Para ve bankacılık politikalarına ve yasalarına uyum konusunda sürpriz denetimler yapılacak.

Bu Genelge, denetlenen kişilerin döviz, bankacılık, kambiyo ve kara para aklamayla mücadele (bundan sonra döviz ve bankacılık olarak anılacaktır) ile ilgili politika ve mevzuata uyumunun denetlenmesini öngörmektedir.

Başvuru konusu, sadece Devlet Bankası'na bağlı kuruluşlar, kredi kuruluşları, bankacılık faaliyeti gösteren yabancı banka şubeleri için değil, aynı zamanda döviz ticareti, altın ticareti faaliyeti gösteren kuruluşlar, kredi bilgi faaliyeti gösteren kuruluşlar, banka olmayan aracı ödeme hizmeti veren kuruluşlar, döviz ve bankacılık politikalarına ve mevzuatına uyumun denetimiyle ilgili diğer kuruluş ve kişiler için de geçerlidir.

Banka, para ve bankacılık faaliyetlerinde bulunan kuruluş ve kişilere yönelik ani denetimler yapılacak.

Denetimin amacı, denetlenen kuruluşun bilgi, veri ve para ve bankacılık politikaları ile mevzuatına uyumunu gözden geçirmek ve değerlendirmek, para ve bankacılık mevzuatına tamlık, doğruluk ve uyumu sağlamak; para ve bankacılık sektöründeki devlet yönetiminin etkinliğini ve verimliliğini artırmaktır. Aynı zamanda, para ve bankacılık mevzuatı ihlallerini tespit etmek, önlemek ve bunlarla mücadele etmek. Gerektiğinde para ve bankacılık alanındaki mekanizmalarda, politikalarda ve yasal düzenlemelerde değişiklik, ekleme ve iyileştirmeler önermek. Kredi kuruluşları sisteminin ve finansal sistemin güvenli ve sağlıklı bir şekilde gelişmesini sağlamaya katkıda bulunmak; mevduat sahiplerinin ve kredi kuruluşlarının müşterilerinin meşru hak ve menfaatlerini korumaktır.

Denetimler düzenli veya ani olarak gerçekleştirilir. Denetim birimlerinin denetim faaliyetleri arasında, denetim faaliyetleri arasında ve denetim faaliyetleri arasında içerik, zaman veya denetim konularında çakışma veya tekrar olmadığından emin olun. Denetim birimleri, yönetim gerekliliklerine ve gerçek durumlara veya yetkili devlet kurumları, kuruluşları, bireylerden gelen talep, öneri ve geri bildirimlere dayanarak veya Devlet Bankası Valisi'nin talebi veya talimatı üzerine ani denetimler gerçekleştirir.

Bu Genelge 8 Şubat tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Kaynak bağlantısı: https://thanhnien.vn/se-kiem-tra-dot-xuat-viec-chap-hanh-chinh-sach-phap-luat-ve-tien-te-ngan-hang-185240102132640439.htm