เมื่อวันที่ 11 กันยายน กองบังคับการตำรวจเศรษฐกิจ ตำรวจจังหวัด บิ่ญเฟื้อก ประกาศว่าได้เริ่มดำเนินคดี ดำเนินคดีจำเลย 6 ราย และออกหมายจับจำเลย 4 ราย ซึ่งเป็นกรรมการและนักบัญชีของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในข้อหา "ซื้อขายใบแจ้งหนี้และเอกสารเพื่อการเก็บเงินงบประมาณแผ่นดินโดยผิดกฎหมาย"
ก่อนหน้านี้ กองบังคับการตำรวจ เศรษฐกิจ ตำรวจจังหวัดบิ่ญเฟื้อก ตรวจพบว่า ธุรกิจหลายแห่งในพื้นที่มีสัญญาณที่น่าสงสัยในการจัดตั้งบริษัทเพื่อซื้อและขายใบแจ้งหนี้มูลค่าเพิ่มจำนวนมากอย่างผิดกฎหมายให้กับธุรกิจต่างๆ ภายในและภายนอกจังหวัดเพื่อแสวงหากำไรที่ผิดกฎหมาย
ตำรวจจังหวัดบิ่ญเฟื้อกได้ดำเนินการตามคำสั่งดำเนินคดีและควบคุมตัว ฮุยญ์ นัท ซาง (เสื้อยืดสีขาว) ไว้ชั่วคราว
ผลการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าตั้งแต่ปี 2561 ถึง 2565 Huynh Nhat Giang (อายุ 31 ปี พำนักอยู่ในเมือง Ben Cat จังหวัด Binh Duong ) และ Chu Van Kien (อายุ 32 ปี พำนักอยู่ในเมือง Dong Xoai จังหวัด Binh Phuoc) ได้ร่วมกันก่อตั้งบริษัท Phu Dat Production, Trade and Service One Member Co., Ltd., Thai Xuan Huong Transport Trade and Service Co., Ltd. และ Quang Manh Trade and Service Co., Ltd. โดยมีที่อยู่จดทะเบียนธุรกิจในเมือง Dong Xoai
หลังจากก่อตั้งแล้ว บริษัททั้งสองไม่ได้ผลิตหรือค้าขายสินค้าหรือบริการใดๆ เลย เกียนและยางได้ส่งออกหรือนำเข้าอย่างผิดกฎหมายผ่านนายฟาน กวาง เตี๋ยป (อายุ 41 ปี), นายบุย วัน จุง (อายุ 49 ปี ทั้งคู่อาศัยอยู่ในเมืองดงโซว่ย), นายหลิว ถิ เหียน (อายุ 43 ปี) และนายจวง ถิ ถวี (อายุ 33 ปี ทั้งคู่อาศัยอยู่ในเมืองชอน ถัน) ซึ่งเป็นนักบัญชีบริการของธุรกิจนายหน้า เพื่อขายใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผิดกฎหมายจำนวน 680 ใบ ให้กับธุรกิจทั้งภายในและภายนอกจังหวัด โดยมีมูลค่าการชำระเงินรวมกว่า 217,000 ล้านดอง เพื่อแสวงหากำไรที่ผิดกฎหมาย
ตำรวจจังหวัดบิ่ญเฟื้อกได้ตัดสินใจดำเนินคดีและควบคุมตัวนายชู วัน เกียนไว้ชั่วคราว
ตำรวจชุดสืบสวนจังหวัดบิ่ญเฟื้อก ได้เริ่มดำเนินคดีอาญา ดำเนินคดีผู้ต้องหา 6 ราย และออกหมายจับผู้ต้องหา 4 ราย ซึ่งเป็นกรรมการและนักบัญชีของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในความผิดซื้อขายใบแจ้งหนี้และเอกสารเพื่อชำระเงินเข้างบประมาณแผ่นดินโดยผิดกฎหมาย
ลิงค์ที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)