ตามที่ลาวดงรายงาน ในบรรดาผู้ต้องหา 86 รายที่สำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง (C03) กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ เสนอตัวดำเนินคดี จำเลยคือเหงียน กาว ตรี ถูกกล่าวหาว่า "ละเมิดความไว้วางใจในการยึดทรัพย์สิน" ในคดีที่เกิดขึ้นที่บริษัท Van Thinh Phat Group และ SCB Bank และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในจำนวนนี้ Industrial Rubber Corporation (Industrial Rubber Company, UPCoM: IRC) เป็นหน่วยงานเดียวที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเปิดเผยถึงกองทุนที่ดินจำนวนมหาศาลที่บริษัทนี้เป็นเจ้าของ
ตามข้อมูลการเปิดเผยของบริษัท อุตสาหกรรมยาง เผยแพร่เมื่อปลายปี 2560 พื้นที่ทั้งหมดที่บริษัทบริหารจัดการตามเอกสารทางกฎหมาย (ก่อนการแปลงสภาพ) มีจำนวน 11,146,541.8 ตารางเมตร ตั้งอยู่ในจังหวัดด่งนายและจังหวัด บิ่ญถ่วน
โดยเฉพาะใน จังหวัดด่งนาย พื้นที่ตามกฎหมายทั้งหมดที่บริษัท Industrial Rubber เป็นเจ้าของคือ 9,960,574 ตร.ม. โดยพื้นที่ที่บริษัทบริหารจัดการและใช้คือ 8,948,103.2 ตร.ม. รวมทั้งพื้นที่ที่เช่าโดยตรงจากรัฐโดยชำระเงินรายปี 8,483,757.5 ตร.ม. และเช่าต่อจากบริษัท Dong Nai Food Industry Corporation โดยไม่ได้เซ็นสัญญาและไม่ได้ชำระเงิน 464,345.7 ตร.ม. พื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ซึ่งเสนอให้ส่งคืนให้กับท้องถิ่นคือ 1,012,470.8 ตร.ม.
เป็นที่ทราบกันว่าคณะกรรมการประชาชนจังหวัดด่งนายได้ออกหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการฉบับที่ 1577/UBND-CNN ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 อนุมัติแผนการใช้ที่ดินของบริษัท Industrial Rubber โดยพื้นที่ที่ใช้หลังจากการแปลงสภาพแล้วมีจำนวน 848.37 เฮกตาร์ โดยมีรูปแบบการเช่าที่ดินของรัฐโดยชำระเงินเป็นรายปี และส่งมอบพื้นที่ 101.25 เฮกตาร์ให้กับฝ่ายบริหารในท้องถิ่น
ในขณะเดียวกัน พื้นที่ทั้งหมดที่บริษัท Industrial Rubber บริหารจัดการและใช้ในจังหวัด Binh Thuan มีพื้นที่ 1,185,967.8 ตร.ม. ซึ่งรัฐบาลให้เช่าและชำระเงินเป็นรายปี มีการตัดสินใจและสัญญาเช่าที่ดิน 30 ปี ออกหนังสือรับรองสิทธิการใช้ที่ดิน และชำระค่าเช่าที่ดินรายปีทั้งหมดแล้ว
ตามรายงานทางการเงินไตรมาส 3 ปี 2566 ของบริษัท Industrial Rubber ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 185 พันล้านดอง ลดลงประมาณ 10 พันล้านดองเมื่อเทียบกับต้นปี
บริษัท Industrial Rubber มีหนี้สินประมาณ 11 พันล้านดอง โดยมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยหลังจาก 9 เดือน ทั้งนี้ ที่น่าสังเกตคือ บริษัทไม่ได้บันทึกหนี้สินทางการเงิน
บริษัท Industrial Rubber มีมูลค่าหุ้น 175,000 ล้านดอง โดย Capella Group Joint Stock Company ถือหุ้น 7.50% ของทุนทั้งหมดของบริษัท Industrial Rubber
สิ้นสุดงวด 9 เดือนแรกของปีที่แล้ว บริษัท Industrial Rubber มีรายได้เกือบ 11 พันล้านดอง แต่เนื่องจากดำเนินการต่ำกว่าราคาต้นทุน บริษัทจึงรายงานการขาดทุนหลังหักภาษีมากกว่า 6 พันล้านดอง ขณะที่ช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว บริษัทมีกำไรเกือบ 16 พันล้านดอง
จากการเปิดเผยของหน่วยงานสอบสวน นายเหงียน กาว ตรี ได้รับเงินจากนางสาวจวง มี ลาน หลายครั้ง รวมเป็นเงิน 1,000 พันล้านดอง โดยผ่าน 3 วิธี คือ โอนทุนจดทะเบียน 65% ของบริษัท Industrial Rubber Joint Stock Company (UPCoM: IRC), ซื้อทุนจดทะเบียน 100% ของบริษัท Saigon Dai Ninh และลงทุนในโครงการหนึ่งที่อำเภอไห่ฮา จังหวัดกวางนิญ
โดยเฉพาะบริษัทอุตสาหกรรมยาง ซึ่งเดิมเป็นรัฐวิสาหกิจ แต่ต่อมาได้แปลงสภาพเป็นทุนตั้งแต่ปี 2560-2561 คุณตรีถือหุ้นในบริษัทกว่าร้อยละ 30
จากการสอบสวน ในเดือนธันวาคม 2560 นายตรีตกลงที่จะโอนเงินทุนก่อตั้ง 65% ให้กับนางสาวลานเป็นเงิน 45 ล้านเหรียญสหรัฐ นางสาวลานจ่ายเงิน 21.25 ล้านเหรียญสหรัฐ (เกือบ 5 แสนล้านดอง) เพื่อซื้อเงินทุนก่อตั้ง 30% ที่นางตรีเป็นเจ้าของในบริษัทยางอุตสาหกรรม
เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย จำเลยตรีได้สั่งให้ผู้ที่ลงนามในสัญญาทรัสต์เพื่อการลงทุนโอนหุ้นทั้งหมดให้กับนางสาวลานผ่านตัวแทน โดยไม่บันทึกราคาโอน
อย่างไรก็ตาม กองทรัสต์เพื่อการลงทุนนี้แท้จริงแล้วคือการซื้อขายหุ้นที่ยังไม่ได้โอน สัญญากองทรัสต์เป็นข้อตกลงส่วนตัวระหว่างนายตรีและนางสาวหลาน ไม่ได้รายงานให้บริษัทอุตสาหกรรมยางทราบ เงินทั้งหมดเป็นเงินของนางสาวหลาน
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)