يمنع بنك Lienvietpostbank باستمرار العديد من حالات الاحتيال التي تبلغ قيمتها مليارات الدونغ

[إعلان 1]

مجرم ينتحل صفة الشرطة

في 5 مايو 2023، تلقى بنك Lienvietpostbank Dak Lak قضية العميل T.Th.H، البالغ من العمر 66 عامًا، والذي طلب التسوية المبكرة لثلاثة دفاتر توفير بقيمة تزيد عن 400 مليون دونج. وعندما رأى موظف البنك العميل في حالة من الارتباك والقلق، سأله ونصحه بالاحتفاظ بالمدخرات لضمان حقوقه. وبعد ساعات طويلة من التحليل والإقناع من قبل موظفي البنك، أدرك العميل أنه كان "تقريباً" ضحية لعملية احتيال واسعة النطاق. وقال العميل T.Th.H إنه تلقى اتصالات من العديد من الأشخاص باستخدام أرقام هواتف مختلفة، مدعين أنهم ضباط شرطة ومفتشون ووزراء، وطلبوا منه تحويل الأموال لتبرئة اسمه في قضية غسيل أموال كان العميل متورطًا فيها. خلال عملية الاحتيال، طلب المتهمون من العملاء عدم الكشف عن معلوماتهم لأي شخص واستئجار غرفة في فندق للتحدث على انفراد. بفضل الإجراءات الحاسمة وفي الوقت المناسب، نجح بنك Lienvietpostbank Dak Lak في حماية ما يقرب من نصف مليار دونج للعملاء.

من هم الضحايا المعتادين؟

الميزة المشتركة للعديد من حالات الاحتيال التي يتم فيها انتحال شخصية ضباط الشرطة هي أن المحتالين يستهدفون غالبًا كبار السن والنساء والأشخاص السذج وأولئك الذين يفتقرون إلى المعرفة بالقانون.

وفي شهر مايو/أيار أيضًا، نجح بنك Lienvietpostbank Thai Binh في التنسيق مع شرطة مقاطعة Thai Binh لمنع حالة احتيال تتعلق بالاستيلاء على الممتلكات عبر الهاتف. في يوم 8 مايو، ذهب السيد MVN (بلدية فو فوك، مدينة تاي بينه) إلى المقر الرئيسي لبنك Lienvietpostbank - فرع تاي بينه لطلب السحب المبكر لأربعة دفاتر توفير بقيمة إجمالية قدرها 535 مليون دونج. وخلال إجراء المعاملة، أظهر العديد من العلامات غير العادية مثل القلق وحث موظفي البنك باستمرار على إكمال المعاملة في أقرب وقت لتحويل المبلغ المذكور أعلاه إلى رقم حساب بنك آخر. بعد أن تم شرحه وإقناعه، شارك السيد MVN أنه كان يتعرض للتهديد باستمرار من قبل شخص يدعي أنه ضابط شرطة مقاطعة ثاي بينه يدعى توان آنه، ويطالبه بتحويل الأموال قبل الساعة الخامسة مساءً. في نفس اليوم، تم تبرئة اسمه من قضية تهريب المخدرات وغسيل الأموال. وعلى الفور، اتصل قائد الفرع بشرطة مقاطعة ثاي بينه للتنسيق في التحقق من المعلومات. بعد العمل مع الشرطة، هدأ السيد MVN وأوقف جميع المعاملات لإغلاق دفتر مدخراته.

وبعد أقل من يوم، وقعت عملية احتيال بنفس السيناريو في بنك Lienvietpostbank في منطقة Bac Tra My، Quang Nam. في 9 مايو 2023، ذهبت السيدة هوينه ت. ث إلى البنك لتحويل 220 مليون دونج. كان يحمل عدة ملاحظات مكتوبة بخط اليد بشكل مثير للريبة، وكان يجيب على أسئلة الصراف بطريقة غير متسقة ومحرجة. وبسبب الشك في أن الرجل العجوز قد تعرض للاحتيال من قبل أشخاص سيئين، قدم موظفو البنك المشورة وشرحوا له عمليات الاحتيال المعقدة الحالية، واتصلوا بأفراد الأسرة للتحقق من المعلومات. عندما وصلت عائلة السيد ث، صُدمت عندما رأت أن الرجل العجوز كان يحاول تحويل 220 مليون دونج إلى شخص غريب. ادعى هذا الشخص أنه ضابط شرطة وقال أن السيد ث. متورط في جريمة غسيل أموال، مما يتطلب منه تحويل الأموال إليهم.

بنك Lienvietpostbank يرفع مستوى اليقظة ويحارب الجريمة

لحماية حقوق العملاء، تعمل فروع Lienvietpostbank في جميع أنحاء البلاد على التحذير بشكل مستمر ومنع العديد من حالات الاحتيال وانتحال الهوية للحصول على الأصول بنجاح. عند تلقي مكالمات تدعي أنها من وكالات حكومية أو ضباط شرطة لإخطار وطلب التحقيق في قضية عبر الهاتف، توصي Lienvietpostbank الأشخاص بما يلي: