اسٹیٹ بینک کو منی لانڈرنگ کے شبہ میں سونے کے لین دین کی رپورٹ درکار ہے۔

13 جون کو، اسٹیٹ بینک آف ویتنام (SBV) نے کہا کہ اس نے ایک دستاویز جاری کی ہے جس میں سونے کی سلاخوں میں تجارت کے لیے لائسنس یافتہ یونٹس سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ منی لانڈرنگ کے مشتبہ لین دین کا جائزہ لیں۔

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=24fHCBhZDJA[/embed]

خاص طور پر، اینٹی منی لانڈرنگ کے کام کی تاثیر اور کارکردگی کو بڑھانے کے لیے، اسٹیٹ بینک آف ویتنام نے 12 جون کو دستاویز نمبر 4885/NHNN-TTGSNH جاری کیا، جس میں سونے کی سلاخوں میں تجارت کرنے کے لیے لائسنس یافتہ یونٹس اور ادائیگی کی خدمات فراہم کرنے والوں سے مشتبہ لین دین کا جائزہ لینے اور منی لانڈرنگ کے خطرے کے طور پر جولائی میں اسٹیٹ بینک کو رپورٹ پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ 2024۔

اس کے مطابق، SBV کریڈٹ اداروں، غیر ملکی بینکوں کی شاخوں، گولڈ بار کی تجارت اور تجارتی تنظیموں، اور ادائیگی کے درمیانی خدمات فراہم کرنے والوں سے 2022 کے انسداد منی لانڈرنگ کے قانون کی دفعات پر سختی سے عمل درآمد جاری رکھنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ حکومت کا حکمنامہ نمبر 19/2023/ND-CP مورخہ 28 اپریل 2023 جس میں انسداد منی لانڈرنگ کے قانون کے متعدد مضامین کی تفصیل ہے۔ فیصلہ نمبر 11/2023/QD-TTg مورخہ 27 اپریل 2023 کو وزیر اعظم کا بڑی مالیت کے لین دین کی سطح کا تعین کرتا ہے جس کی اطلاع دی جانی چاہیے اور سرکلر نمبر 09/2023/TT-NHNN مورخہ 28 جولائی 2023 کو گورنر کا 28 جولائی 2023 کو SBV کے نفاذ کے قانون کے آرٹیکل Mo-Anti-Anti-Art 28 دسمبر 2023 کو آفیشل ڈسپیچ نمبر 10064/NHNN-TTGSNH میں لانڈرنگ، اور SBV کی سمت۔

اسٹیٹ بینک مندرجہ بالا اکائیوں سے یہ بھی مطالبہ کرتا ہے کہ وہ آرٹیکل 25 میں بیان کردہ بڑی مالیت کے لین دین کی رپورٹنگ کی سختی سے تعمیل کریں۔ اینٹی منی لانڈرنگ 2022 کے قانون کے آرٹیکل 26 کے مطابق مشتبہ لین دین کی اطلاع دینا اور اینٹی منی لانڈرنگ کے قانون کے مطابق اضافی رپورٹس (اگر کوئی ہے) بنانا؛ مشتبہ لین دین سے متعلق معلومات اور دستاویزات کو فوری طور پر رپورٹ کرنا اور فراہم کرنا۔

کریڈٹ ادارے، سونے کی تجارت کرنے والی تنظیمیں، اور ادائیگی کے بیچوان منی لانڈرنگ، دہشت گردی کی مالی معاونت، بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے پھیلاؤ کی مالی اعانت، اینٹی منی لانڈرنگ کے اندرونی ضوابط، قانون کے مطابق اندرونی آڈٹ رپورٹس، اور اینٹی منی لانڈرنگ (اینٹی منی لانڈرنگ ڈیپارٹمنٹ) میں کسی بھی تبدیلی پر فوکل افسران کے بارے میں معلومات کا جائزہ لیں گے، اپ ڈیٹ کریں گے اور اضافی خطرے کی تشخیص کریں گے۔ سرکلر نمبر 09/2023/TT-NHNN میں اینٹی منی لانڈرنگ کے قانون اور رہنمائی کے مطابق۔

بہتا ہوا پانی

ماخذ: https://www.sggp.org.vn/ngan-hang-nha-nuoc-yeu-cau-bao-cao-ve-cac-giao-dich-vang-bi-nghi-ngo-la-rua-tien-post744485.html