تم توجيه الاتهام إلى ثلاثة أشخاص بالتهرب الضريبي فيما يتعلق بتجارة الذهب والفضة.

في العاشر من ديسمبر، وبحسب المعلومات الواردة من إدارة شرطة التحقيقات في مقاطعة ثانه هوا، قامت الوحدة بتنفيذ قرار المقاضاة، ونفذت أمر الاعتقال بالاحتجاز المؤقت، وقامت بتفتيش مساكن وأماكن عمل ثلاثة أفراد في شركة كيم تشونغ لتجارة الذهب والفضة المحدودة (حي هاك ثانه) بتهمة التهرب الضريبي.

تم توجيه الاتهام إلى ثلاثة أشخاص بالتهرب الضريبي فيما يتعلق بتجارة الذهب والفضة.

خلال تفتيش شركة كيم تشونغ لتجارة الذهب والفضة المحدودة، اكتشفت الشرطة وصادرت العديد من قطع المعدن الأصفر إلى جانب أوراق ووثائق أخرى تتعلق بنشاط الشركة والتهرب الضريبي.

خلص التحقيق إلى أنه منذ عام 2020 وحتى الآن، قام السيد نغوين هو بينه - مدير الشركة - وزوجته السيدة لي ثي ثو هوونغ، إلى جانب شخصيات رئيسية أخرى، بتوجيه الموظفين لإنشاء عشرات الحسابات الشخصية لإجراء معاملات شراء وبيع الذهب بهدف التهرب الضريبي، وإخفاء الدخل من دفاتر الشركة، والتسبب في خسائر كبيرة للدولة.

تُظهر الإحصائيات أن إيرادات الشركة على مدى خمس سنوات (2020-2025) بلغت 5 تريليونات دونغ فيتنامي، إلا أنها لم تدفع سوى 10 ملايين دونغ فيتنامي تقريبًا كضرائب للدولة شهريًا. وبالنظر إلى حساب واحد فقط فتحه الموظف تران ثي هونغ في بنك BIDV ، فقد بلغت المعاملات التي أُجريت عليه 163 مليار دونغ فيتنامي في شهري نوفمبر وديسمبر 2024، مما أدى إلى تهرب ضريبي بقيمة تقارب 500 مليون دونغ فيتنامي. وتواصل جهة التحقيق حاليًا تحقيقاتها الموسعة لمحاسبة الأفراد والمنظمات المتورطة بصرامة.

المصدر: https://quangngaitv.vn/khoi-to-3-nguoi-ve-toi-tron-thue-kinh-doang-vang-bac-6511634.html