5,000 بلین کی آمدنی کے ساتھ Thanh Hoa سونے کی دکان: "بجلی سے تیز" سرمائے میں اضافے کے عمل کا انکشاف

(ڈین ٹری) - 3 سال سے زیادہ عرصے میں، کم چنگ گولڈ اینڈ سلور ٹریڈنگ کمپنی لمیٹڈ نے اپنے سرمائے میں 25 گنا اضافہ کیا، 2 بلین VND سے 50 بلین VND تک۔ پولیس نے طے کیا کہ 2020-2025 کی مدت میں کمپنی کی آمدنی 5,000 بلین VND تک پہنچ گئی۔

جیسا کہ ڈین ٹری نے 9 دسمبر کو اطلاع دی، تھانہ ہوا صوبائی پولیس کی تفتیشی ایجنسی نے اعلان کیا کہ اس نے Nguyen Huu Binh (پیدائش 1954 میں، کِم چنگ گولڈ اینڈ سلور ٹریڈنگ کمپنی لمیٹڈ کے ڈائریکٹر)، لی تھی تھو ہونگ (1960 میں پیدا ہوئے، Binh کی بیوی Nguyen Thu Huong (1954 میں پیدا ہوئے) کے خلاف مقدمہ چلایا اور عارضی طور پر حراست میں لے لیا۔ بنہ کی بھانجی) ٹیکس چوری کے لیے۔

پولیس کی تفتیش کے دوران، یہ طے پایا کہ کمپنی کی 5 سال (2020-2025) میں آمدنی 5,000 بلین VND تک تھی، لیکن ہر ماہ اس نے صرف 10 ملین VND ٹیکس ادا کیا۔ اس کے علاوہ، بن اور ان کی اہلیہ نے کتابوں سے ہٹ کر درجنوں ذاتی اکاؤنٹس بنانے کی ہدایت کی اور ٹیکس حکام کو ان کا اعلان نہیں کیا۔

نیشنل بزنس رجسٹریشن پورٹل کے مطابق، کم چنگ گولڈ اینڈ سلور ٹریڈنگ کمپنی لمیٹڈ نومبر 1995 میں قائم کی گئی تھی، جس کا صدر دفتر تھانہ ہو صوبے کے ہاک تھانہ وارڈ میں تھا۔

مسٹر Nguyen Huu Binh بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین اور قانونی نمائندے کے عہدے پر فائز ہیں۔ نومبر 2021 سے پہلے، انٹرپرائز کا چارٹر کیپٹل 2 بلین VND تھا، جس میں سے مسٹر بن نے 680 ملین VND (سرمایہ کے 34% کے برابر) کا حصہ ڈالا۔ مسٹر Nguyen Huu Phuc اور Mr. Nguyen The Hoa نے ہر ایک نے 660 ملین VND کا حصہ ڈالا، جو کہ سرمایہ کے بقیہ 66% کے برابر ہے۔

نومبر 2021 کے اوائل تک، کمپنی نے اپنا سرمایہ بڑھا کر VND 5 بلین کر دیا، سرمائے کی شراکت کا تناسب نمایاں طور پر تبدیل نہیں ہوا، مسٹر بن نے سرمایہ کا 33.6% حصہ دیا۔ دسمبر 2023 تک، کمپنی نے اپنے سرمائے کو VND 20 بلین تک بڑھانا جاری رکھا۔ شیئر ہولڈرز اور کیپٹل کنٹری بیوشن کا تناسب یکساں رہا۔

پولیس نے Nguyen Huu Binh اور ان کی اہلیہ کی رہائش گاہ کی تلاشی لی (تصویر: Thanh Hoa Police)۔

پچھلے ستمبر تک، کم چنگ گولڈ اینڈ سلور ٹریڈنگ کمپنی لمیٹڈ نے اپنا سرمایہ بڑھا کر 50 بلین VND کر دیا۔ شیئر ہولڈرز اور سرمائے کی شراکت کا تناسب یکساں رہا، اس کے مطابق مسٹر بن نے 16.7 بلین VND (سرمائے کے 33.4% کے برابر) کا حصہ ڈالا۔ مسٹر Nguyen Huu Phuc اور Mr. Nguyen The Hoa نے ہر ایک نے 16.65 بلین VND کا حصہ ڈالا، جو کہ بقیہ 66.6% سرمائے کے برابر ہے۔ ٹیکس کی معلومات کے مطابق، انٹرپرائز میں صرف 8 ملازمین ہیں۔

تحقیقاتی ایجنسی کی معلومات کے مطابق، 2020 سے اب تک، Nguyen Huu Binh اور ان کی اہلیہ Le Thi Thu Huong نے ملازمین کو ہدایت کی ہے کہ وہ ٹیکس سے بچنے کے لیے سونے کی تجارت کے لین دین کے لیے درجنوں ذاتی اکاؤنٹس بنائیں، انہیں کمپنی کی اکاؤنٹنگ بک میں درج نہ کریں، جس سے ریاست کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔

BIDV بینک میں کھولے گئے ملازم ٹران تھی ہونگ کے صرف ایک اکاؤنٹ کو گنتے ہوئے، نومبر اور دسمبر 2024 میں، 163 بلین VND تک کی ٹرانزیکشنز ہوئیں، ٹیکس چوری کی رقم تقریباً 500 ملین VND تھی۔

تحقیقاتی پولیس ایجنسی، تھانہ ہوا صوبائی پولیس متعلقہ افراد اور تنظیموں کو قانون کی دفعات کے مطابق ہینڈل کرنے کے لیے تحقیقات کو بڑھا رہی ہے۔

ماخذ: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/tiem-vang-thanh-hoa-doanh-thu-5000-ty-he-lo-qua-trinh-tang-von-than-toc-20251210010553537.htm