ตามที่ VietNamNet รายงาน เกี่ยวกับคดี Van Thinh Phat ระยะที่ 2 สำนักงานอัยการสูงสุดได้เสร็จสิ้นการฟ้องร้องเพื่อดำเนินคดีกับประธานคณะกรรมการบริหารของกลุ่ม Van Thinh Phat นาง Truong My Lan และจำเลยอีก 33 คน

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2566 สำนักงานตำรวจสอบสวน กลาง กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้ออกคำสั่งอย่างเป็นทางการเพื่อขอความช่วยเหลือทางกฎหมายในคดีอาญา โดยขอให้อัยการสูงสุดของหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน อัยการสูงสุดของหมู่เกาะเคย์แมน (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักร) และกรมยุติธรรมของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง (จีน) ประสานงานในการตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายขององค์กรต่างประเทศ 11 แห่ง และตัวแทนทางกฎหมายขององค์กรต่างประเทศ 11 แห่งที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ให้ตรวจสอบความสัมพันธ์ขององค์กรต่างประเทศทั้ง 11 แห่งนี้กับคุณ Truong My Lan และสามีของเธอ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและองค์กรและบุคคลดังกล่าวในเวียดนาม

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 สำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง กระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้ออกคำสั่งอย่างเป็นทางการขอความช่วยเหลือทางกฎหมายอาญาเพื่อยืนยันตัวผู้ต้องหาคือ Chiu Bing Keung Kenneth และ Chen Yi Chung เกี่ยวกับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องของคดี

อย่างไรก็ตาม จนถึงปัจจุบัน คำร้องขอความช่วยเหลือทางกฎหมายดังกล่าวข้างต้นยังไม่ได้รับผลใดๆ

โรงเรียนของฉัน lan 2 788 3994.png
นางสาวเจือง มี ลัน. ภาพถ่าย: “Nguyen Hue”

ตามคำฟ้อง ตั้งแต่ปี 2555 ถึง 2565 ทุกครั้งที่เธอจำเป็นต้องใช้เงินที่โอนไปต่างประเทศเพื่อชำระหนี้และรับเงินกู้จากต่างประเทศ นางสาว Truong My Lan ได้มอบหมายให้ Trinh Quang Cong ประสานงานกับ Nguyen Phuong Anh และ Chiu Bing Keung Kenneth (ทนายความที่นางสาว Lan มอบหมายให้ดูแลบริษัทต่างประเทศ) เพื่อสร้างสัญญา "ปลอม" สำหรับการซื้อขายหุ้น เงินทุน และการให้คำปรึกษาระหว่างบริษัทในเวียดนามกับบริษัทและองค์กรในต่างประเทศ (ซึ่งทั้งหมดเป็นบริษัท "ผี" ที่อยู่ภายใต้การบริหารและการดำเนินงานของบุคคลที่เป็นสมาชิกของ Van Thinh Phat Group)

โดยผ่านสัญญา “ปลอม” เหล่านี้เงินกู้จะถูกโอนจากต่างประเทศมายังเวียดนาม และการชำระหนี้จะถูกโอนจากเวียดนามไปยังต่างประเทศผ่านระบบธนาคาร SCB

มูลค่ารวมที่นางสาวหลานและผู้สมรู้ร่วมคิดลักลอบนำข้ามชายแดนเข้ามาโดยผิดกฎหมายมีมากกว่า 4.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่ากับ 106 ล้านล้านดอง

ตามข้อกล่าวหา เมื่อเดือนสิงหาคม 2020 คุณ To Thi Anh Dao รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ Van Thinh Phat Group ทราบเกี่ยวกับนโยบายของคุณ Truong My Lan ในการใช้บริษัท "ผี" เพื่อวางแผนการไหลของเงินและโอนเงินไปมากับพันธมิตรต่างประเทศผ่านสัญญา "ปลอม"

ในปี 2565 คุณดาวได้รับมอบหมายจากคุณหลานให้บริหารจัดการบริษัท Helios เพื่อรับเงินจากต่างประเทศมายังเวียดนามและโอนเงินจากเวียดนามไปยังต่างประเทศผ่านสัญญากู้ยืม "ปลอม" ระหว่างบริษัท Saigon Helios Joint Stock Company (บริษัท Helios) และบริษัทในต่างประเทศ

ตามคำสั่งของนางสาวหลาน นางสาวดาวได้โอนเอกสารของบริษัทเฮลิออสให้กับจิ่วปิงเคืองเคนเนธเพื่อร่างสัญญาเงินกู้

เมื่อมีสัญญากู้เงิน คุณดาวได้จัดเตรียมเอกสารและไฟล์ต่างๆ เพื่อว่าเมื่อเงินมาจากต่างประเทศ เธอจะได้ดำเนินการให้บริษัท Helios ถอนเงิน 40,000 เหรียญสหรัฐจากธนาคาร SCB โอนให้เลขานุการของคุณหลาน คือ คุณ Tran Thi Hoang Uyen เพื่อนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ของคุณเอง

ผลการสอบสวนพบว่า นางสาวหลานได้สั่งการให้นางสาวดาวติดต่อไปยังนายจิ่ว ปิง เคง เคนเนธ เพื่อขอเอกสารการชำระบัญชีสัญญา โดยในสัญญาระบุว่าบริษัทเฮลิออสต้องจ่ายเงิน 40,000 ดอลลาร์สหรัฐให้แก่บริษัทต่างชาติดังกล่าว นางสาวหลานได้สั่งการให้นางสาวดาวติดต่อไปยังนายตรินห์ กง กวง เพื่อสอบถามแหล่งที่มาของเงินที่โอนไปต่างประเทศ

ในกรณีนี้ สำนักงานสอบสวนคดีอาญาระบุว่า นางสาวดาวและผู้สมรู้ร่วมคิดได้ลักลอบขนเงินตราข้ามพรมแดนโดยผิดกฎหมาย มูลค่ากว่า 99 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่ากว่า 2,445 พันล้านดอง