هونج كونج تفكك شبكة غسيل أموال بقيمة 1.8 مليار دولار، وهي الأكبر على الإطلاق

Hồng Kông phá đường dây rửa tiền 1,8 tỉ USD, lớn nhất từ trước đến nay- Ảnh 1. — بعض البضائع التي صادرتها جمارك هونغ كونغ خلال التحقيق

وقالت جمارك هونغ كونغ إن المجموعة المكونة من سبعة أفراد تتألف من خمسة رجال وامرأتين، تتراوح أعمارهم بين 23 و 74 عاماً. ويعتقد أن أحدهم هو زعيم عملية غسيل الأموال.

بحسب وكالة رويترز في 16 فبراير، لم تكشف السلطات المحلية عن جنسية المشتبه بهم، لكنها قالت إن جميعهم مقيمون دائمون في هونغ كونغ.

خلال التحقيق، صادرت السلطات أصولاً بقيمة إجمالية قدرها 21.2 مليون دولار، بما في ذلك خمسة عقارات وثلاث شركات.

قال مسؤول الجمارك في هونغ كونغ، يونغ يوك مان، إنه شارك معلومات التحقيق مع العديد من وكالات إنفاذ القانون في المنطقة، بما في ذلك الهند.

يُعتقد أن شبكة غسيل الأموال مرتبطة بعمليات الاحتيال عبر الإنترنت في الهند، فضلاً عن تجارة الأحجار الكريمة مثل الماس.

استخدم المتورطون في هذه العملية شركات وهمية وحسابات مصرفية متعددة لغسل الأموال، حيث تلقى أحد الحسابات أكثر من 50 تحويلاً يومياً. ولم تكشف السلطات عن أسماء البنوك المتورطة.

أُطلق سراح مجموعة المشتبه بهم السبعة بكفالة ريثما يتم الانتهاء من التحقيق، ولم تستبعد شرطة هونغ كونغ إمكانية اعتقال المزيد من المشتبه بهم.

رابط المصدر