Колишній секретар партії Бен Тре Ле Дик Тхо та 14 обвинувачених у справі Xuyen Viet Oil постали перед судом.

Вранці 20 листопада Народний суд міста Хошимін розпочав судовий розгляд першої інстанції над 15 обвинуваченими у справі, що стосується компанії Xuyen Viet Oil Trading and Transportation Company Limited (Xuyen Viet Oil Company).

Очікується, що судовий процес, який очолює пан Тран Мінь Чау, триватиме до 5 грудня.

Представник Генеральної прокуратури на судовому засіданні.

У цій справі пан Ле Дик Тхо, колишній секретар провінційного партійного комітету Бен Тре (з липня 2021 року по вересень 2023 року), був притягнутий до відповідальності за злочини, такі як зловживання своїм становищем та владою для впливу на інших осіб з метою особистої вигоди та отримання хабарів.

Пана До Тханга Хая (колишнього заступника міністра промисловості і торгівлі ) та пана Тран Зуй Донга (колишнього директора Департаменту внутрішнього ринку Міністерства промисловості і торгівлі) також судили за звинуваченням у отриманні хабарів.

Підсудну Май Тхі Хонг Хань, директорку та голову ради директорів нафтової компанії Xuyen Viet, переслідують за порушення правил управління та використання державних активів, що спричинило збитки та марнотратство, а також за хабарництво.

Підсудного Нгуєн Тхі Нху Фуонг (колишнього заступника директора Xuyen Viet Oil) судять за порушення правил управління та використання державних активів, що спричинило збитки та марнотратство.

Згідно з обвинувальним висновком, компанія Xuyen Viet Oil, заснована у 2005 році, збільшила свій статутний капітал до 3000 мільярдів донгів, маючи 15 філій, 6 автозаправних станцій та 9 пов'язаних компаній. У 2016 році Міністерство промисловості і торгівлі видало Xuyen Viet Oil ліцензію на імпорт-експорт нафтопродуктів, ставши ключовим суб'єктом торгівлі нафтою, незважаючи на невідповідність необхідним умовам.

Щоб отримати цю ліцензію, пані Хань підкупила пана Нгуєна Лока Ана, заступника директора Департаменту внутрішнього ринку Міністерства промисловості і торгівлі, на загальну суму 921 мільйон донгів, включаючи 400 мільйонів донгів готівкою та годинник Patek Philippe. На підставі пропозиції пана Ана, 22 серпня 2016 року заступник міністра До Тханг Хай підписав та надав Xuyen Viet Oil 5-річну ліцензію на імпорт та експорт нафтопродуктів.

У червні 2021 року, коли термін дії ліцензії закінчувався, пані Хань продовжувала доручати своїм співробітникам готувати хабарі для посадовців Міністерства промисловості і торгівлі з метою її поновлення. Пан До Тханг Хай отримав хабар у розмірі 50 000 доларів США (приблизно 1,1 мільярда донгів), пан Хоанг Ань Туан отримав 5,9 мільярда донгів, а пан Тран Зуй Донг отримав від пані Хань 5,6 мільярда донгів.

З 2019 по 2021 рік, обіймаючи посаду генерального директора та голови ради директорів VietinBank , пан Ле Дик Тхо отримав хабар у розмірі 600 000 доларів США (13,8 мільярда донгів) від пані Хань за підтримку кредитного ліміту в розмірі 5 000 мільярдів донгів для нафтової компанії Xuyen Viet Oil Company. Ставши секретарем провінційного партійного комітету Бен Тре, пан Тхо продовжував зловживати своїм становищем, впливаючи на філію VietinBank у Бен Тре, щоб забезпечити позику в розмірі 400 мільярдів донгів для нафтової компанії Xuyen Viet Oil Company за пільговою процентною ставкою.

Пані Хань звинувачують у порушенні правил управління фондом стабілізації цін на паливо та податком на охорону навколишнього середовища, що спричинило загальні збитки у розмірі 1,463 мільярда донгів. Щоб приховати ці правопорушення, вона дала хабар пану Данг Конг Хою, заступнику директора Департаменту управління цінами, у розмірі 20 000 доларів США, щоб той проігнорував нездатність Xuyen Viet Oil подати банківські виписки до Фонду стабілізації цін. Крім того, пані Хань також дала хабар пану Ле Зуй Міню, колишньому директору Податкового департаменту міста Хошимін, у розмірі 190 000 доларів США та 500 мільйонів донгів, щоб той затримав винесення рішення про стягнення податкового боргу, тим самим уникнувши шкоди для іміджу компанії.

Хоанг Тхо

Джерело: https://vtcnews.vn/cuu-bi-thu-ben-tre-le-duc-tho-va-14-bi-cao-vu-xuyen-viet-oil-hau-toa-ar908408.html