تم تحويل القضية المرفوعة ضد قادة مجموعة شوان ثين، المشتبه بهم في التهرب الضريبي، إلى الشرطة.

تم تحويل ملف قضية قيادة مجموعة شوان ثين، الذي يُظهر دلائل على التهرب الضريبي عند نقل أسهم في شركة إيا سوب 3 المساهمة، إلى شرطة مقاطعة داك لاك – الصورة: MC

في التاسع عشر من نوفمبر، وفيما يتعلق بقضية قادة مجموعة شوان ثين المشتبه بهم في التهرب الضريبي عند نقل أسهم في شركة إيا سوب 3 المساهمة، صرح قادة إدارة الضرائب في داك لاك بأنهم أحالوا الملف إلى شرطة مقاطعة داك لاك للتحقيق والتعامل معه وفقًا لسلطتهم.

قم بتحويل ملف القضية المتعلقة بالتهرب الضريبي المشتبه به إلى الشرطة.

قال رئيس قسم الضرائب في داك لاك إنه بعد تلقي معلومات في الصحافة وطلب مراجعة من الإدارة العامة للضرائب، قامت الوحدة بتقديم وتوضيح بعض المحتويات ذات الصلة.

وبناءً على ذلك، وبعد مراجعة القضية، وجدت دائرة الضرائب في داك لاك أن شركة إيا سوب 3 المساهمة قد ارتكبت تهربًا ضريبيًا (تقديم إقرارات ضريبية بعد أكثر من 90 يومًا من الموعد النهائي لتقديمها). وقد سددت الشركة الضريبة إلى خزينة الدولة بعد أن قامت دائرة الضرائب في داك لاك بفحص القضية ومعالجتها.

لذلك، واصلت إدارة الضرائب في داك لاك إرسال وثيقة إلى الشرطة الإقليمية تطلب فيها تعاونهم في فحص وتحديد الإجراءات والتعامل مع قضية شركة إيا سوب 3 المساهمة وفقًا لوظائفهم وسلطاتهم.

وأضاف المسؤول أن دائرة الضرائب تواصل مراقبة الوضع وستنفذ التوجيهات بجدية بعد تلقيها ملاحظات من الإدارة العامة للضرائب؛ وستضمن نتائج التنسيق وتبادل المعلومات مع الشرطة معالجة المخالفات التي ترتكبها الشركات وفقاً للقانون.

كما ألغت إدارة الضرائب في مقاطعة داك لاك قرار العقوبة الصادر بتاريخ 27 ديسمبر 2022، في انتظار نتيجة من الشرطة قبل اتخاذ مزيد من الإجراءات وفقًا للوائح.

فيما يتعلق بسوء سلوك المسؤولين، عقدت إدارة الضرائب في مقاطعة داك لاك اجتماعاً لمراجعة وتوضيح مسؤوليات رئيس قسم التفتيش والتدقيق 1 والمسؤولين في قسم التفتيش والتدقيق 1. وعلى إثر ذلك، طلبوا من هذين الشخصين إجراء نقد ذاتي والتعلم من أخطائهما.

لم يتذكروا دفع الضرائب إلا عند تفتيشهم.

بحسب رئيس دائرة الضرائب في داك لاك، كشف التحقيق أيضاً أن قادة مجموعة شوان ثين قد "نسوا" دفع الضرائب لفترة طويلة. ولم يدفعوا ضريبة الدخل الشخصي إلا عندما أجرت سلطات الضرائب تفتيشاً واتخذت إجراءً.

وبالتحديد، في 20 فبراير 2020، قام السيد نغوين فان ثين - رئيس مجلس إدارة مجموعة شوان ثين - بتحويل 706,000 سهم إلى السيد فو كانه توان، بقيمة 7.06 مليار دونغ فيتنامي.

بعد مرور ما يقرب من عامين و 8 أشهر، في 17 أكتوبر 2022 (بعد أن أصدرت إدارة الضرائب في داك لاك قرار التدقيق الضريبي)، أعلنت شركة إي سوب 3 المساهمة أخيرًا عن ضريبة الدخل الشخصي للسيد ثين بمبلغ يزيد عن 7 ملايين دونغ فيتنامي.

يبلغ إجمالي استثمارات مشروع شركة إيا سوب 3 المساهمة 1.765 مليار دونغ فيتنامي، ويُقام على مساحة 125 هكتارًا في بلدية إيا لوب، مقاطعة إيا سوب، محافظة داك لاك. ​​ويُعدّ المشروع جزءًا من مجمع يضم 5 مصانع تابعة لمجموعة شوان ثين في داك لاك. ​​- الصورة: MC

وبالمثل، في 16 سبتمبر 2021، قام السيد نغوين فان ثوي - نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شوان ثين - بتحويل أكثر من 38.1 مليون سهم بقيمة تزيد عن 381 مليار دونغ فيتنامي في شركة إيا سوب 3 المساهمة إلى السيد فام فان توات، لكنه لم يعلن عن الضريبة بشكل مباشر.

بعد مرور ما يقرب من 10 أشهر، في 8 يوليو 2022 (قبل أن تصدر إدارة الضرائب في داك لاك قرار التدقيق الضريبي في 15 أغسطس 2022)، أعلنت شركة إي سوب 3 المساهمة أخيرًا عن ضريبة الدخل الشخصي من أنشطة نقل رأس المال نيابة عن السيد ثوي، حيث تجاوز المبلغ المستحق 381 مليون دونغ فيتنامي.

في 9 يوليو/تموز 2022، دفعت الشركة أكثر من 381 مليون دونغ فيتنامي كضرائب نيابةً عن السيد ثوي إلى ميزانية الدولة. وفي 24 أكتوبر/تشرين الأول 2022، دفعت شركة إيا سوب 3 المساهمة أكثر من 381 مليون دونغ فيتنامي كضريبة دخل شخصي للسيد ثوي.

وبحسب رئيس دائرة الضرائب في داك لاك، فإن سبب إحالة القضية إلى الشرطة هذه المرة هو أن شركة إيا سوب 3 المساهمة ارتكبت مخالفة إدارية للمرة الأولى، وقدمت إقرارات تكميلية، ودفعت كامل مبلغ الضريبة إلى ميزانية الدولة قبل أن تصدر دائرة الضرائب في داك لاك قرار العقوبة.

لذلك، في القرار الأولي المتعلق بالشركة، فرضت دائرة الضرائب في داك لاك غرامة على الشركة بسبب الإقرارات الكاذبة، لكنها أعادت الآن تحديد وجود دلائل على التهرب الضريبي.

ووفقاً لهذا المسؤول، فإن قرار معاقبة شركة Ea Súp 3 المساهمة بسبب الإقرارات الكاذبة، بدلاً من التهرب الضريبي، كان بسبب نقص وعي المسؤولين، وقد كان هذا درساً قيماً تم تعلمه.

المصدر: https://tuoitre.vn/chuyen-ho-so-lanh-dao-tap-doan-xuan-thien-co-dau-hieu-tron-thue-sang-cong-an-20241119161044877.htm