กองทุนที่ดินขนาดใหญ่ของบริษัทยางที่เกี่ยวข้องกับนายเหงียน เกา ตรี และนางสาวจวง มี ลาน

ตามที่ลาวดงรายงาน ในบรรดาผู้ต้องหา 86 รายที่หน่วยงานตำรวจสอบสวน ของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ (C03) เสนอตัวดำเนินคดี จำเลยคือเหงียน กาว ตรี ถูกกล่าวหาว่า "ใช้อำนาจในทางมิชอบในการยักยอกทรัพย์สิน" ในคดีที่เกิดขึ้นที่บริษัท Van Thinh Phat Group และธนาคาร SCB และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในจำนวนนี้ บริษัท Industrial Rubber Corporation (Industrial Rubber Company, UPCoM: IRC) เป็นหน่วยงานเดียวที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเผยให้เห็นกองทุนที่ดินจำนวนมหาศาลที่บริษัทนี้เป็นเจ้าของ

ตามประกาศข้อมูลที่บริษัท อุตสาหกรรมยาง เผยแพร่เมื่อปลายปี 2560 พื้นที่ทั้งหมดที่บริษัทบริหารจัดการตามเอกสารทางกฎหมาย (ก่อนการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน) คือ 11,146,541.8 ตร.ม. ตั้งอยู่ในจังหวัดด่งนายและจังหวัด บิ่ญถ่วน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน จังหวัดด่งนาย พื้นที่ตามกฎหมายทั้งหมดที่บริษัทอุตสาหกรรมยางเป็นเจ้าของคือ 9,960,574 ตารางเมตร ซึ่งพื้นที่ที่บริษัทบริหารจัดการและใช้ประโยชน์อยู่คือ 8,948,103.2 ตารางเมตร ซึ่งรวมถึงค่าเช่าโดยตรงจากรัฐที่จ่ายเป็นรายปี 8,483,757.5 ตารางเมตร และค่าเช่าช่วงจากบริษัทอุตสาหกรรมอาหารด่งนายโดยไม่ได้ลงนามในสัญญาและไม่ได้ชำระเงินจำนวน 464,345.7 ตารางเมตร ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จะถูกส่งคืนให้แก่ท้องถิ่นเป็นจำนวน 1,012,470.8 ตารางเมตร

ส่วนหนึ่งของพื้นที่ IRC ในด่งนาย ภาพนี้ถ่ายจากประกาศของบริษัทอุตสาหกรรมยาง

เป็นที่ทราบกันว่าคณะกรรมการประชาชนจังหวัดด่งนายได้ออกหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการเลขที่ 1577/UBND-CNN ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่ออนุมัติแผนการใช้ที่ดินของบริษัทอุตสาหกรรมยาง โดยพื้นที่ที่ใช้หลังจากการแปลงสภาพแล้วมีจำนวน 848.37 เฮกตาร์ โดยมีรูปแบบการเช่าที่ดินของรัฐโดยชำระเงินเป็นรายปี และส่งมอบพื้นที่ 101.25 เฮกตาร์ให้กับฝ่ายบริหารในพื้นที่

ขณะเดียวกัน พื้นที่ทั้งหมดที่บริษัทอุตสาหกรรมยาง (Industrial Rubber Company) บริหารจัดการและใช้ประโยชน์ในจังหวัดบิ่ญถ่วน (Binh Thuan) มีพื้นที่ 1,185,967.8 ตารางเมตร ซึ่งรัฐเป็นผู้เช่าและชำระเงินเป็นรายปี ขณะนี้มีมติอนุมัติสัญญาเช่าที่ดิน 30 ปี ออกหนังสือรับรองสิทธิการใช้ที่ดิน และชำระค่าเช่าที่ดินรายปีเรียบร้อยแล้ว

ตามรายงานทางการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2566 ของบริษัท Industrial Rubber ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 สินทรัพย์รวมของบริษัทมีมูลค่า 185 พันล้านดอง ลดลงประมาณ 10 พันล้านดองเมื่อเทียบกับช่วงต้นปี

บริษัท อินดัสเทรียล ยาง มีหนี้สินประมาณ 11 พันล้านดอง โดยไม่มีความผันผวนอย่างมีนัยสำคัญหลังจาก 9 เดือน ที่น่าสังเกตคือบริษัทไม่ได้บันทึกหนี้สินทางการเงิน

บริษัท อินดัสเทรียล รับเบอร์ มีทุนจดทะเบียน 175,000 ล้านดอง โดย Capella Group Joint Stock Company ถือหุ้น 7.50% ของทุนจดทะเบียนบริษัท อินดัสเทรียล รับเบอร์

ในช่วงปลาย 9 เดือนแรกของปีที่แล้ว บริษัท Industrial Rubber มีรายได้เกือบ 11 พันล้านดอง แต่เนื่องจากดำเนินการต่ำกว่าต้นทุนราคา บริษัทจึงรายงานการขาดทุนหลังหักภาษีมากกว่า 6 พันล้านดอง ในขณะที่ช่วงเดียวกันของปีที่แล้วมีกำไรเกือบ 16 พันล้านดอง

จากการเปิดเผยของหน่วยงานสอบสวน นายเหงียน กาว ตรี ได้รับเงินจากนางสาว Truong My Lan หลายครั้ง รวมเป็นเงิน 1,000 พันล้านดอง โดยผ่าน 3 วิธี คือ การโอนทุนจดทะเบียน 65% ของบริษัท Industrial Rubber Joint Stock Company (UPCoM: IRC), การซื้อทุนจดทะเบียน 100% ของบริษัท Saigon Dai Ninh และการลงทุนในโครงการหนึ่งที่อำเภอไห่ฮา จังหวัดกวางนิญ

โดยเฉพาะบริษัท อุตสาหกรรมยาง ซึ่งเดิมเป็นรัฐวิสาหกิจ แต่ต่อมาได้แปลงสภาพเป็นทุนในปี 2560-2561 คุณตรี ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวมากกว่าร้อยละ 30

จากการสอบสวน พบว่าในเดือนธันวาคม 2560 นายตรีตกลงที่จะโอนทุนจดทะเบียน 65% ให้แก่นางสาวหลาน เป็นจำนวนเงิน 45 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยนางสาวหลานได้จ่ายเงิน 21.25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เกือบ 5 แสนล้านดอง) เพื่อซื้อทุนจดทะเบียน 30% ที่ตรีถืออยู่ในบริษัทอุตสาหกรรมยาง

เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย จำเลย Tri ได้กำชับให้ผู้ที่ลงนามในสัญญาทรัสต์เพื่อการลงทุนโอนหุ้นทั้งหมดให้กับนางสาว Lan ผ่านตัวแทน โดยไม่บันทึกราคาโอน

อย่างไรก็ตาม กองทรัสต์เพื่อการลงทุนนี้โดยพื้นฐานแล้วคือการซื้อขายหุ้นที่ยังไม่ได้โอน สัญญาทรัสต์เป็นข้อตกลงส่วนตัวระหว่างนายตรีและนางสาวหลาน โดยไม่มีการรายงานให้บริษัทอุตสาหกรรมยางทราบ เงินทั้งหมดเป็นเงินของนางสาวหลาน

แหล่งที่มา