نقل ملفات قادة مجموعة شوان ثين التي تحمل دلائل التهرب الضريبي إلى الشرطة

تم نقل ملفات قادة مجموعة Xuan Thien التي تظهر عليها علامات التهرب الضريبي عند نقل الأسهم في شركة Ea Sup 3 المساهمة إلى شرطة مقاطعة Dak Lak - الصورة: MC

في 19 نوفمبر/تشرين الثاني، وفيما يتعلق بقضية قادة مجموعة Xuan Thien الذين أظهروا علامات التهرب الضريبي عند نقل الأسهم في شركة Ea Sup 3 المساهمة، قال رئيس إدارة الضرائب في داك لاك إن ملف القضية قد تم تحويله إلى شرطة مقاطعة داك لاك للتحقيق والتعامل معه وفقًا للسلطة.

نقل سجلات التهرب الضريبي إلى الشرطة

وقال رئيس إدارة الضرائب في داك لاك إنه بعد تلقي معلومات من الصحافة وطلب المراجعة من الإدارة العامة للضرائب، قدمت الوحدة وأوضحت بعض المحتويات ذات الصلة.

بناءً على ذلك، وبعد المراجعة، وجدت إدارة ضرائب داك لاك أن شركة المساهمة "إيا سوب 3" قد ارتكبت تهربًا ضريبيًا (تقديم الإقرار الضريبي بعد 90 يومًا من الموعد النهائي لتقديمه). وسددت الشركة الضريبة للموازنة العامة للدولة بعد أن أجرت إدارة ضرائب داك لاك عمليات تفتيش وفحص.

لذلك، واصلت إدارة الضرائب في داك لاك إرسال مذكرة رسمية إلى الشرطة الإقليمية تطلب التنسيق في مراجعة وتحديد السلوك والتعامل مع شركة المساهمة Ea Sup 3 وفقًا لوظائفها وصلاحياتها.

وأضاف القيادي أن إدارة الضرائب مستمرة في الرصد وستطبق التعليمات بجدية بعد تلقي الملاحظات من الإدارة العامة للضرائب، والتنسيق وتبادل المعلومات مع الشرطة لضمان معالجة المخالفات من قبل الشركات وفقا للقانون.

كما ألغت إدارة الضرائب الإقليمية في داك لاك قرار العقوبة المؤرخ 27 ديسمبر 2022، في انتظار قرار الشرطة للتعامل معه وفقًا للأنظمة.

وفيما يتعلق بضباط المخالفات، عقدت إدارة الضرائب الإقليمية في داك لاك اجتماعًا مراجعة لتوضيح مسؤوليات رئيس قسم التفتيش 1 والموظفين المدنيين في قسم التفتيش 1. وبناءً على ذلك، طلبت إجراء مراجعة وسحب الخبرة لهذين الفردين.

فقط عندما يتم التفتيش "أتذكر" دفع الضرائب

وفقًا لرئيس إدارة ضرائب داك لاك، أظهرت نتائج المراجعة أيضًا أن مسؤولي مجموعة شوان ثين "نسوا" دفع الضرائب لفترة طويلة. ولم يدفعوا ضريبة الدخل الشخصي إلا بعد فحصها ومعالجتها من قِبل إدارة الضرائب.

وعلى وجه التحديد، في 20 فبراير 2020، قام السيد نجوين فان ثين - رئيس مجلس إدارة مجموعة شوان ثين - بنقل 706000 سهم إلى السيد فو كانه توان، بما يعادل قيمة 7.06 مليار دونج.

بعد مرور ما يقرب من عامين وثمانية أشهر، في 17 أكتوبر 2022 (بعد أن أصدرت إدارة ضرائب داك لاك قرارًا بتفتيش الضرائب)، أعلنت شركة Ea Sup 3 المساهمة عن ضريبة الدخل الشخصي نيابة عن السيد ثين بمبلغ يجب دفعه يزيد عن 7 ملايين دونج.

يبلغ إجمالي استثمارات مشروع شركة إيا سوب 3 المساهمة 1,765 مليار دونج فيتنامي، موزعة على مساحة 125 هكتارًا في بلدية إيا لوب، مقاطعة إيا سوب، داك لاك. ​​يقع المشروع ضمن مجمع يضم خمسة مصانع تابعة لمجموعة شوان ثين في داك لاك - الصورة: MC

وبالمثل، في 16 سبتمبر 2021، قام السيد نجوين فان ثوي - نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شوان ثين - بنقل أكثر من 38.1 مليون سهم بقيمة تزيد عن 381 مليار دونج إلى السيد فام فان توات في شركة Ea Sup 3 المساهمة، لكنه لم يعلن الضرائب بشكل مباشر.

بعد مرور ما يقرب من 10 أشهر، في 8 يوليو 2022 (قبل أن تصدر إدارة ضرائب داك لاك قرارًا بتفتيش الضرائب في 15 أغسطس 2022)، أعلنت شركة Ea Sup 3 المساهمة نيابة عن السيد ثوي ضريبة الدخل الشخصي من أنشطة تحويل رأس المال، مع المبلغ المستحق أكثر من 381 مليون دونج.

في 9 يوليو 2022، دفعت الشركة أكثر من 381 مليون دونج فيتنامي كضرائب نيابةً عن السيد ثوي إلى ميزانية الدولة. وفي 24 أكتوبر 2022، دفعت شركة المساهمة Ea Sup 3 أكثر من 381 مليون دونج فيتنامي كضرائب دخل شخصية نيابةً عن السيد ثوي.

وقال رئيس إدارة ضرائب داك لاك إن سبب إحالة القضية إلى الشرطة هذه المرة هو أن شركة Ea Sup 3 المساهمة ارتكبت مخالفة إدارية لأول مرة، وأعلنت عن المبلغ الكامل للضريبة ودفعته إلى ميزانية الدولة قبل أن تصدر إدارة ضرائب داك لاك قرارًا بفرض غرامة.

لذلك، في القرار الأول للتعامل مع المؤسسة، فرضت إدارة الضرائب في داك لاك عقوبة على الإقرار الكاذب، وحددت الآن وجود دلائل على التهرب الضريبي.

وبحسب هذا الشخص، فإن معاقبة شركة المساهمة Ea Sup 3 بسبب الإقرار الكاذب، وليس بسبب التهرب الضريبي، كانت بسبب وعي المسؤولين وهذا ما تم تعلمه بعمق من التجربة.

المصدر: https://tuoitre.vn/chuyen-ho-so-lanh-dao-tap-doan-xuan-thien-co-dau-hieu-tron-thue-sang-cong-an-20241119161044877.htm