انویسٹی گیشن پولیس ایجنسی ( منسٹری آف پبلک سیکیورٹی ) نے بان مونگ ریزروائر پروجیکٹ کی سرمایہ کاری اور عمل درآمد کے عمل میں خلاف ورزیوں کی وضاحت کی ہے، Nghe An Province (وزارت زراعت اور دیہی ترقی کے تحت اریگیشن انویسٹمنٹ اینڈ کنسٹرکشن منیجمنٹ بورڈ 4 - بورڈ 4 کی طرف سے سرمایہ کاری) جو کہ شیڈول سے پیچھے تھا، ریاست کے بجٹ میں کئی گنا زیادہ سرمایہ کاری کو ایڈجسٹ کرنا پڑا۔

تحقیقات کے نتائج، دستاویزات اور شواہد کے جمع کرنے کی بنیاد پر، 31 اکتوبر 2024 کو، تفتیشی پولیس ایجنسی نے محکمہ 4 میں ہونے والے "اکاؤنٹنگ کے ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والے سنگین نتائج"، "بولی لگانے کے ضوابط کی خلاف ورزی جس سے سنگین نتائج برآمد ہوں" کا ایک مجرمانہ مقدمہ شروع کیا - وزارت زراعت ، ترقی اور تعمیراتی کمپنی، صنعتی ترقی اور تعمیراتی کمپنی۔ (ہوانگ ڈین کمپنی) اور متعلقہ یونٹس؛ ایک ہی وقت میں، ملزمان کے خلاف مقدمہ چلایا، 8 ملزمان کے خلاف حفاظتی اقدامات کا اطلاق کیا، بشمول:

ناظرین.jpg
مقدمہ میں ملزمان کے خلاف کارروائی کی گئی۔ تصویر: پبلک سیکیورٹی کی وزارت

Nguyen Van Dan، Hoang Dan Company کے ڈائریکٹر، "سنگین نتائج کا باعث بننے والے اکاؤنٹنگ کے ضوابط کی خلاف ورزی" اور "سنگین نتائج کا باعث بننے والے بولی لگانے کے ضوابط کی خلاف ورزی" کے جرائم کے لیے، جیسا کہ تعزیرات کوڈ کے آرٹیکلز 221 اور 222 میں بیان کیا گیا ہے۔

Hoang Xuan Thinh، محکمہ 4 کے سابق ڈپٹی ڈائریکٹر؛ Nguyen Vinh Hoang، محکمہ 4 کے منصوبہ بندی اور تشخیص کے شعبے کے سربراہ؛ ڈوونگ چی تھانہ، محکمہ 4 کے کنسٹرکشن مینجمنٹ ڈیپارٹمنٹ کے آفیسر؛ Vu Dinh Thinh، ہوانگ ڈان کمپنی کے ڈپٹی ڈائریکٹر "سنگین نتائج کی وجہ سے بولی لگانے کے ضوابط کی خلاف ورزی" کے جرم کے لیے، جیسا کہ تعزیرات کوڈ کے آرٹیکل 222 میں بیان کیا گیا ہے۔

وو تھی کم لین، ہوانگ ڈین کمپنی کے چیف اکاؤنٹنٹ؛ Bui Cao Nguyen، Hoang Dan Company کے اکاؤنٹنٹ؛ Nguyen Van Giap، Sao Vang کمپنی کے سابق ڈائریکٹر "اکاؤنٹنگ کے ضوابط کی خلاف ورزی جس سے سنگین نتائج برآمد ہوں گے" کے جرم میں، جیسا کہ تعزیرات کوڈ کے آرٹیکل 221 میں بیان کیا گیا ہے۔

سپریم پیپلز پروکیوری کی منظوری کے بعد، تحقیقاتی ایجنسی نے سپریم پیپلز پروکیوری کے ساتھ ہم آہنگی کی تاکہ قانون کی دفعات کے مطابق مذکورہ بالا قانونی کارروائی کی جا سکے۔

فی الحال، تفتیشی پولیس ایجنسی اپنی قوتوں پر توجہ مرکوز کر رہی ہے، تفتیش کو وسعت دے رہی ہے، مدعا علیہان کی خلاف ورزیوں کو واضح کر رہی ہے، ہوانگ ڈین کمپنی میں متعلقہ مضامین، ٹھیکیداروں، تعمیراتی یونٹوں اور ریاستی انتظامی اداروں کو قانون کی دفعات کے مطابق ہینڈلنگ کی تجویز دینے کے لیے؛ ایک ہی وقت میں، اثاثوں کی مکمل وصولی کے لیے چھان بین اور تصدیق کرنا۔