اسٹیٹ بینک کو منی لانڈرنگ کے شبہ میں سونے کے لین دین کی رپورٹ درکار ہے۔

13 جون کو، اسٹیٹ بینک آف ویتنام (SBV) نے کہا کہ اس نے ایک دستاویز جاری کی ہے جس میں سونے کی سلاخوں میں تجارت کے لیے لائسنس یافتہ یونٹس سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ منی لانڈرنگ کے مشتبہ لین دین کا جائزہ لیں۔

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=24fHCBhZDJA[/embed]

خاص طور پر، اینٹی منی لانڈرنگ کی کوششوں کی تاثیر کو بڑھانے کے لیے، اسٹیٹ بینک آف ویتنام نے 12 جون کو دستاویز نمبر 4885/NHNN-TTGSNH جاری کیا، جس میں سونے کی سلاخوں کی تجارت کرنے کے لیے مجاز یونٹس اور ادائیگی کی خدمات فراہم کرنے والوں سے مشتبہ لین دین کا جائزہ لینے اور منی لانڈرنگ کے خطرے کی تشخیص کی رپورٹیں اسٹیٹ بینک 2025 جولائی 2025 سے پہلے جمع کرنے کی ضرورت ہے۔

اس کے مطابق، SBV کریڈٹ اداروں، غیر ملکی بینکوں کی شاخوں، گولڈ بار کی تجارت اور تجارتی تنظیموں، اور ادائیگی کے درمیانی خدمات فراہم کرنے والوں سے 2022 کے انسداد منی لانڈرنگ کے قانون کی دفعات پر سختی سے عمل درآمد جاری رکھنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ حکومت کا حکمنامہ نمبر 19/2023/ND-CP مورخہ 28 اپریل 2023 جس میں انسداد منی لانڈرنگ کے قانون کے متعدد مضامین کی تفصیل ہے۔ فیصلہ نمبر 11/2023/QD-TTg مورخہ 27 اپریل 2023 کو وزیر اعظم کا بڑی مالیت کے لین دین کی سطح کا تعین کرتا ہے جس کی اطلاع دی جانی چاہیے اور سرکلر نمبر 09/2023/TT-NHNN مورخہ 28 جولائی 2023 کو گورنر کا 28 جولائی 2023 کو SBV کے نفاذ کے قانون کے آرٹیکل Mo-Anti-Anti-Art لانڈرنگ، اور دستاویز نمبر 10064/NHNN-TTGSNH مورخہ 28 دسمبر 2023 میں SBV کی سمت۔

اسٹیٹ بینک آف ویتنام ان یونٹس سے بھی مطالبہ کرتا ہے کہ وہ آرٹیکل 25 میں بیان کردہ بڑی قیمت کے لین دین کی رپورٹنگ کی سختی سے تعمیل کریں۔ مشکوک لین دین کی اطلاع دینا جیسا کہ منی لانڈرنگ کی روک تھام اور کنٹرول 2022 کے قانون کے آرٹیکل 26 میں بیان کیا گیا ہے اور منی لانڈرنگ کی روک تھام اور کنٹرول کے قانون کے ذریعہ تجویز کردہ ضمنی رپورٹس (اگر کوئی ہے) پیش کرنا؛ اور مشتبہ لین دین سے متعلق معلومات اور دستاویزات کو فوری طور پر رپورٹ کرنا اور فراہم کرنا۔

کریڈٹ ادارے، سونے کی تجارت کرنے والی تنظیمیں، اور ادائیگی کے بیچوان منی لانڈرنگ، دہشت گردی کی مالی معاونت، بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے پھیلاؤ کی مالی اعانت، اینٹی منی لانڈرنگ کے اندرونی ضوابط، قانون کے مطابق اندرونی آڈٹ رپورٹس، اور اینٹی منی لانڈرنگ ڈیپارٹمنٹ (اینٹی منی لانڈرنگ) میں کسی بھی تبدیلی پر فوکل افسران کے بارے میں معلومات کا جائزہ لیتے ہیں، اپ ڈیٹ کرتے ہیں اور بھیجتے ہیں۔ سرکلر نمبر 09/2023/TT-NHNN میں اینٹی منی لانڈرنگ کے قانون اور رہنمائی کے مطابق۔

سیلابی پانی

ماخذ: https://www.sggp.org.vn/ngan-hang-nha-nuoc-yeu-cau-bao-cao-ve-cac-giao-dich-vang-bi-nghi-ngo-la-rua-tien-post744485.html