Акула Бінь заарештований: викриття "золотого курчати" індустрії нерухомості NextLand

(Ден Трі) - Компанія з нерухомості NextLand Шарка Бінь використовувала бухгалтерські записи для обробки та приховування привласнення компанією коштів.

14 жовтня поліція міста Ханой оголосила, що Слідче управління порушило справу проти пана Нгуєн Хоа Бінь (також відомого як Шарк Бінь, голова NextTech Group) за фактом шахрайського привласнення майна.

Примітно, що окрім криптовалютного проєкту AntEx, Shark Binh також бере участь у секторі нерухомості з NextLand Real Estate Investment and Trading Joint Stock Company.

Акціонерне товариство NextLand Real Estate Investment and Trading було засновано у лютому 2021 року зі статутним капіталом у 20 мільярдів донгів. На той час законним представником та директором був пан Нгуєн Хоа Бінь. Штаб-квартира компанії розташована в онлайн-будівлі VTC за адресою № 18 Там Чінь ( Ханой ).

На початку 2022 року компанія отримала нового законного представника та директора, пана Доана Ван Туана (1992 року народження). На той час структура акціонерів включала пана Доана Ван Туана, який володів 40% акцій; пані Нгуєн Ха Туї – 24%; решту 36% належало пані Ле Тхі Куєн.

У березні 2022 року компанія збільшила свій статутний капітал до 70 мільярдів донгів. До квітня 2022 року компанія продовжила збільшувати свій статутний капітал до 150 мільярдів донгів.

У грудні 2024 року компанія раптово зменшила свій статутний капітал до 142 мільярдів донгів. В середині цього року компанія продовжила зменшувати свій статутний капітал до 86 мільярдів донгів.

До вересня NextLand продовжила зменшувати свій статутний капітал до 73 мільярдів донгів. Пан Дао Мань Зунг наразі є головою ради директорів, генеральним директором та законним представником NextLand. Крім того, пан Зунг також є законним представником низки інших компаній в екосистемі NextTech.

Шарк Бінь у слідчому агентстві (Фото: поліція Ханоя).

За даними поліції Ханоя, Шарк Бінь керував створенням NextLand. Через деякий час він призначив Доана Ван Туана та Нгуєн Ха Тхуї законними представниками.

Компанія доручила Нгуєн Тхі Тхань Хьонгу, Тран Тхі Тхуї Вану, Нгуєн Ха Тхуї та Доан Ван Туану використовувати бухгалтерські записи для обробки та приховування привласнення компанією коштів.

Пан Бінь доручив своїм співробітникам фальсифікувати документи, контракти та платіжні відомості, щоб приховати незаконну фінансову діяльність, що завдало особливо великих збитків інвесторам.

На підставі документів розслідування, 10 жовтня поліція Ханоя порушила справу проти Шарк Бінья та 9 інших підозрюваних за шахрайство та привласнення майна; водночас вони розглядають можливість подальшого розслідування факту використання підроблених документів установ та організацій.

Міська поліція продовжує розслідування та розширює справу, виявляючи осіб, пов'язаних з компаніями-членами екосистеми NextTech Group.

Джерело: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/shark-binh-bi-bat-he-lo-ve-ga-de-trung-vang-nganh-bat-dong-san-nextland-20251014163134618.htm