وفقًا لنتائج التحقيق، فإن شركة Bach Khoa Viet Construction Investment Consulting Trading Company (شركة Bach Khoa Viet) لديها رأس مال تأسيسي قدره 468 مليار دونغ فيتنامي، وتضم العديد من المساهمين، حيث شغلت السيدة تران ثي لوان فونغ منصب رئيسة مجلس الإدارة من سبتمبر 2010 إلى أكتوبر 2019.

في أواخر عام 2012، التقت السيدة فونغ بالسيد نغوين لوك آن، الذي كان آنذاك نائب مدير إدارة السوق المحلية (وزارة الصناعة والتجارة)، المسؤول عن قطاع النفط والغاز. أخبر السيد آن السيدة فونغ أنه سيساعدها إذا رغبت في بدء مشروع تجاري في مجال النفط.

في أوائل عام 2013، اتصلت السيدة فونغ بالسيد آن لتطلب مساعدته في إنشاء محطة وقود لشركة باخ خوا فيت. في ذلك الوقت، طلب السيد آن من السيدة فونغ إنشاء كيان قانوني لتجارة غاز البترول المسال (LPG) واستئجار محطة وقود قائمة لممارسة نشاط تجاري صغير في البداية.

بناءً على تعليمات السيد آن، استأجرت السيدة فونغ محطة وقود في مقاطعة بينه ثانه (مدينة هو تشي منه) وأصبحت وكيلة لشركة تاي سون. في أوائل عام 2015، تقدمت شركة باخ خوا فيت بطلب إلى وزارة الصناعة والتجارة للحصول على ترخيص لتوزيع المنتجات البترولية. في ذلك الوقت، كُلِّف السيد نغوين لوك آن بقيادة فريق التفتيش لتقييم الوضع الفعلي لشركة باخ خوا فيت.

IMG_AE95499D9E90 1.jpg
السيد نغوين لوك آن. الصورة: وزارة الأمن العام

خلال عملية التفتيش الميداني قبل إصدار شهادة الأهلية للعمل كموزع للبترول لشركة باخ خوا فيت، التقت السيدة فونغ بالسيد آن في دار ضيافة وزارة الصناعة والتجارة لطلب مساعدته في مساعدة شركة باخ خوا فيت على الحصول على الترخيص في أسرع وقت ممكن.

بعد الموافقة على الصفقة، تلقى السيد آن 200 مليون دونغ فيتنامي من السيدة فونغ، وفي فبراير 2015، حصلت شركة باخ خوا فيت على شهادة من وزارة الصناعة والتجارة تؤكد أهليتها للعمل كموزع للبترول.

في شهر أغسطس/آب من عام ٢٠١٥ تقريبًا، زارت السيدة فونغ منزل السيد آن مجددًا لطلب مساعدته في شؤون الشركة. وخلال حديثهما، ذكر نائب المدير السابق أنه ينوي شراء منزل أكبر، لكنه يفتقر إلى الأموال الكافية، واقترح على السيدة فونغ مساعدته في عملية الشراء. وافقت السيدة فونغ على الفور، لعلمها أن مساعدة السيد آن ضرورية لترقية شركة باخ خوا فيت لتصبح شركة رائدة في استيراد وتصدير المنتجات البترولية.

في أوائل سبتمبر/أيلول 2015، اتصل السيد نغوين لوك آن بالسيدة فونغ وطلب منها مساعدته في شراء منزل بمبلغ 9 مليارات دونغ فيتنامي، وأمرها بتحويل المبلغ إلى حساب زوجته. وبعد ذلك، استلمت زوجته المبلغ كاملاً وقدره 9 مليارات دونغ فيتنامي في سبتمبر/أيلول 2015.

إلا أن شركة باخ خوا فيت رُفض منحها لاحقًا ترخيصًا لاستيراد وتصدير المنتجات البترولية لعدم استيفائها الشروط اللازمة. في ذلك الوقت، قدّم السيد آن النصح والإرشاد للسيدة فونغ حول كيفية استكمال الإجراءات القانونية اللازمة للحصول على الترخيص.

في مايو 2016، ترأس السيد نغوين لوك آن فريق التفتيش الذي فحص شروط منح تراخيص استيراد وتصدير المنتجات البترولية لشركة باخ خوا فيت. وقد فشل فريق التفتيش في تقييم القدرات الفعلية للشركة تقييماً كاملاً، واقتصر دوره على تسهيل عملية التفتيش من خلال تنظيم جدول زمني للتفتيش، وتوقيع تقارير التفتيش، وتقديمها.

وفي وقت لاحق، طلب السيد آن من السيد دو ثانغ هاي (نائب وزير الصناعة والتجارة آنذاك) التوقيع على ترخيص تصدير واستيراد النفط لشركة باخ خوا فيت في انتهاك للوائح.

في سبتمبر 2023، قدمت السيدة فونغ شكوى استباقية تزعم فيها أن السيد نغوين لوك آن قد قبل رشاوى منها، وتعاونت بنشاط مع وكالة التحقيق لتوضيح طبيعة القضية.

أقر السيد نغوين لوك آن، في وكالة التحقيق، بتلقيه 9.2 مليار دونغ فيتنامي من السيدة تران ثي لوان فونغ لتسهيل إصدار شهادة أهلية للعمل كموزع للبترول ورخصة لتصدير واستيراد البترول لشركة باخ خوا فيت من قبل وزارة الصناعة والتجارة.

بحسب شهادة السيد آن، فقد استخدم هو وزوجته مبلغ التسعة مليارات دونغ فيتنامي الذي تلقياه من السيدة فونغ لشراء فيلا في حي فو ثونغ (مقاطعة تاي هو، هانوي ). وقد تم الحجز على الفيلا المذكورة حالياً لضمان تنفيذ الحكم.