هونج كونج تفكك شبكة غسيل أموال بقيمة 1.8 مليار دولار، وهي الأكبر على الإطلاق

[إعلان 1]

Hồng Kông phá đường dây rửa tiền 1,8 tỉ USD, lớn nhất từ trước đến nay- Ảnh 1. — بعض البضائع التي تمت مصادرتها من قبل جمارك هونج كونج أثناء التحقيق.

وقالت جمارك هونج كونج إن المجموعة المكونة من سبعة أشخاص تضم خمسة رجال وامرأتين تتراوح أعمارهم بين 23 و74 عاما. ويعتقد أن أحدهم هو زعيم عصابة غسيل الأموال.

وبحسب وكالة رويترز للأنباء في 16 فبراير/شباط، لم تكشف السلطات المحلية عن جنسيات المشتبه بهم، لكنها قالت إنهم جميعا مقيمون دائمون في هونج كونج.

خلال التحقيق، صادرت السلطات أصولاً بقيمة إجمالية قدرها 21.2 مليون دولار، بما في ذلك خمسة عقارات وثلاث شركات.

وقال مسؤول الجمارك في هونج كونج يونج يوك مان إنه شارك معلومات التحقيق مع العديد من وكالات إنفاذ القانون في المنطقة، بما في ذلك الهند.

ويُعتقد أن عصابة غسيل الأموال مرتبطة بعمليات احتيال عبر الإنترنت في الهند، فضلاً عن بيع الأحجار الكريمة مثل الماس.

استخدمت الشبكة شركاتٍ وهميةً وحساباتٍ مصرفيةً متعددةً لغسل الأموال، وكان أحد الحسابات يتلقى أكثر من 50 تحويلًا يوميًا. ولم تُسمِّ السلطات البنوك المتورطة.

تم إطلاق سراح المجموعة المكونة من سبعة مشتبه بهم بكفالة بينما لا يزال التحقيق جاريا، ولم تستبعد شرطة هونج كونج إمكانية القبض على المزيد من المشتبه بهم.

[إعلان 2]
رابط المصدر