Заступник голови ради директорів FLC Group стверджує, що він був лише працівником і отримував зарплату в розмірі 80 мільйонів донгів на місяць.

Відповідачка Хуонг Тран К'єу Зунг (1978 року народження, постійний заступник голови ради директорів акціонерного товариства FLC Group) засвідчила, що в бізнесі в екосистемі FLC вона була лише законним представником і підписувала контракти, і не знала про грошові перекази.

Відповідач Huong Tran Kieu Dung. Фото: DO TRUNG

Ближче до вечора 22 липня, після того, як представник Народної прокуратури Ханоя зачитав понад 100-сторінковий обвинувальний акт, Народний суд Ханоя почав допитувати підсудних щодо ролі та мети пана Чрінь Ван Куйета (голови ради директорів FLC Group) у використанні компанії Faros як інструменту для керівництва підлеглими з метою шахрайського завищення внеску власника в капітал компанії Faros з 1,5 млрд до 4 300 млрд донгів. Згодом він завершив процедури розміщення акцій, що відповідають завищеній вартості внеску власника в капітал компанії Faros, на фондовій біржі; та використав Фондову біржу Хошиміна (HoSE) як інструмент та засіб для продажу 391 мільйона акцій, сформованих із завищеного внеску в капітал, 30 403 інвесторам на фондовій біржі, привласнивши понад 3 621 млрд донгів.

Перед допитом суд наказав розлучити пана Чрінь Ван К'єта та його сестру, Чрінь Тхі Мін Хюе .

Судова колегія допитала понад 20 підсудних. Більшість підсудних засвідчили, що Чінь Тхі Мінь Хюе позичав їхні посвідчення особи для відкриття рахунків цінних паперів, які використовувалися для завищення грошових потоків, і що вони самі не отримували вигоди від цієї схеми.

У цій справі підсудного Хуонг Тран К'єу Зунга, заступника голови ради директорів, було притягнуто до відповідальності за два правопорушення: «Шахрайське привласнення майна» та «Маніпулювання фондовим ринком». Згідно з обвинувальним актом, Зун знала, що Чінь Тхі Туй Нга (сестра пана К'єта, бухгалтерка у FLC Group) дозволяла купувати акції на рахунках цінних паперів у групі свого брата без достатніх коштів, що було незаконно. Однак Зун підписала протокол засідання ради директорів; і як представник ради директорів підписала резолюцію, яка уповноважувала Чінь Тхі Туй Нга дозволяти рахункам, якими керує Чінь Тхі Мінь Хюе, купувати цінні папери на суму понад 10 мільярдів донгів без застави, що було незаконно. Це допомогло пану Чінь Ван Куйєту маніпулювати трьома акціями (FLC, GAB та ART), що призвело до незаконного прибутку у розмірі понад 445 мільярдів донгів.

Під час розслідування Дунг зізналася у вищезазначеному та отримувала зарплату у розмірі 80 мільйонів донгів на місяць. Даючи свідчення в суді, підсудна Дунг заявила, що вона особисто не інвестувала в компанію Faros і раніше представляла кілька компаній у різний час. Вона представляла три юридичні особи, які отримали акції від компанії Faros: FLC Land Company, Khanh Hoa Real Estate Company та FLC Vinh Phuc Company.

На той час, коли вона діяла як представник трьох компаній, підписуючи договір про передачу акцій від компанії Faros, відповідачка Дунг заявила, що вона абсолютно не знала про фактичну транзакцію між компанією Faros та трьома компаніями, оскільки вона не відповідала за фінансовий відділ. Відповідачка Дунг також підтвердила, що вона не підписувала жодного договору про отримання акцій від компанії Faros.

«Підписання угоди про передачу відбулося безпосередньо між двома особами: паном Нгуєном Ван Манем, членом ради директорів компанії Faros, та пані Фам Тхань Хьонг, співробітницею бухгалтерського обліку компанії Sevin, які стали акціонерами компанії Faros. Підсудний нагадує, що вони підписали п'ять контрактів на загальну суму 42 мільйони акцій, що еквівалентно 420 мільярдам донгів», – зізнався підсудний Зунг.

Головуючий суддя Ву Куанг Хьюй знову запитав: «Щодо підписання контракту, ви щойно його підписали, чи не так? Але ви не знали, як було здійснено платіж?» Підсудний Дунг відповів: «Це правда».

«Як законний представник компаній, відповідачка мала б це знати, чи не так?» — наполягав головуючий суддя. Підсудна Дунг потім заявила, що в FLC Group вона була призначена до сектору заохочення інвестицій та розвитку проектів.

«Підсудна зареєструвала назви трьох компаній під керівництвом пана Куєта для підтримки та завершення юридичних процедур, які ці три компанії здійснювали», – визнала підсудна Дунг, стверджуючи, що вона не отримала вигоди від цих дій, а також заперечувала отримання 3 мільярдів донгів, як зазначено в обвинувальному акті.

Завершуючи свою презентацію, підсудна Хьонг Тран К'єу Зунг визнала, що обвинувальний акт, у якому її звинувачують у двох злочинах: «Шахрайське привласнення майна» та «Маніпулювання фондовим ринком», є правильним щодо визначення злочинця та злочинів. Однак вона стверджувала, що оцінка в обвинувальному акті її як співучасника, який активно допомагав пану К'єту, була занадто суворою, і звернулася до суду з проханням переглянути це рішення.

Підсудна Чінь Тхі Туй Нга під час допиту. Фото: ДО ТРУНГ

Згідно з обвинувальним актом, підсудну Чінь Тхі Туї Нга (сестру Чінь Ван Куйєт та старшу сестру підсудної Чінь Тхі Мінь Хюе) переслідують за те, що її сестра доручила їй підписати контракт на отримання інвестиційних мандатів від компанії Faros з метою легітимізації завищеного внеску капіталу.

Зокрема, відповідачка Нга підписала з компанією Faros контракт на інвестиційний траст на загальну суму 368 мільярдів донгів, щоб збільшити внесок у капітал з 1125 мільярдів донгів до 3500 мільярдів донгів; вона також підписала 50 платіжних доручень про переказ понад 1300 мільярдів донгів відповідачу Хюе, щоб узаконити та приховати завищений внесок у капітал.

Крім того, відповідач Нга безпосередньо доручив трьом підлеглим підписати 17 контрактів на інвестиційний траст на загальну суму понад 880 мільярдів донгів від компанії Faros, щоб узаконити завищений внесок у капітал...

На суді підсудна Нга визнала, що, хоча вони були братом і сестрою, вона була лише співробітницею, і всі її дії були здійснені без консультації та вона не отримала жодної вигоди.

Завтра (23 липня) колегія суддів допитає підсудну Чінь Ван К'єт та решти підсудних.

ДУ ТРУНГ

Джерело: https://www.sggp.org.vn/pho-chu-tich-hdqt-tap-doan-flc-khai-chi-lam-cong-an-luong-duoc-tra-80-trieu-dongthang-post750519.html