ภาพรวมของเรื่องอื้อฉาวโครงการสกุลเงินดิจิทัล AntEx ที่ทำให้ Shark Binh ประสบปัญหาทางกฎหมาย

(Dan Tri) - โปรเจ็กต์สกุลเงินดิจิทัล AntEx ซึ่งครั้งหนึ่งเคยได้รับการส่งเสริมอย่างกว้างขวางในระบบนิเวศ NextTech กลายมาเป็นจุดสนใจหลังจากที่ Shark Binh ถูกจับกุม โดยเผยให้เห็นข้อสงสัยมากมายในกิจกรรมการลงทุนและการระดมทุน

เมื่อบ่ายวันที่ 14 ตุลาคม ตำรวจกรุงฮานอยได้ประกาศข้อมูลอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับคดีของนายเหงียน ฮัวบินห์ (หรือที่รู้จักในชื่อฉลามบินห์) ประธานบริษัท NextTech Group

ตามรายงานของตำรวจ ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2564 นายฉลาม บินห์ และเพื่อนร่วมงานได้พัฒนาและส่งเสริมโครงการ "สกุลเงินดิจิทัล AntEx" โดยเรียกร้องให้มีการลงทุนผ่านการจัดตั้งกองทุน "Next100 Blockchain" โดยมุ่งมั่นที่จะลงทุน 50 ล้านเหรียญสหรัฐในโครงการด้านเทคโนโลยี

อย่างไรก็ตาม นี่เป็นโครงการที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบ มีสัญญาณของการบิดเบือนธุรกรรมเพื่อถอนเงิน ทีมผู้ก่อตั้งได้ออกโทเคน AntEx (สกุลเงินดิจิทัล) จำนวน 33.2 พันล้านเหรียญ ขายให้กับนักลงทุนประมาณ 30,000 ราย สร้างรายได้ประมาณ 117 พันล้านดอง

ความขัดแย้งเริ่มต้นขึ้นในช่วงต้นเดือนกันยายน เมื่อชาร์ค บิญห์ กล่าวในงานสัมมนาเกี่ยวกับโครงการคริปโทเคอร์เรนซีและบล็อกเชน เขาได้เตือนถึงความเสี่ยงของการลงทุนในสตาร์ทอัพที่ระดมทุนผ่านการออกเหรียญ

“พวกเขาออกเหรียญ เก็บเงินได้ 3-5 ล้านเหรียญสหรัฐ แล้วก็เริ่ม “ล้มเหลว” สตาร์ทอัพหลายแห่งจึงเลิกทำ โครงการออกเหรียญ 99% ล้มเหลว นักลงทุนสูญเสียเงิน และหัวหน้าโครงการก็เก็บเงินและผลประโยชน์ไว้ได้อย่างถูกกฎหมาย” นายบิญห์ยืนยัน

ฉลาม บิญ พูดถึงความเสี่ยงในการลงทุนในสตาร์ทอัพที่ระดมทุนผ่านการออกเหรียญในงานเมื่อเดือนกันยายน (ภาพ: ภาพหน้าจอ)

ถ้อยแถลงของ Shark Binh ได้ก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และความโกรธแค้นในแวดวงนักลงทุนคริปโทเคอร์เรนซี ก่อนหน้านี้ เขาเคยสนับสนุนและเรียกร้องให้มีการลงทุนในโครงการ AntEx แต่หลังจากที่ราคาโทเคนร่วงลงอย่างกะทันหัน ทำให้หลายคนสูญเสียเงิน คุณ Binh ก็ยังคงนิ่งเฉยอยู่เป็นเวลานาน

หลังจากนั้น Shark Binh ก็ได้โพสต์คำอธิบายอย่างต่อเนื่องบนหน้า Facebook ส่วนตัวของเขา โดยระบุว่า เขาได้ลงทุนในโครงการสกุลเงินดิจิทัล AntEx แต่ "ทีมงานด้านเทคนิคได้กระทำผิดและหายตัวไป" ทำให้ทั้งนักลงทุนและตัวเขาเองเสียชื่อเสียง

เขาอ้างว่าตนเองเป็นเพียงนักลงทุน ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการดำเนินงาน ในโพสต์โซเชียลมีเดีย ชาร์ค บิญ ยืนยันว่าตนเองเป็นเพียงเหยื่อ ไม่เพียงแต่สูญเสียเงิน 2.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ยังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ประธานบริษัท NextTech ยังได้ตอบโต้ความคิดเห็นของผู้ที่มีความเห็นต่าง โดยแสดงความเต็มใจที่จะถ่ายทอดสดเพื่อเผชิญหน้าในที่สาธารณะ

เมื่อวันที่ 29 กันยายน บัญชีหนึ่งซึ่งอ้างว่าเป็นอดีตพนักงานของ NextTech ได้โพสต์ข้อกล่าวหาว่านาย Binh เป็นบุคคลที่อยู่เบื้องหลังโครงการสกุลเงินดิจิทัล AntEx ทั้งหมด

ก่อนถูกจับกุม ฉลาม บิญ ได้โพสต์ข้อความบนหน้าส่วนตัวกล่าวหาอดีตเพื่อนร่วมงานว่าทรยศต่อชาติอย่างต่อเนื่อง (ภาพ: ภาพหน้าจอ)

บุคคลนี้ยืนยันว่านายบิญห์ถือกุญแจกระเป๋าสตางค์ กำกับดูแลกระแสเงินสดโดยตรง และสั่งให้ขายโทเคนทันทีหลังจากจดทะเบียนเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างราคา บุคคลนี้ยังกล่าวอีกว่าเขามีหลักฐานและขอให้นายบิญห์เปิดเผยและโปร่งใสเกี่ยวกับการเงินของเขา

หลังจากนั้น ทั้งสองฝ่ายต่างเปิดเผยหลักฐานและกล่าวหากันอย่างต่อเนื่องบนโซเชียลมีเดีย ทำให้คดีมีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ เพียงไม่กี่วันต่อมา ตำรวจกรุง ฮานอย ก็เข้ามาชี้แจงข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับโครงการสกุลเงินดิจิทัล AntEx

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม กรมสอบสวนของตำรวจฮานอยได้ดำเนินคดีและควบคุมตัว Shark Binh ไว้ชั่วคราวในข้อหา: ยักยอกทรัพย์สินและละเมิดกฎระเบียบการบัญชีซึ่งก่อให้เกิดผลร้ายแรง นอกจากนี้ บุคคลที่เกี่ยวข้องอีก 9 ราย (รวมทั้งอดีตพนักงานและหุ้นส่วน) ยังถูกดำเนินคดีในข้อหาเดียวกันอีกด้วย

โครงการคริปโทเคอร์เรนซี AntEx เปิดตัวในเดือนกันยายน 2564 โดยเปิดตัวในฐานะระบบนิเวศทางการเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi) โดยมี VNDT ซึ่งเป็น stablecoin ที่ "ยึด" อยู่กับมูลค่าของเงินดองเวียดนาม Stablecoin เป็นคริปโทเคอร์เรนซีประเภทหนึ่งที่รักษาราคาด้วยการผูกติดกับสินทรัพย์จริง

Shark Binh ดึงดูดความสนใจอย่างมากเมื่อเขาประกาศการลงทุนมูลค่า 2.5 ล้านเหรียญสหรัฐผ่านกองทุน Next100 Blockchain ขณะเดียวกันก็รับบทบาทเป็นที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม หลังจากจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โทเคนของ AntEx ก็สูญเสียมูลค่าไปอย่างรวดเร็วถึง 99% ทำให้นักลงทุนจำนวนมากขาดทุน หลังจากนั้น AntEx แทบไม่มีกิจกรรมใดๆ เกิดขึ้น และในเดือนมีนาคม 2023 ได้ประกาศเปลี่ยนชื่อเป็น Rabbit (RAB) ซึ่งเชื่อว่าเป็นการลบล้างประวัติศาสตร์การร่วงลงของราคา แต่โทเคนใหม่ก็ยังคงร่วงลงอย่างต่อเนื่อง

ตามรายงานของหน่วยงานสอบสวน ในช่วงปลายปี 2564 นายบิ่ญได้ใช้ชื่อเสียงส่วนตัวเพื่อส่งเสริมโครงการดังกล่าว โดยให้คำมั่นว่าจะลงทุน 50 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน และหลีกเลี่ยงการขายทำกำไร (ส่งผลให้ค่าเงินลดลง) เพื่อถอนเงินทุนออกไป

อย่างไรก็ตาม ทางการได้กล่าวหาว่าโครงการดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามแผนงาน ทีมผู้ก่อตั้งได้ถอนเงินออกจากกระเป๋าเงินทั่วไป โอนเข้ากระเป๋าเงินส่วนตัว และบริษัทต่างๆ ในระบบนิเวศ NextTech ด้วยเหตุผลว่าถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด

ที่มา: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/toan-canh-lum-xum-du-an-tien-so-antex-khien-shark-binh-vuong-vong-lao-ly-20251015011625899.htm