الهيكل التنظيمي الجديد للبنك المركزي: إضافة إدارة مكافحة غسيل الأموال

ANTD.VN - سيصبح قسم مكافحة غسل الأموال وحدة تابعة مباشرة لبنك الدولة الفيتنامي، بدلاً من أن يكون تابعاً لوكالة التفتيش والإشراف المصرفي كما كان من قبل.

في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت الحكومة المرسوم رقم 146/2024/ND-CP الذي يُعدّل ويُكمّل ويلغي عدداً من مواد المرسوم رقم 102/2022/ND-CP الصادر بتاريخ 12 ديسمبر/كانون الأول 2022، والذي يُحدد وظائف ومهام وصلاحيات وهيكل بنك الدولة الفيتنامي . ويسري مفعول هذا المرسوم اعتباراً من 5 يناير/كانون الثاني 2025.

وبحسب هذا المرسوم، سيتم دمج إدارة التنبؤات والإحصاءات وإدارة الاستقرار النقدي والمالي في إدارة التنبؤات والإحصاءات - الاستقرار النقدي والمالي.

ومن الجدير بالذكر أن المرسوم أضاف وحدة جديدة داخل بنك الدولة الفيتنامي، وهي إدارة مكافحة غسل الأموال. في الوقت نفسه، لن يشمل الهيكل التنظيمي لقطاع التفتيش والإشراف المصرفي إدارة مكافحة غسل الأموال.

سيتم تطبيق الهيكل التنظيمي الجديد لبنك الدولة الفيتنامي اعتبارًا من 5 يناير 2025.

وعلى وجه التحديد، سيشمل الهيكل التنظيمي لنظام التفتيش والإشراف المصرفي بموجب اللوائح الجديدة ما يلي: وكالة التفتيش والإشراف المصرفي التابعة لبنك الدولة الفيتنامي؛ وإدارة التفتيش والإشراف المصرفي التابعة لوكالة التفتيش والإشراف المصرفي؛ وإدارة التفتيش والإشراف المصرفي التابعة لفروع بنك الدولة الفيتنامي في المحافظات والمدن التي تدار مركزياً (إدارة التفتيش والإشراف على فروع بنك الدولة الفيتنامي).

وبالتالي، بالمقارنة مع المرسوم رقم 26/2014/ND-CP، تم تعزيز الهيكل التنظيمي لإدارة التفتيش والرقابة المصرفية بإدارة تفتيش ورقابة مصرفية تابعة لوكالة التفتيش والرقابة المصرفية. وفي الوقت نفسه، لم تعد إدارة مكافحة غسل الأموال تابعة لهذه الوحدة.

في السابق، ووفقًا للقرار رقم 1654/QD-NHNN الصادر بتاريخ 14 يوليو 2009 عن محافظ بنك الدولة الفيتنامي، كانت إدارة مكافحة غسل الأموال وحدة ضمن الهيكل التنظيمي لوكالة التفتيش والإشراف المصرفي؛ وكانت وظيفتها مساعدة كبير مفتشي التفتيش والإشراف المصرفي في أداء مهام مكافحة غسل الأموال وفقًا للقانون والالتزامات الدولية بشأن مكافحة غسل الأموال التي وقعت عليها فيتنام أو شاركت فيها.

كما أن المرسوم رقم 146/2024/ND-CP يعدل ويكمل البندين 1 و2 من المادة 7 من المرسوم رقم 26/2014/ND-CP، اللذين تم تعديلهما واستكمالهما سابقًا بموجب البند 3 من المادة 1 من المرسوم رقم 43/2019/ND-CP بشأن وكالة التفتيش والإشراف المصرفي.

وعلى وجه التحديد، فإن وكالة التفتيش والإشراف المصرفي هي وحدة تعادل إدارة عامة، تابعة مباشرة لبنك الدولة الفيتنامي، وتؤدي وظيفة تقديم المشورة والمساعدة لمحافظ بنك الدولة الفيتنامي في إدارة الدولة للمؤسسات الائتمانية وفروع البنوك الأجنبية؛ وإدارة الدولة للتفتيش والإشراف المصرفي؛ واستقبال المواطنين، وحل الشكاوى والبلاغات؛ ومنع ومكافحة الفساد والممارسات السلبية؛ والتأمين على الودائع؛ وإجراء عمليات التفتيش الإداري، وعمليات التفتيش المتخصصة، والإشراف المصرفي في المجالات التي تقع ضمن نطاق إدارة الدولة لبنك الدولة الفيتنامي؛ واستقبال المواطنين، وحل الشكاوى والبلاغات؛ ومنع ومكافحة الفساد والممارسات السلبية على النحو المنصوص عليه في القانون والمكلف به من قبل محافظ بنك الدولة الفيتنامي.

وبالتالي، لم تعد وكالة الرقابة والتفتيش المصرفي تقوم بمهام تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ينص المرسوم رقم 146/2024/ND-CP على أن رئيس مفتشي الرقابة المصرفية، ومدير إدارة الرقابة المصرفية، ورئيس مفتشي الرقابة المصرفية في فرع بنك الدولة الفيتنامي يصدرون قرارات التفتيش.

قرر كبير مفتشي الرقابة المصرفية إعادة فحص قضية سبق أن أنهى مدير إدارة الرقابة المصرفية وكبير مفتشي فرع بنك الدولة الفيتنامي التحقيق فيها، لكنهما اكتشفا دلائل على وجود مخالفات قانونية من خلال مراجعة ومعالجة الشكاوى والبلاغات والاقتراحات والتعليقات...

المصدر: https://www.anninhthudo.vn/co-cau-to-chuc-moi-cua-ngan-hang-nha-nuoc-bo-sung-cuc-phong-chong-rua-tien-post594878.antd