังหวัดบิ่ญเดือง ถูกตั้งข้อหาและห้ามออกจากที่พักอาศัยตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2567

จากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่า นางทุย ผู้ต้องสงสัย ใช้บัตรประจำตัวประชาชนที่ซื้อทางออนไลน์ในการจดทะเบียนบริษัท 18 แห่ง

ทุยใช้บริษัทเหล่านี้ในการขายใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มหลายร้อยใบให้กับบริษัทต่างๆ ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ ทำกำไรได้หลายร้อยล้านดอง

ในบรรดา "ลูกค้า" ที่ซื้อใบแจ้งหนี้ปลอมจากนางสาวทุยนั้น มีจำเลยทั้งสามคน ได้แก่ หนาน ตราม อานห์ และงา

ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2566 จำเลยทั้งสามคนสังเกตเห็นว่าบริษัทต่างๆ ในจังหวัดบิ่ญเฟือกจำเป็นต้องซื้อใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อทำให้การแจ้งรายการสินค้าที่ใช้เป็นวัตถุดิบมีความถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้นพวกเขาจึงค้นหาและสั่งซื้อใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม

งาติดต่อทุยเพื่อตกลงราคาและซื้อใบแจ้งหนี้ปลอมเกือบ 130 ฉบับ จากนั้นนำไปขายต่อให้กับบริษัทที่ต้องการในราคาตั้งแต่ 6.5% ถึง 9% ของยอดรวมที่ระบุในใบแจ้งหนี้

ส่งผลให้กลุ่มของนางสาวงาเพียงกลุ่มเดียวได้กำไรอย่างผิดกฎหมายไปเกือบ 100 ล้านดองเวียดนาม

ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการสอบสวนและตรวจสอบเพิ่มเติม

[โฆษณา_2]
ที่มา: https://tuoitre.vn/mua-ban-hoa-don-khong-4-nguoi-o-binh-duong-binh-phuoc-bi-khoi-to-20240730164356705.htm