الهيكل التنظيمي الجديد للبنك المركزي: إضافة إدارة مكافحة غسيل الأموال

[إعلان_1]

ANTD.VN - ستكون إدارة مكافحة غسيل الأموال وحدة تابعة مباشرة للبنك المركزي، بدلاً من أن تكون تحت إشراف وكالة التفتيش والإشراف المصرفي كما كان من قبل.

في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت الحكومة المرسوم رقم 146/2024/ND-CP، الذي يُعدِّل ويُكمِّل ويُلغي عددًا من مواد المرسوم الحكومي رقم 102/2022/ND-CP الصادر في 12 ديسمبر/كانون الأول 2022، والذي يُحدد وظائف ومهام وصلاحيات وهيكل بنك الدولة الفيتنامي (SBV) وهيكله التنظيمي. ويدخل المرسوم حيز التنفيذ اعتبارًا من 5 يناير/كانون الثاني 2025.

وبموجب هذا المرسوم يتم دمج مصلحة التنبؤ والإحصاء ومصلحة الاستقرار النقدي والمالي في مصلحة التنبؤ والإحصاء والاستقرار النقدي والمالي.

يُذكر أن المرسوم أضاف وحدةً إلى بنك الدولة، وهي إدارة مكافحة غسل الأموال. في الوقت نفسه، لن يشمل النظام التنظيمي لإدارة التفتيش والرقابة المصرفية إدارة مكافحة غسل الأموال.

Cơ cấu tổ chức mới của Ngân hàng Nhà nước sẽ được áp dụng từ 5/1/2025

سيتم تطبيق الهيكل التنظيمي الجديد للبنك المركزي اعتبارا من 5 يناير 2025.

وعلى وجه التحديد، فإن النظام التنظيمي لإدارة التفتيش والرقابة المصرفية التابعة لبنك الدولة وفقاً للوائح الجديدة سوف يشمل: وكالة التفتيش والرقابة المصرفية التابعة لبنك الدولة؛ وإدارة التفتيش والرقابة المصرفية التابعة لوكالة التفتيش والرقابة المصرفية؛ والتفتيش والرقابة المصرفية التابعة لفروع بنك الدولة في المحافظات والمدن التي تديرها الحكومة المركزية (التفتيش والرقابة على فروع بنك الدولة).

بناءً على ذلك، ومقارنةً بالمرسوم رقم 26/2014/ND-CP، أُضيفت إدارة التفتيش والرقابة المصرفية إلى هيكلها التنظيمي، التابع لهيئة التفتيش والرقابة المصرفية. في الوقت نفسه، لم تعد إدارة مكافحة غسل الأموال جزءًا من هذه الوحدة.

في السابق، ووفقًا للقرار رقم 1654/QD-NHNN المؤرخ 14 يوليو 2009 لمحافظ بنك الدولة، فإن إدارة مكافحة غسل الأموال هي وحدة تابعة للهيكل التنظيمي لوكالة التفتيش والإشراف المصرفي؛ مع وظيفة مساعدة المفتش الرئيسي للرقابة المصرفية في أداء مهمة منع ومكافحة غسل الأموال وفقًا لأحكام القانون والالتزامات الدولية بشأن منع ومكافحة غسل الأموال التي وقعت عليها فيتنام أو شاركت فيها.

كما يعدل المرسوم رقم 146/2024/ND-CP ويكمل البند 1 والبند 2 من المادة 7 من المرسوم رقم 26/2014/ND-CP، والذي تم تعديله واستكماله في البند 3 من المادة 1 من المرسوم رقم 43/2019/ND-CP بشأن وكالة التفتيش والإشراف المصرفي.

على وجه التحديد، فإن وكالة التفتيش والرقابة المصرفية هي وحدة تعادل الإدارة العامة، مباشرة تحت بنك الدولة، وتؤدي وظيفة تقديم المشورة والمساعدة لمحافظ بنك الدولة في إدارة الدولة للمؤسسات الائتمانية وفروع البنوك الأجنبية، وإدارة الدولة للتفتيش والرقابة المصرفية، واستقبال المواطنين، ومعالجة الشكاوى والبلاغات، ومنع ومكافحة الفساد والسلبية، والتأمين على الودائع؛ أداء مهام التفتيش الإداري والتفتيش المتخصص والرقابة المصرفية في المناطق الخاضعة لإدارة الدولة لبنك الدولة، واستقبال المواطنين، ومعالجة الشكاوى والبلاغات ومنع ومكافحة الفساد والسلبية وفقًا لأحكام القانون وتكليف محافظ بنك الدولة.

وبذلك لم تعد هيئة التفتيش والرقابة المصرفية تقوم بمهام منع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ينص المرسوم رقم 146/2024/ND-CP على أن المفتش العام ومشرف البنك ومدير إدارة التفتيش والإشراف المصرفي والمفتش العام ومشرف فرع البنك المركزي يصدرون قرارات التفتيش.

قرر المفتش العام ومشرف البنوك إعادة النظر في القضية التي اختتمها مدير إدارة التفتيش والرقابة المصرفية المفتش العام ومشرف البنوك في فرع البنك المركزي، لكن من خلال مراجعة ومعالجة الشكاوى والبلاغات والتوصيات والتأملات، اكتشف وجود دلائل على وجود مخالفات للقانون...

[إعلان 2]
المصدر: https://www.anninhthudo.vn/co-cau-to-chuc-moi-cua-ngan-hang-nha-nuoc-bo-sung-cuc-phong-chong-rua-tien-post594878.antd