กลุ่มผู้ต้องสงสัยซื้อขายใบกำกับภาษีผิดกฎหมายมูลค่ากว่า 217,000 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 11 กันยายน กองบังคับการตำรวจเศรษฐกิจของตำรวจจังหวัด บิ่ญเฟื้อก ประกาศว่าได้เริ่มดำเนินคดี ดำเนินคดีจำเลย 6 ราย และดำเนินการควบคุมตัวชั่วคราวจำเลย 4 ราย ซึ่งเป็นกรรมการและนักบัญชีของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในข้อหา "ซื้อขายใบแจ้งหนี้และเอกสารเพื่อชำระเงินเข้างบประมาณแผ่นดินโดยผิดกฎหมาย"

ก่อนหน้านี้ กองบังคับการตำรวจ เศรษฐกิจ จังหวัดบิ่ญเฟื้อก ตรวจพบสถานประกอบการหลายแห่งในพื้นที่ที่มีสัญญาณน่าสงสัยจัดตั้งบริษัทเพื่อซื้อขายใบแจ้งหนี้มูลค่าเพิ่มจำนวนมากอย่างผิดกฎหมายให้กับธุรกิจต่างๆ ภายในและภายนอกจังหวัดเพื่อแสวงหากำไรที่ผิดกฎหมาย

ตำรวจจังหวัดบิ่ญเฟื้อกได้ดำเนินการตามคำสั่งดำเนินคดีและควบคุมตัว ฮุยญ์ นัท ซาง (เสื้อยืดสีขาว) ไว้ชั่วคราว

ผลการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าตั้งแต่ปี 2561 ถึง 2565 Huynh Nhat Giang (อายุ 31 ปี พำนักอยู่ในเมือง Ben Cat จังหวัด Binh Duong ) และ Chu Van Kien (อายุ 32 ปี พำนักอยู่ในเมือง Dong Xoai จังหวัด Binh Phuoc) ได้ร่วมกันก่อตั้งบริษัท Phu Dat Production, Trade and Service One Member Co., Ltd., Thai Xuan Huong Transport Trade and Service Co., Ltd. และ Quang Manh Trade and Service Co., Ltd. โดยมีที่อยู่จดทะเบียนธุรกิจในเมือง Dong Xoai

หลังจากก่อตั้งบริษัทแล้ว บริษัทต่างๆ ไม่ได้ผลิตหรือค้าขายสินค้าหรือบริการใดๆ เลย เกียนและยางได้ส่งออกหรือนำเข้าอย่างผิดกฎหมายผ่านนายฟาน กวาง เตี๋ยป (อายุ 41 ปี) นายบุย วัน จุง (อายุ 49 ปี อาศัยอยู่ในเมืองดงโซว) นายลู ทิ เฮียน (อายุ 43 ปี) และนายเจือง ทิ ถวี (อายุ 33 ปี อาศัยอยู่ในเมืองชอน ถั่ญ) ซึ่งเป็นนักบัญชีบริการให้กับธุรกิจนายหน้า เพื่อขายใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผิดกฎหมายจำนวน 680 ใบ ให้กับธุรกิจทั้งภายในและภายนอกจังหวัด โดยมีมูลค่ารวมกว่า 217,000 ล้านดอง เพื่อแสวงหากำไรที่ผิดกฎหมาย

ตำรวจจังหวัดบิ่ญเฟื้อกได้ตัดสินใจดำเนินคดีและควบคุมตัวนายชู วัน เกียนไว้ชั่วคราว

ตำรวจชุดสืบสวนจังหวัดบิ่ญเฟื้อก ได้เริ่มดำเนินคดีอาญา ดำเนินคดีผู้ต้องหา 6 ราย และออกหมายจับผู้ต้องหา 4 ราย ซึ่งเป็นกรรมการและนักบัญชีของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในความผิดซื้อขายใบแจ้งหนี้และเอกสารเพื่อชำระเงินเข้างบประมาณแผ่นดินโดยผิดกฎหมาย

ลิงค์ที่มา: https://thanhnien.vn/binh-phuoc-nhom-bi-can-mua-ban-hoa-don-trai-phep-tri-gia-hon-217-ti-dong-185230911171027884.htm