Kara para aklama

Yardım akışlarını kontrol etmek, kara para aklamayı ve vergi kaçakçılığını önlemek.

Đài truyền hình Việt Nam

14/12/2025

Da Nang Şehir Polisi, büyük ölçekli uluslararası kara para aklama şebekesini çökertti.

Báo Chính Phủ

28/11/2025

Yaban hayatı kaçakçılığı ile kara para aklama veya ESG arasında nasıl bir bağlantı var?

Báo Dân trí

28/11/2025

Vietnam Devlet Bankası, 5.000'den fazla şüpheli işlemi Kamu Güvenliği Bakanlığı'na iletti.

Báo Dân trí

27/11/2025

1 Kasım 2025'ten itibaren, 500 milyon VND veya daha fazla tutardaki para transferlerinin Kara Para Aklama ile Mücadele Dairesine bildirilmesi zorunludur.

Báo Đại biểu Nhân dân

01/11/2025

Bugünden itibaren, 1 Kasım'dan itibaren, 500 milyon VND veya üzeri para transferlerinin bildirilmesi zorunlu olacak.

Báo Hải Phòng

01/11/2025

Yeni para ve bankacılık politikaları Kasım ayından itibaren yürürlüğe girecek.

Báo Hải Phòng

28/10/2025

Hanoi Sözleşmesi: Siber suçların soruşturulmasında uluslararası standartların ve işbirliği ağının oluşturulması.

Báo Tin Tức

25/10/2025

Hanoi Konferansı: Kripto Para ve Kara Para Aklama Soruşturmalarında Elektronik Delil Toplama Çalıştayı

Báo Tin Tức

25/10/2025

Kara para aklama tehditlerine karşı finansal direnci güçlendirmek.

Báo Hải Phòng

25/10/2025

Dijital çağda kara para aklama: Kirli parayla temiz projeler satın almak, ardından izleri silmek için projeleri kapatmak.

VietNamNet

16/10/2025

Kripto para piyasalarında ve bankacılıkta kara para aklamanın önlenmesi.

Báo Tin Tức

16/10/2025

Gayrimenkul ve kripto para borsalarındaki işlemlerde kara para aklamanın önlenmesine ve bununla mücadeleye odaklanın.

Báo Tin Tức

15/10/2025

Dijital varlık piyasasını dolandırıcılık ve kara para aklamayı önleyecek şekilde yönetmek.

Báo Sài Gòn Giải phóng

02/10/2025

Hangi para transferlerinin bildirilmesi gerekiyor?

Hà Nội Mới

22/09/2025

Hangi para transferi işlemlerinin bildirilmesi gerekiyor?

Hà Nội Mới

22/09/2025

Yeni düzenleme: 500 milyon VND veya üzeri yurt içi para transferlerinin bildirilmesi zorunludur.

Báo Lào Cai

22/09/2025

1 Kasım'dan itibaren 500 milyon VND veya üzeri para transferlerinin bildirilmesi zorunludur.

Báo Quốc Tế

20/09/2025

500 milyon VND veya üzeri yurt içi para transferlerinin bildirilmesi zorunludur.

Báo Tuổi Trẻ

19/09/2025

Podcast: Altın Üçgen'de uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığında patlama

Báo Sài Gòn Giải phóng

17/09/2025

Uluslararası Finans Merkezi'nin geliştirilmesi için birçok benzersiz ve üstün mekanizma ve politika yürürlüktedir.

Hà Nội Mới

27/06/2025

Hangi işlem tutarı kara para aklama karşıtı izlemeye tabi tutulacaktır?

VietNamNet

19/03/2025

23 kişi, uluslararası bir kara para aklama operasyonuna 100 hesap bilgisi sağladı.

Báo Dân trí

13/03/2025

Van Thinh Phat tahvillerinin sahiplerinin tazminatlarını alabilmek için evrak işlemlerini hızla tamamlamaları gerekiyor.

Báo Đầu tư

05/02/2025