ซื้อขายใบกำกับภาษีปลอม 4 ราย จ.บิ่ญเซือง และ บิ่ญเฟื้อก ถูกดำเนินคดี

ผู้ต้องสงสัยถูกดำเนินคดีโดยหน่วยงานสืบสวนความปลอดภัย - ภาพ: TD

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม ตำรวจจังหวัด บิ่ญเซือง กล่าวว่าหน่วยงานสืบสวนด้านความมั่นคงได้เริ่มดำเนินคดี ดำเนินคดีกับผู้ต้องหา ค้นบ้าน และห้ามผู้ต้องสงสัยออกจากบ้านในคดีซื้อขายใบแจ้งหนี้ปลอม ซึ่งทำให้ได้กำไรหลายร้อยล้านดอง

จำเลยทั้ง 4 รายถูกสอบสวนในข้อหา "ซื้อขายใบแจ้งหนี้และเอกสารเพื่อชำระเงินงบประมาณแผ่นดินโดยผิดกฎหมาย"

ในจำนวนนี้ มีจำเลยที่ถูกฟ้องร้องใหม่ 3 ราย ได้แก่ เหงียน ฮวย นาน อายุ 24 ปี, ดัง ตรัม อันห์ อายุ 31 ปี และเหงียน ถิ ทู งา อายุ 28 ปี จำเลยทั้งสามมีถิ่นที่อยู่ถาวรในเมืองเฟื้อกลอง จังหวัด บิ่ญเฟื้อก

จำเลยที่ 4 นางสาวดวง ถัน ถุย อายุ 39 ปี อาศัยอยู่ในเมืองถ่วนอัน จังหวัดบิ่ญเซือง ถูกดำเนินคดีและห้ามออกจากที่อยู่อาศัยตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567

จากการสอบสวนเบื้องต้น พบว่าจำเลย Thuy ได้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนที่ซื้อผ่านระบบออนไลน์เพื่อลงทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำนวน 18 แห่ง

Thuy ใช้บริษัทดังกล่าวข้างต้นในการขายใบแจ้งหนี้เพิ่มมูลค่าหลายร้อยใบให้กับบริษัทต่างๆ หลายแห่งในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้มีกำไรหลายร้อยล้านดอง

ในบรรดา "ลูกค้า" ที่ซื้อใบแจ้งหนี้ปลอมจากนางสาวทุย มีจำเลย 3 ราย คือ หนั๊น ตรัมอันห์ และหงา

ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 จำเลยทั้งสามรายนี้ตระหนักดีว่าบริษัทต่างๆ ในจังหวัดบิ่ญเฟื้อกจำเป็นต้องซื้อใบแจ้งหนี้มูลค่าเพิ่มเพื่อทำให้การประกาศสินค้านำเข้าถูกกฎหมาย ดังนั้นพวกเขาจึงค้นหาและสั่งซื้อใบแจ้งหนี้มูลค่าเพิ่ม

งาติดต่อธุยเพื่อตกลงราคาและซื้อใบแจ้งหนี้ปลอมมาเกือบ 130 ใบ แล้วนำไปขายต่อให้กับบริษัทที่ต้องการในราคาตั้งแต่ 6.5% ถึง 9% ของยอดรวมที่ระบุในใบแจ้งหนี้

โดยกลุ่มของ Nga เพียงกลุ่มเดียวก็ได้กำไรอย่างผิดกฎหมายไปเกือบ 100 ล้านดอง

ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการสอบสวนและชี้แจงเพิ่มเติม

ที่มา: https://tuoitre.vn/mua-ban-hoa-don-khong-4-nguoi-o-binh-duong-binh-phuoc-bi-khoi-to-20240730164356705.htm