З'явився ще один випадок підозри у шахрайстві під час експорту горіхів кеш'ю на ринок Дубая.

В інформації чітко зазначалося, що В'єтнамська асоціація виробників кешью (VINACAS) отримала петицію від компанії Tin Mai - члена VINACAS, про підозру у шахрайстві з експортом горіхів кеш'ю.

Зокрема, компанія Tin Mai підписала контракт на продаж горіхів кеш'ю з BAB AL REHAB FOODSTUFF TRADING LLC, ОФІС № 1006, MAI TOWER, AL NAHDA, DUBAI, UAE Тел. +971 43868859, +971586001304; Ел. пошта: info@barft.com. Відповідальна особа з питань транзакції: пан Наїм Чаудрі, моб./Whatsapp: +971 58 600 1304, ел. пошта: naeem@barft.com.

Ще один підозрюваний випадок шахрайства з експортом горіхів кеш'ю на ринок Дубая

Клієнт сплатив 15% авансу. Компанія доставила товар, і 24 червня 2023 року він прибув до порту Джебель-Алі, ОАЕ. Товар був забраний та повернутий у порожніх контейнерах 27 червня 2023 року, тоді як компанії Tin Mai ще не виплатили 85% вартості відправлення.

Хоча Sacombank надіслав 2 телеграми (Swift) банку-покупцю AJMAN BANK PJSC - Sheikh Zayed Road Dubai Branch з вимогою про оплату та повернення комплекту документів, цього не було зроблено.

Під час перевірки було встановлено, що комплект документів вантажу був доставлений DHL співробітнику служби безпеки AJMAN BANK PJSC - відділення на Sheikh Zayed Road у Дубаї, але куди цей комплект документів подівся потім, невідомо.

Транспортна компанія заявила, що доставить товар, коли матиме всі необхідні документи.

«За даними компанії Tin Mai та В'єтнамської асоціації перцю, окрім компанії Tin Mai, щонайменше два інші підприємства в галузі перцю та спецій стикаються з аналогічною ситуацією з тим самим клієнтом та вищезгаданим банком», – додав VINACAS .

Розуміючи, що інцидент мав ознаки шахрайства з боку клієнта або банку покупця, пан Тран Хю Хау, заступник генерального секретаря VINACAS, заявив, що для підтримки відповідних підприємств, а також негайно звернувшись до Торгового представництва В'єтнаму в ОАЕ за підтримкою, керівництво VINACAS узгодить свої дії з керівництвом В'єтнамської асоціації перцю, щоб організувати зустріч з підприємствами для повного ознайомлення з інформацією, на якій вони офіційно рекомендуватимуть компетентним органам В'єтнаму та ОАЕ розглянути цю справу та підтримати підприємства у її вирішенні.

Якщо члени VINACAS або підприємства, що займаються кешью, стикаються з подібними проблемами, зверніться до офісу VINACAS для отримання інформації.

Також сьогодні вдень, 17 липня, В'єтнамська асоціація виробників перцю надіслала повідомлення підприємствам Асоціації та випустила попередження під час торгівлі на ринку Дубая та ОАЕ.

У документі зазначалося, що, згідно з попередженнями, якими деякі підприємства з експорту сільськогосподарської продукції поділилися з Асоціацією, з червня 2023 року деякі в'єтнамські підприємства зіткнулися з труднощами з оплатою під час підписання контрактів на експорт сільськогосподарської продукції, такої як перець, кориця, горіхи кеш'ю тощо, до Дубая.

Зокрема, у звітах компаній зазначалося, що транзакції, схоже, містили ознаки шахрайства з боку того самого покупця (Bab Al Rehab Foodstuff Trading LLC) та того самого банку (Ajman Bank PJSC) у Дубаї, Об'єднані Арабські Емірати, що призвело до втрати вантажів компаній у порту Джебель-Алі, ОАЕ.

Шахрайські операції відбувалися безпосередньо в банку покупця, куди ці підприємства надсилали документи на стягнення боргів, за участю персоналу банку та операцій з транзакціями, що свідчить про шахрайську співпрацю між банком та покупцем.

Таким чином, покупець мав доступ до оригінальних документів на відправлення без оплати, і водночас перервав контакт із вищезазначеними підприємствами. Ця втрата пов'язана з роллю та спільною відповідальністю Ajman Bank PJSC разом з покупцем за організацію та змову з метою здійснення шахрайських операцій з відправленнями в'єтнамських підприємств.

У зв'язку з цим, В'єтнамська асоціація перцю рекомендує підприємствам бути надзвичайно обережними під час роботи з клієнтами з Дубая. У разі виникнення будь-яких проблем, будь ласка, поділіться інформацією з Асоціацією та оновіть її.

Посилання на джерело